Agropecuaria San Jose S.A.

Fecha de la disposición: 3 de Noviembre de 2009
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' ABAD SERVICIOS S.A.

CONVOCATORIA Por 5 días: Convoca a Asamblea Extraordinaria para el día 20 de noviembre de 2009, a las 11 horas en primera convocatoria y 12 hs. en segunda convocatoria en su sede social de Ibera 2472 3º piso 'C' de la Ciudad de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la renuncia del Directorio.

  3. ) Aprobación de la gestión del directorio y consideración de los honorarios.

  4. ) Elección de los nuevos miembros del directorio hasta finalizar el presente mandato. Hugo Abad. Presidente. Designado por Asamblea General Ordinaria del 13/6/2008, Folio 9 del Libro de Actas Nº 1. Rúbrica Nº 33055-04 del 5/5/2004.

    Presidente ­ Hugo M. Abad Certificación emitida por: Guillermo R.Loursac.

    Nº Registro: 60 del Partido de Lomas de Zamora.

    Fecha: 20/10/2009. Nº Acta: 13. Nº Libro: 64.

    e. 28/10/2009 Nº 95304/09 v. 03/11/2009 AGREGADOS LIVIANOS S.A.I.Y C.

    CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria el 26 de noviembre de 2009 a las 18.00 en primera convocatoria y a las 19.00 en segunda, en Reconquista 574 Piso 7º, Dpto P Buenos Aires.

    ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar acta de asamblea.

  6. ) Consideración de la documentación del art.

    234, inciso 1º de la ley 19.550, del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 y aprobación de la gestión del Directorio y de la Sindicatura 3º) Determinación de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura por el ejercicio en consideración, según art. 261 de la ley 19.550.

  7. ) Destino de los resultados.

  8. ) Determinación del número de directores para el nuevo período, su elección y fijación de garantías 6º) Designación de un Síndico titular y un suplente.

  9. ) Actualización de condiciones para la venta de los terrenos sitos en G. E. Hudson. Conferimiento de autorizaciones para su concreción, Se recomienda observar disposiciones Art. 238, 2º párrafo Ley 19.550. El Directorio.

    Según acta de Asamblea Nº 53 del 26 de noviembre de 2008, Emilio Eduardo Norkus. Presidente.

    Presidente ­ Emilio Eduardo Norkus Certificación emitida por: Julio César Capparelli. Nº Registro: 632. Nº Matrícula: 2598. Fecha:

    21/10/2009. Nº Acta: 35. Nº Libro: 28.

    e. 28/10/2009 Nº 95375/09 v. 03/11/2009 AGROPECUARIA SAN JOSE S.A.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 16 de Noviembre de 2009, a las 12 horas, en la Roque Sáenz Peña 1160 Piso 9 'A'. Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Primero: 'Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Cuadro y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico Nº 31 cerrado el 30 de Junio de 2009.' Segundo: 'Destino de los Resultados Acumulados del Ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2009.' Tercero: 'Aprobación de la gestión del Directorio.' Cuarto: 'Fijación del numero de miembros integrantes del Directorio para un nuevo periodo de un ejercicio y su designación.' Quinto: 'Designación de 2 (dos) accionistas para firmar el Acta de Asamblea.' Martín Reynal designado presidente en el Acta de Asamblea de fecha 22 de Octubre 2008, y Acta de Directorio Nº 140 de fecha 22 de Octubre de 2008.

    Presidente ­ Martín...

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