AGROPECUARIA ABADON S.A.
Fecha de disposición | 19 Octubre 2012 |
Fecha de publicación | 19 Octubre 2012 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de Agropecuaria Abadón S.A. a una asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el día 30 de octubre de 2012 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 horas en segunda convocatoria, en Suipacha 268, Piso 12, Ciudad Autónoma de Buenos Aires para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Motivos por los cuales la asamblea fue convocada fuera de término.
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) Dispensa a los directores de confeccionar la memoria de acuerdo con los requerimientos de información establecidos en el artículo 1 de la Resolución General Nº 6/2006 de la Inspección General de Justicia.
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) Aprobación de la documentación contable prevista en el artículo 234, inciso 1º de la ley Nº 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011.
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) Destino del resultado del ejercicio. Constitución de reserva.
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) Aprobación de la gestión del directorio; su remuneración.
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) Fijación del número de directores y su elección.
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) Reforma del art. 8º del Estatuto Social con relación a la garantía que deben prestar los directores.
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) Reforma del art. 1º del Estatuto Social. Fijación de la sede social.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Designado por acta de directorio del 18 de abril de 2011.
NOTA: Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los...
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