La AFIP refuerza su control a las operaciones financieras

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) creó ayer en sus entrañas una Dirección de Investigación Financiera que potenciará el poder del organismo del Gobierno para fiscalizar las operaciones de compra de dólares y lavado de dinero, entre otras.A una semana de la implantación de los nuevos controles cambiarios-fiscales, en el organismo que conduce Ricardo Echegaray predominaba ayer una sensación de satisfacción por los resultados de haber contribuido a que el dólar oficial se mantuviera más quieto que en los días previos, aunque existan dudas sobre la evolución de los depósitos en moneda extranjera desde entonces (ver página 2).En el balance preliminar, fuentes oficiales consideraron que la norma conocida hace una semana que exige pasar por el control de la AFIP antes de comprar divisas cumplió con su objetivo, aunque queden por pulir muchas aristas y dudas de los contribuyentes. Entre ellas, qué pasará con los grandes contribuyentes cuando tengan que distribuir dividendos o liquidar obligaciones negociables en el exterior, y también entre los minoristas que no lograron acceder a sus dólares, pese a haber demostrado sus ingresos ante las agencias del organismo fiscal.Un caso por estudiar en ese sentido es el de la conductora Susana Giménez, que, según versiones difundidas por el organismo, sólo tenía ingresos totales por $ 50.000 anuales y, por lo tanto, no estaba en condiciones de adquirir divisas. Así lo indicaron luego de las quejas de la conductora en su programa televisivo.Sin embargo, ayer fuentes tributarias aclararon que esa cifra no contempla los ingresos que Giménez parece tener declarados por honorarios y dividendos.La Dirección de Investigación Financiera, creada ayer por la Disposición 388/2011 de la AFIP, tendrá, entre sus tareas, la de esclarecer estas cuestiones y concentrar las tareas de investigación e inspección por casos de evasión y lavado de dinero que estaban desperdigadas en el organismo que lidera Ricardo Echegaray.Uno de los potenciales candidatos a liderarla es el contador Guillermo Michel, egresado de la especialización de Derecho Tributario de la Universidad Austral, indicaron fuentes tributarias. Se trata de uno de los especialistas de más confianza de Echegaray, sobre todo, en la implementación de estas normas que el jefe de la AFIP le ofreció a la presidenta Cristina Kirchner como la solución inmediata a la fuerte fuga de capitales registrada en los últimos años. La disposición de Echegaray -que podría generar...