Aguero 410 Caba

• Fecha de disposición: 09 Agosto 2007
• Fecha de publicación: 09 Agosto 2007
• Número de Gaceta: 31214

CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, para el día 21 de agosto de 2007, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en República de la India 2867, 1º piso de esta Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Convocatorias fuera de término (ejercicios 2005 y 2006);

3. ) Consideración de la documentación establecida por el artículo 234, punto 1 de la Ley 19.550, referida a los ejercicios económicos finalizados el 31-12-05 y 31-12-06;

4. ) Determinación del número de miembros del Directorio y su designación;

5. ) Distribución y afectación de resultados y remuneración al Directorio.

   Presidente designado por Asamblea General Ordinaria, Acta Nº 159 del 19 de abril de 2004.

   Presidente - Jorge Linder Certificación emitida por: María B. Hayes.

   Nº Registro: 1967. Nº Matrícula: 4540. Fecha:

   30/07/2007. Nº Acta: 107. Libro Nº: 33.

   e. 03/08/2007 Nº 63.890 v. 09/08/2007 'R' RICARDO RISATTI S.A.C.I.F.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA A realizarse el dia 07 de setiembre de 2007, a las 15 horas, en Sánchez de Bustamante No 1644, piso primero, departamento 'C' Capital Federal, para tratar:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de la documentación según Art. 234, Ley 19.550 del Ejercicio finalizado el 30 de abril de 2007.

3. ) Fijación remuneraciones del Directorio (caso especial, último párrafo del Art. 261, Ley 19.550).

4. ) Decisión sobre el remanente de la utilidad del Ejercicio.

5. ) Elección de tres (3) Directores Titulares y de un (1) Director Suplente, todos con mandato por tres ejercicios. El Directorio.

   Ricardo Leopoldo Risatti - Presidente Designado segúnActa de Directorio Nº 211 del 06-09-2004.

   Presidente Ricardo Leopoldo Risatti Certificación emitida por: ClaudiaAlejandra Venturino. Nº Registro: 352. Fecha: 16/7/2007.

   Nº Acta: 305. Libro Nº: 34.

   e. 07/08/2007 Nº 65.215 v. 13/08/2007 'S' SAN ANTONIO DE GUAMINI S.A.A.I.I.C. Y F.

   CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas de San Antonio de Guaminí S.A.A.I.I.C. y F. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en la Av. Córdoba 632, 7º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de Agosto de 2007 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de accionistas para firmar el acta;

2. ) Explicación de las causas que motivaron la celebración de la asamblea fuera del plazo legal previsto en el art. 234 de la ley 19.550;

3. ) Consideración de la documentación prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550 y sus modificaciones correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 30/04/2004, 30/04/2005 y 30/04/2006;

4. ) Destino de los resultados de los ejercicios;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y determinación de su remuneración;

6. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. El Directorio.

   El cargo surge por Acta de Asamblea de elección de autoridades numero 37 del 9/10/2003, y con el Acta de Directorio del 20/4/2006, en la cual asume como Presidente por renuncia de Pablo Lucas Schappapietra.

   Presidente Jorge Luis Aduriz Certificación emitida por: Arturo Julio Sala.

   Nº Registro: 129. Nº Matrícula: 1820. Fecha:

   1/8/2007. Nº Acta: 092. Libro Nº: 33.

   e. 06/08/2007 Nº 65.209 v. 10/08/2007...