Agrelo 3648/56 C.A.B.A.
Fecha de la disposición | 9 de Enero de 2007 |
Segunda Sección BOLETIN OFICIAL Nº 31.069 22Martes 9 de enero de 2007
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) Aprobación de la gestión del directorio y fijación de sus honorarios.
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) Fijación del numero de directores titulares y suplentes. Su elección.
Transcurrida una hora de la convocatoria inicial, se sesionará en segunda convocatoria con los presentes.
Presidente designado por Acta de Directorio del 30/01/2006 Nº 249.
Presidente - Guillermo Raúl Vázquez Certificación emitida por: Mónica M. Aguerregaray. Nº Registro: 613. Nº Matrícula: 3009. Fecha: 27/12/2006. Nº Acta: 090. Libro Nº: 036.
e. 08/01/2007 Nº 55.832 v. 12/01/2007 'N'' NEWSIDE SA CONVOCATORIA Registro Público de Comercio N° 11014 L° 112
T° A de Sociedades Anónimas. Hace saber que en la reunión de Directorio de fecha 26 de diciembre de 2006 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 25 de enero de 2007 a las 11,00 horas en la calle Elvira Rawson de Dellepiane 340, de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 12,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Elección de dos accionistas para firmar el acta de Asamblea;
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) Consideración de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 14 cerrado el 30 de noviembre de 2006. Consideración de la gestión del Directorio y del Síndico correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2006;
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) Destino del resultado del Ejercicio;
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) Consideración de la remuneración de los Directores Titulares y del Síndico Titular correspondiente al ejercicio económico cerrado el 30 de noviembre de 2006;
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) Designación de Síndico Titular y un suplente para que se desempeñen durante el ejercicio económico 2007;
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) Resolver la reforma del estatuto y redacción del articulado en reemplazo del existente, respecto de las garantías a efectivizar por los Señores Directores;
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) Conformación de un Fideicomiso para la realización del Proyecto Constructivo en los terrenos de la Sociedad;
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) Consideración de la renuncia del Director Suplente y designación del reemplazante;
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) Autorizaciones.
Firmado por: José Luís Villaveirán. Vicepresidente. Electo por Acta de Directorio de fecha: 30 de Mayo de 2005.
Vicepresidente José Luís Villaveirán Certificación emitida por: Horacio Pablo Chiesa. Nº Registro: 1807. Nº Matrícula: 4440. Fecha:
28/12/06. Nº Acta: 056. Libro Nº: 017.
e. 03/01/2007 N° 55.722 v. 09/01/2007 'P'' PLASTICOS MUNRO S.R.L.
CONVOCATORIA A REUNION DE SOCIOS Convócase a los señores socios gerentes a la Reunión de Socios para el día 22 de Enero de 2.007 a las 10:00 horas y a las 10:30 horas, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, a...
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