ALBACEA S.A.
| Fecha de disposición | 09 Agosto 2012 |
| Fecha de publicación | 09 Agosto 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
Jueves 9 de agosto de 2012 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 32.456 51
2. Convocatorias y
Avisos Comerciales
2.1. CONVOCATORIAS
ANTERIORES
#I4358444I# % 51 % #N82124/12N#
“A’’
AGUAS ARGENTINAS S.A.
CONVOCATORIA
AGUAS ARGENTINAS S.A.: Convócase a los
señores accionistas de Aguas Argentinas S.A. a
las Asambleas General Ordinaria y Especial de
las Acciones clases A, B, C, D, F y G a cele-
brarse el día 28 de agosto de 2012 a las 15.00
horas en primera convocatoria y a las 16.00 ho-
ras en segunda convocatoria, en su sede social
de Talcahuano 718, Piso 5º de Capital Federal, a
efectos de considerar los siguientes puntos del:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de dos accionistas para rmar
el acta.
2°) Consideración de la documentación del
artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre
de 2011.
3°) Consideración de la gestión de los miem-
bros del directorio y de la comisión scalizadora
que actuaron durante el ejercicio nalizado el 31
de diciembre de 2011.
4°) Consideración de las remuneraciones a los
miembros del directorio y comisión scalizadora
correspondientes al ejercicio nalizado el 31 de
diciembre de 2011, de acuerdo a lo previsto en
el artículo 261 de la ley 19.550.
5°) Fijación del número de miembros titulares
y suplentes del directorio y elección de los di-
rectores titulares y suplentes para cada clase de
acciones, del presidente, vicepresidente primero
y vicepresidente segundo de la sociedad.
6°) Elección de los miembros titulares y su-
plentes de la comisión scalizadora por la clase
de acciones que correspondan al estatuto.
7°) Fijación de los honorarios del contador cer-
ticante correspondientes al ejercicio nalizado
el 31 de diciembre de 2011 y designación del
contador que certicará los balances del ejerci-
cio que nalizará el 31 de diciembre de 2012.
8°) Explicación de los motivos por los cuales
la asamblea general ordinaria se celebra fuera
de término. El Directorio
NOTA: Se recuerda a los señores accionistas
que conforme lo establece el artículo 238 de la
ley 19.550, para participar en las asambleas de-
berán cursar comunicación de asistencia en Tal-
cahuano 718, Piso 5º, Capital Federal, a los nes
de su inscripción en el libro de Registro de Asis-
tencia a Asambleas hasta las 18.00 horas del día
22 de agosto de 2012 inclusive, en el horario de
9.00 a 18.00 horas.
Designado según acta de Asamblea General
Ordinaria y Especial de Clases del 30 de agosto
de 2011. Síndico - Julio Durand
e. 07/08/2012 N° 82124/12 v. 13/08/2012
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#I4357906I# % 51 % #N81586/12N#
AKZO NOBEL ARGENTINA S.A.
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 24
de agosto de 2012 a las 15:00 horas en prime-
ra convocatoria, y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria, en el local de la Avenida del Liber-
tador 498, 12º piso, Capital Federal, para tratar
el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para apro-
bar y rmar el Acta de Asamblea.
2º) Consideración de la documentación pre-
vista en el art. 234 inc. 1º de la ley 19.550, co-
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2011.
3º) Consideración del resultado del ejercicio y
del destino del mismo.
4º) Consideración de la gestión y honorarios
del Directorio y del Síndico.
5º) Determinación del número y elección de
los directores titulares y suplentes por el término
de un ejercicio.
6º) Consideración de la elección del Síndico
Titular y Síndico Suplente por el término de un
ejercicio.
Rodolfo Alfredo Sero, Presidente, designa-
do por Actas de Asamblea General Ordina-
ria y Extraordinaria y de Directorio, ambas del
04/08/2011. Presidente - Rodolfo Alfredo Sero
e. 06/08/2012 Nº81586/12 v. 10/08/2012
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#I4357664I# % 51 % #N81344/12N#
ALBACEA S.A.
CONVOCATORIA
I.G.J. Nro. 1.582. Convócase a los Señores
Accionistas de ALBACEA S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el 31 de agosto
de 2012, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, De-
partamento “D”, Ciudad Autónoma de Bs. As.,
a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las
9:00 horas del mismo día en segunda convoca-
toria a efectos de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el Acta.
2º) Consideración de la Memoria, Inventa-
rio, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y
Anexos, correspondientes al décimo noveno
ejercicio social nalizado el 31 de marzo de
2012.
3º) Distribución de Utilidades.
4º) Honorarios al Directorio y Síndico.
5º) Elección de Síndicos, titular y suplente.
