DoÑa Aida S.A.

Fecha de la disposición:13 de Mayo de 2011
 
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Viernes 13 de mayo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.149 31

9'º) Consideración del resultado del ejercicio.

Eventual constitución de Reserva Facultativa, en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550;

10) Consideración de la reforma del artículo octavo del estatuto social relativo a la duración del mandato de los directores titulares y suplentes; y 11) Consideración de la reforma del artículo noveno del estatuto social con relación a la garantía que deben prestar los directores titulares por el ejercicio de sus funciones.

NOTA: Los accionistas deberán notificar su asistencia a la asamblea en Av. Corrientes 316,

Piso 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el plazo establecido en el artículo 238 de la ley 19550.

Ricardo Olivares Elorrieta - Presidente. Designado por acta de asamblea general ordinaria y extraordinaria del 24 de enero de 2011.

Certificación emitida por: Martín R. Arana (h).

N'º Registro: 841. N'º Matrícula: 4370. Fecha:

09/05/2011. N'ºActa: 05. N'ºLibro: 158.

e. 12/05/2011 N'º55668/11 v. 18/05/2011 %@% DOÑA AIDA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los accionistas de Doña Aída S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el 31 de mayo de 2011, a las once y doce horas, en primera y segunda convocatoria, respectivamente, en Av. Corrientes 316, Piso 4'º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2'º) Consideración de la renuncia de la Dra.

Mónica Rothenberg al cargo de directora titular;

3'º) Consideración de la gestión y remuneración de la Dra. Mónica Rothenberg por su desempeño como directora titular;

4'º) Designación de un nuevo director titular en reemplazo de la directora titular renunciante hasta el vencimiento del mandato de la directora titular renunciante;

5'º) Consideración de la renuncia del Dr.Tomás Miguel Araya al cargo de síndico titular;

6'º) Consideración de la gestión y remuneración del Dr. Tomás Miguel Araya por su desempeño como síndico titular;

7'º) Designación de un nuevo síndico titular en reemplazo del síndico titular renunciante hasta el vencimiento del mandato del síndico titular renunciante;

8'º) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1'º), de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico No. 27 cerrado el 31 de diciembre de 2010;

9'º) Consideración del resultado del ejercicio.

Eventual constitución de Reserva Facultativa, en los términos del último párrafo del artículo 70 de la ley 19.550;

10) Consideración de la reforma del artículo octavo del estatuto social relativo a la garantía que deben prestar los directores titulares...

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