Aguas Dulces S.A

Fecha de la disposición:16 de Octubre de 2009
 
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2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACE SEGUROS S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de octubre de 2009 a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la sede social sita en Avenida Leandro N.

Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  4. ) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  5. ) Consideración de la remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora, incluyendo remuneraciones en exceso del límite establecido por el art. 261 de la ley 19550.

  6. ) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección.

  7. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Autorización a los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora para ejercer cargos en otras sociedades de seguros.

  9. ) Aprobación de un nuevo texto ordenado del Estatuto Social.

    10) Autorizaciones para efectuar las inscripciones ante el Registro Público de Comercio.

    Para asistir a. la Asamblea los Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada, en. Avenida Leandro N.

    Alem 855 piso 19º, Ciudad de Buenos Aires de 10 a 18 hs. El Directorio.

    La firmante fue designada Director Titular y Vicepresidente por Acta de Asamblea Ordinaria del 31 de octubre de 2008 y su cuarto intermedio del 28 de noviembre de 2008, obrante de fojas 179 a 181 inclusive del Libro de Actas de Asambleas de la Sociedad Nº 1 y por reunión de Directorio de Distribución de Cargos Nº 769 del 28 de noviembre de 2008, obrante a foja 280 del Libro de Actas de Directorio de la Sociedad Nº 8.

    Vicepresidente en ejercicio de la Presidencia ­ Verónica Soledad Campos Peña Certificación emitida por: Silvina F. González.

    Nº Registro: . Nº Matrícula: 4271. Fecha:

    7/10/2009. Nº Acta: 179. Nº Libro: 42.

    1. 13/10/2009 Nº 88419/09 v. 19/10/2009 AGUAS DULCES S.A PRIMERA CONVOCATORIA Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 30 de octubre de 2009 a las 11 horas en primera convocatoria en Avda. Leandro N. Alem 884 Piso 5 Oficina 2, Ciudad de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  11. ) Consideración de la gestión del Directorio y Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2009.

  12. ) Honorarios del Directorio y Sindicatura.

  13. ) Destino del resultado del ejercicio.

  14. ) Elección del Directorio y Sindicatura.

    Constitución de garantías de los directores.

    Autorización para la inscripción del Directorio en la I.G.J.

  15. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán cumplir con lo dispuesto por el art. 238 de la ley 19.550.

    Presidente designado por Acta de Asamblea Ordinaria del 05/12/2008.Asimismo se autoriza a María Teresa Tomá, abogada, matriculada en el C.P.A.C.F.Tº 57 Fº 558 a realizar los trámites que correspondan a la convocatoria.

    Presidente - Diana María Thomas de Friz Certificación emitida por: Ricardo A. Saravi Tiscornia...

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