La AFIP pone la lupa sobre los grandes operadores bursátiles

La AFIP inició 25 fiscalizaciones integrales sobre los mayores operadores de bolsa del país

Maniobras de evasión de dinero, lavado de activos y transacciones cambiarias asociadas a la compraventa de bonos y valores en dólares. Sobre esos tres ejes está investigando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), según informó este domingo, al comunicar que inició 25 fiscalizaciones integrales sobre los mayores operadores de bolsa del país.

El universo fue seleccionado entre los principales contribuyentes inscriptos con actividad de servicios bursátiles de mediación o por cuenta de terceros de cada jurisdicción regional, teniendo en cuenta movimientos bancarios y el volumen de la operatoria en el mercado de capitales.

"Este tipo de controles ayudan no solo a advertir los desvíos y las maniobras que podrían llegar realizarse en operaciones de cambio irregulares, sino que también sirven para poder identificar el origen de fondos de aquellos que operan en el mercado secundario y pueden estar lavando dinero en operaciones de bolsa con origen en evasión fiscal", señaló Carlos Castagneto, titular de la AFIP.

En principio, se iniciaron 25 fiscalizaciones integrales...