Aguas Dulces S.A.

• Fecha de disposición: 19 Noviembre 2008
• Fecha de publicación: 19 Noviembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31535

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADMINISTRADORA FINCAS DE MASCHWITZ S.A.

CONVOCATORIA El Directorio convoca a los señores accionistas de 'Administradora Fincas de Maschwitz S.A.' a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y EXTRAORDINARIA a celebrarse el día 3 de dieciembre de 2008 en el local 'amarilis', ubicado en la calle Amenábar número 1.749 de la Ciudad de Buenos Aires, a las 18:00 horas en primera convocatoria y a las 19:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;

2. ) Aprobación del Balance General Nº 11,

   Memoria, Cuadros, Notas y Anexos al 30 de septiembre de 2008 previstos en el Art. 234 de la Ley Nº 19.550.3º) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio número 11.4º) Elección de Autoridades.B) ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1. ) Designación de dos propietarios accionistas para firmar el acta;

2. )ModificacióndelReglamentodeConvivencia y Construcción del Barrio Fincas de Maschwitz.

   Juan Pablo Arturo Murga Recalde. Presidente.

   Personería: Estatutos sociales escritura 6-10-1997 escribana de esta Ciudad Luisa Osella de Urria, folio 2122 del Registró 37 a su cargo;

   Acta de Asamblea de fecha 1-12-2007, fojas 46 del Libro de Actas de Asambleas número 1, rubricado el 7-11-1997, número 96713/97; y Acta de Directorio de fechas 3-12-2007, fojas 51 del Libro de Actas de Directorio número 2, rubricado por la Inspección General de Justicia el 6-1-2006 número 99932-0.

   Certificación emitida por: Ivana O. D'Agostino.

   Nº Registro: 1850. Nº Matrícula: 4517. Fecha:

   10/11/2008. Nº Acta: 134. Libro Nº: 2.

   e. 17/11/2008 Nº 9751 v. 21/11/2008 AGUAS DULCES S.A.

   PRIMERA CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 5 de diciembre de 2008 a las 11 horas en primera convocatoria en Avda. Leandro N. Alem 884 Piso 5 Oficina 2, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos que han causado la demora en la realización de la Asamblea General Ordinaria.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2008.

4. ) Honorarios del Directorio y Sindicatura.

5. ) Destino del resultado del ejercicio.

6. ) Elección del Directorio y Sindicatura.

   Constitución de garantías de los directores.

   Autorización para la inscripción del Directorio en la I.G.J.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550.

   Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 18/10/2007. Asimismo se autoriza a María Teresa Tomá, abogada, matriculada en el C.P.A.C.F.Tº 57 Fº 558 a realizar los trámites que correspondan a la convocatoria.

   Presidente Diana María Thomas de Friz Certificación emitida por: Ricardo A. Saravi Tiscornia. Nº Registro: 297. Nº Matrícula: 69.

   Fecha: 11/11/2008. Nº Acta: 17. Libro Nº: 11.

   e. 18/11/2008 Nº 128.966 v. 24/11/2008 ALDEA DEL FALDEO S.A.

2. CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Para el día 01 de diciembre de 2008 a las 10:00 horas en...