AFRICAR S.A.

• Fecha de disposición: 25 Febrero 2013
• Fecha de publicación: 25 Febrero 2013
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AFRICAR S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Africar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 13 de marzo de 2013 a las 12:00 horas, y para la misma fecha una hora después, en segunda convocatoria para el caso de no obtenerse quórum para la primera, a celebrarse en el salón de reuniones denominado “Salón Retiro” en el “Gran Hotel Buenos Aires” sito en Marcelo T. de Alvear 767, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

conforme lo dispuesto en los autos caratulados “Arcaria Ricardo Alberto y otros s/Diligencia Preliminar” tramitante por ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº12 a cargo del Dr. Hernán D. Papa, Secretaría Nº 24 de la Dra. Magdalena M. Taboada sito en M. T. de Alvear 1840, PB. de la Ciudad de Buenos Aires, en el auto de fecha 26 de setiembre de 2012:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2. ) Consideración de los motivos de la convocatoria extemporánea a Asamblea por el ejercicio cerrado el 31 de julio de 2011;

3. ) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2011. Consideración del resultado del ejercicio;

4. ) Consideración de la documentación que establece el artículo 234 inciso 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2012. Consideración del resultado del ejercicio;

5. ) Consideración de la rendición de cuentas que deberá presentar al Directorio el Sr. Director Ricardo Alberto Arcaria, respecto del estado de los negocios en larrepública de Angola relativos a la asociación entre Africar S.A. y la empresa Simportex, conforme fuera definido en la asamblea general de fecha 4 de octubre de 2010 y en la reunión de los accionistas celebrada en Luanda el día 3 de marzo de 2011;

6. ) Consideración de la rendición de cuentas que deberá presentar al Directorio el Sr. Director Ricardo Alberto Arcaria respecto del estado de los negocios en la República de Angola, relativos a construcción de viviendas en M’Banza Congo y en Bengo, conforme se resolviera en la reunión de los accionistas celebrada en Luanda el día 3 de marzo de 2011;

7. ) Consideración de la rendición de cuentas que deberá presentar al Directorio el Sr. Ricardo Alberto Arcaria, respecto de la operación de...