Fertilo Agropecuaria S.A.

• Fecha de disposición: 15 Diciembre 2008
• Fecha de publicación: 15 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31552

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de los documentos previstos en el inciso 1º del artículo 234 de la ley 19.550 en relación a los ejercicios cerrados el 30 de septiembre de 2008; Resultado de los ejercicios y su destino;

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y los profesionales que asesoran a la empresa.

4. ) Consideración de la gestión de un préstamo financiero hasta la suma de $ 2.000.000 (Pesos dos millones).

   NOTA: Los señores accionistas que deseen participar en la Asamblea deberán proceder a comunicar su asistencia en la forma prevista por el art. 238 de la Ley 19.550. Asimismo podrán hacerse representar en la forma prevista por el art. 239 de la misma ley.

   Andrés Marcos Segal, Presidente designado por Acta de Directorio Nº 9 del 9/3/07.

   Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda. Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:

   04/12/2008. Nº Acta: 024. Libro Nº: 72.

   e. 12/12/2008 Nº 21745/08 v. 18/12/2008 CLUB DEL MANZANO S.A.

   CONVOCATORIA Cítase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas en primera y segunda convocatoria a celebrarse en la sede social de la Avenida De Mayo Nº 605, 3º Piso, C.A.B.A. el día 29 de Diciembre de 2008, a las 15 y 16 horas respectivamente, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta de Asamblea;

2. ) Consideración y aprobación del Reglamento de Administración y utilización del Complejo Bahía Manzano para las acciones clase 'B' y 'C', fijado por el Directorio;

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

   Buenos Aires, 1º de Diciembre de 2008.- EL DIRECTORIO Sr. Federico Hugo Sánchez. - Presidente designado en la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/05/06 y Acta de Directorio del 30/05/06.

   Certificación emitida por: Diego R. Larreguy.

   Nº Registro: 97. Fecha: 5/12/2008.

   e. 12/12/2008 Nº 22776/08 v. 18/12/2008 COMPAÑIA AZUCARERA CONCEPCION S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y Disposiciones en vigencia, el Directorio convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 29 de diciembre de 2008 a las 10 horas, en la sede social sita en la calle Maipú 746,

   Primer Cuerpo, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Aumento del capital social de $ 12.100.000 a $ 37.887.263 mediante la capitalización del total del saldo de la cuenta de ajuste de capital y de $ 37.887.263 a $ 90.926.926 mediante la suscripción de 53.039.663 acciones ordinarias nominativas no endosables de v/n $ 1 y con derecho a 1 voto por acción con una prima de emisión de $ 1,639534 por acción y constitución de la Reserva Especial (art. 202 de la Ley 19.550 y sus modificatorias). Consideración de las condiciones de suscripción e integración de las nuevas acciones a emitirse y demás condiciones de emisión Reforma del Estatuto. Autorizaciones.

   NOTA: Se recuerda a los Señores Accionistas que para poder concurrir a la asamblea convocada, deberán cursar comunicación a la sociedad conforme lo dispuesto en el articulo 238 de la ley 19.550, en la calle Maipú 746, Primer Cuerpo, 2º Piso, Ciudad de Buenos Aires, de 9.30 a 12 horas y de 14 a 17 horas, hasta el 19 de diciembre de 2008, inclusive. EL DIRECTORIO Presidente, electo por Asamblea de Accionista del 24/10/2007 y reunión de directorio del 25/10/2007, con relación a la distribución de cargos.

   Presidente Miguel Alnegl González Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

   Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

   10/10/2008. Nº Acta: 93. Libro Nº: 37.

   e. 12/12/2008 Nº 23036/08 v. 18/12/2008 'D' DIESEL SAN MIGUEL S.A.C.I.F.I.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA Convócase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 29 de Diciembre de 2008, a las 9:30 hs., en primera convocatoria, y a las 10:30 hs. en segunda convocatoria, la que tendrá lugar en la calle 11 de Septiembre 1399, piso 3º, Capital Federal, a fin de considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Motivos por los cuales la Asamblea es convocada fuera de los plazos dispuesto por el art 234.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 de la Ley de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de Junio del 2008.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio en exceso de lo admitido en las normas legales.

5. ) Distribución del Resultado del Ejercicio.

6. ) Aprobación por parte de la Asamblea de los actos jurídicos celebrados por la sociedad con miembros del Directorio.

7. ) Elección de los miembros del Directorio por un periodo de tres ejercicios.

8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

   Suscribe el presente el Sr. Antonio Joaquín Regueira D.N.I. 4.364.628, en su carácter de presidente electo de la sociedad por acta de fecha 10/01/06 ratificada por acta del 13/03/08.

   Certificación emitida por: Gladys Noemí Salian. Nº Registro: 1761. Nº Matrícula: 4173. Fecha: 4/12/2008. Nº Acta: 154. Libro Nº: 25.

   e. 11/12/2008 Nº 21234/08 v. 17/12/2008 'E' ESA 2000 S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de ESA 2000 S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 29 de diciembre de 2008, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria a celebrarse en la calle Esmeralda Nº 339 8º '5' de Capital Federal para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

2. ) Exposición de...