Presidente designado por Asamblea Ordinaria
de fecha 25/08/2011. El Directorio
Presidente - Enrique Francisco Cattorini
e. 03/08/2012 Nº81344/12 v. 09/08/2012
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ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
CABALLOS DE CARRERA
CONVOCATORIA
Buenos Aires, 7 de Agosto de 2012. Señor
Consocio: Conforme con lo dispuesto con el
Artículo 37º de los Estatutos Sociales, la Comi-
sión Directiva de esta Asociación convoca a los
señores socios a la Asamblea General Ordina-
ria, que tendrá lugar el día 12 de Septiembre de
2012 a las 11.00 horas, en nuestra Sede Social
- Ayacucho 2183, Capital - para considerar el
siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Homenaje a los socios fallecidos.
2º) Informe de los Revisores de Cuentas.
3º) Consideración de la Memoria, Balance Ge-
neral, Inventario y Cuenta de Gastos y Recursos
correspondientes al Ejercicio del 1º de Julio de
2011 al 30 de Junio de 2012.
4º) Designación de la Junta Escrutadora para
el acto eleccionario.
5º) Elección de nueve Miembros de la Comi-
sión Directiva de acuerdo con el Articulo 14º de
los Estatutos Sociales. Por cuatro años: Presi-
dente, Secretario, Tesorero, tres Vocales Titula-
res y dos Suplentes. Por dos años para comple-
tar mandato: un Vocal Suplente. Por dos años:
Elección de dos Revisores de Cuentas Titulares
y dos Suplentes de acuerdo con el Artículo 29º
de los Estatutos.
6º) Designación de dos socios para rmar el
acta.
De acuerdo con el Articulo 41º, la Comisión
Directiva pone a disposición de los Asociados
en la Secretaria de la Entidad, una nómina de
personas hábiles para ser candidatos, como así
también copia de la Memoria Anual, del Balan-
ce General, Inventario, Cuenta de Gastos y Re-
cursos e Informe de los Revisores de Cuentas.
Asimismo, el señor Consocio podrá emitir su
voto entre las 13.00 y 20.00 horas, en Ayacucho
2183, Capital.
Fdo.: César M. Estevarena, Presidente en ejer-
cicio, surge del Acta Nº742, Fojas Nº485 a 487
del libro de Actas de Comisión Directiva Nº7 y
Sr. Manuel F. García, Secretario en ejercicio, sur-
ge del Acta Nº742, Fojas Nº485 a 487 del libro
de Actas de Comisión Directiva Nº7.
De los Estatutos: La Asamblea sesionará de
acuerdo con los Artículos 7º Inciso b), 34º y 41º
de los Estatutos Sociales.
Presidente - Cesar Martín Estevarena
e. 08/08/2012 Nº82749/12 v. 10/08/2012
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#I4358860I# % 51 % #N82540/12N#
ASOCIACION ISRAELITA SEFARADI
HIJOS DE LA VERDAD
CONVOCATORIA
Estimado Consocio:
Tenemos el agrado de invitar a Ud. a la Asam-
blea General Ordinaria que se celebrará el dia 23
de agosto de 2012 a las 19.00 horas, en la Sede
social de la calle Lavalle 2559 1° piso “A” de esta
Capital Federal, a n de tratar lo siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Lectura y Aprobación del Acta anterior.
2°) Lectura y Aprobación de la Memoria del Sr.
Secretario del ejercicio cerrado al 31.03.2012.
3°) Lectura y Aprobación del Balance Gene-
ral, Estado de Resultados y Cuadros Anexos del
Ejercicio cerrado al 31.03.2012.
4°) Elección de los miembros que concluyen
sus periodos de mandato: Por el término de dos
años: Un Presidente; Un Vicepresidente; Un Se-
cretario; Un Prosecretario; Un Tesorero; Un Pro-
tesorero; Cinco Vocales Titulares y Un Revisor
de Cuentas Titular; Por el término de Un año:
Cinco Vocales Suplentes y Un Revisor de Cuen-
tas Suplente.
5°) Designación de Dos Socios para rmar el
Acta.
El Dr. Luis Ricardo Nevaj fue designado como
Presidente de la Institución en La Asamblea Ge-
neral Ordinaria realizada el 15/07/2010.
Presidente - Luis Ricardo Nevaj
e. 08/08/2012 N° 82540/12 v. 10/08/2012
#F4358860F#
#I4358427I# % 51 % #N82107/12N#
“B’’
BAHIA MAZARREDO S.A.
CONVOCATORIA
Convocase a los accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el 24/8/12 en la sede Admi-
nistrativa de Perú 375, Piso 3° Ocina 23, CABA;
a las 10 horas en 1° convocatoria y a las 11 ho-
ras en 2° llamado; para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Designación de 2 accionistas para rmar
el acta;
2°) Consideración de los Estados Contables
cerrados al 31/12/2011. Motivo atraso de con-
vocatoria para su aprobación;
3°) Destino de los resultados obtenidos en el
ejercicio.
Presidente electo en Asamblea del 29/8/11.
Presidente - Jaime Perez Penna
e. 07/08/2012 N° 82107/12 v. 13/08/2012
#F4358427F#
#I4357458I# % 51 % #N81138/12N#
“C’’
CASABELLA S.A.I.
