Agroaval S.G.R.

• Fecha de disposición: 13 Julio 2009
• Fecha de publicación: 13 Julio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 30691

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ACTIVOS TURISTICOS S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Activos Turísticos S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en Bartolomé Mitre 226, 6º piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 6 de Agosto de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Razones de la Convocatoria fuera de término.

3. ) Consideración de los resultados no asignados y acumulados del ejercicio económico finalizado el 30 de Junio de 2005.

4. ) Consideración de la memoria, Estado de situación patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolución del patrimonio neto, Estado de Flujo de Efectivo, notas, cuadros y anexos contables e Informe del Auditor por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.Tratamiento del resultado de tales ejercicios.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y tratamiento de sus honorarios por los ejercicios económicos finalizados el 30 de junio de 2006, el 30 de junio de 2007 y el 30 de junio de 2008.

6. ) Designación de directores titulares y suplentes por el plazo de dos años.

   El Sr. Jorge Pagano fue designado como Presidente de la firma en el acta de Asamblea Presidente Nº 5 de fecha 19 de Mayo de 2006.

   Presidente - Jorge Pagano Certificación emitida por: Francisco R. Quesada. Nº Registro: 1622. Nº Matrícula: 3986. Fecha:

   02/07/2009. Nº Acta: 187. Libro Nº: 24.

   e. 07/07/2009 Nº 57277/09 v. 14/07/2009 AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, EXTRAORDINARIA Y ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE LAS CLASES 'A'Y 'B' DE ACCIONES Nº I.G.J. 1.588.183. Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de accionistas de las clases 'A' y 'B' de acciones, para el día 31 de julio de 2009, a las 14:00 horas en primera convocatoria y a las 15:00 Horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2. ) Consideración y aprobación de la documentación prescripta en el artículo 234, inciso 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2009.

3. ) Destino del resultado del ejercicio cerrado al 28 de febrero de 2009.

4. ) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Sres. Directores y Síndicos.

5. ) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase 'A' y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de accionistas Clase 'B', de conformidad con lo prescripto por el artículo 12º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.

6. ) Determinación del número de integrantes --titulares y suplentes-- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artículo 15º de los estatutos sociales.

7. ) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de la Resolución General 7/05 de la Inspección General de Justicia.

   NOTA: se recuerda a los Sres. Accionistas que deberán comunicar su...