CONVOCATORIA
Convócase a los Señores accionistas de Ca-
sabella SAI a la Asamblea General Extraordinaria
a celebrarse el día 22 de Agosto de 2012 a las
11 horas en primera convocatoria y en segunda
a las 12 horas, en Uruguay 485 10º piso CABA,
para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Designación de dos accionistas para rmar
el Acta.
2º) aumento de capital con prima de emisión.
Modicación del artículo cuarto del estatuto.
3º) Autorización para proceder a la inscripción
de las modicaciones en el Registro Público de
Comercio.
NOTA: Se ja como domicilio para ejercer
derecho de noticación artículo 238 LSC el de
Uruguay 485, Piso 10, CABA, en el horario de 11
a 17 horas.
Eduardo Héctor Alfredo Castelfranco. D.N.I.
Nº4.514.445 Presidente designado por acta de
asamblea del 18/05/2012.
Presidente - Eduardo Héctor Alfredo Castel-
franco
e. 03/08/2012 Nº81138/12 v. 09/08/2012
#F4357458F#
#I4359453I# % 51 % #N83133/12N#
CLUB ATLETICO SAN LORENZO DE
ALMAGRO
En representación de la Comisión Directiva
del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, esta
Secretaría Convoca a Elecciones Generales Ex-
traordinarias, conforme lo estipula el Estatuto
Social, Articulo Nº37 debido a las razones de
excepcionalidad, dada la gravedad institucional
que provocó el estado de acefalia en la institu-
ción.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo determinado en el arti-
culo Nº37 de nuestro Estatuto Social convoca-
mos a los señores Asociados del Club Atlético
San Lorenzo de Almagro a Elecciones Generales
Extraordinarias de renovación de autoridades
de Comisión Directiva para el 01 de septiembre,
de 9.00 a 18.00 horas en las instalaciones de
nuestra Ciudad Deportiva, sita en Avda. Fran-
cisco Fernández de la Cruz 2403 (entre Varela y
Avda. Perito Moreno) C.A.B.A, con ingreso para
los convocados por Varela 2680, oportunidad en
que se tratará el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1º) Elección de un Presidente; un Vicepresi-
dente 1º; un Vicepresidente 2º; un Secretario;
un Tesorero; un Intendente; un Prosecretario;
un Protesorero; un Subintendente y once Voca-
les Titulares para integrar la Comisión Directiva
hasta completar el período que vence el 13 de
diciembre del 2013 (Articulo Nº 50 del Estatuto
Social).
Buenos Aires 2 de agosto de 2012.
Firman el Dr. Matias Lammens, Presidente y el
Dr. Marcelo Pablo Vazquez, Secretario del Club
Atlético San Lorenzo de Almagro.
NOTA: Podrán concurrir al Acto Eleccionario
y participar con su voto, los Socios Vitalicios
y Activos Simples, Plenos y Patrimoniales que
reúnen los requisitos estipulados en el Estatuto
Social Artículo Nº 76 del Capítulo de las Elec-
ciones (Vitalicios y Activos con un mínimo de
tres (3) años de antigüedad ininterrumpida al
31/08/2010, Padrón utilizado en las elecciones
del 11/12/2010).
El presidente y el Secretario fueron puestos en
funciones mediante Acta de Asamblea General
Extraordinaria de fecha 1 de agosto de 2012,
elevada a escritura pública.
Presidente - Matias Daniel Lammens Nuñez
e. 08/08/2012 Nº83133/12 v. 10/08/2012
#F4359453F#
#I4359041I# % 51 % #N82721/12N#
CLUB DE REGATAS AMERICA
CONVOCATORIA
ASAMBLEA ORDINARIA
Acorde a lo dispuesto por los artículos Nros
80 y 81 del Estatuto, la Comisión Directiva del
Club de Regatas América convoca a sus Asocia-
dos a la Asamblea General Ordinaria a realizarse
el dia 24 de Agosto de 2012 a las 19.30 horas, en
el salón de actos de la Asociación Argentina de
Remo, sita en la calle Rivadavia 717, 3er. piso,
of. 301, Capital Federal, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
1°) Consideración de la Memoria Anual, Ba-
lance General, Inventario y Cuenta de Gastos
y Recursos, correspondientes al ejercicio com-
prendido entre el 1ro de junio de 2011 y el 31 de
mayo de 2012.
2°) Consideración de los recursos para el
próximo ejercicio. Aumento de cuota social.
3°) Designación de 3 socios para integrar la
Comision Escrutadora (Art. 107).
4°) Renovación parcial de la Comision Direc-
tiva por terminacion de mandato. Elección de
Presidente por 2 años, Vicepresidente por 2
años, 5 Vocales Titulares por 2 años, 3 Vocales
Suplentes por 1 año 3 Revisores de Cuentas por
1 año.
5°) Disposición patrimonial para futuras even-
tualidades.
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