“A’’AEC S.A.
Fecha de disposición | 01 Febrero 2012 |
Fecha de publicación | 01 Febrero 2012 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Número de registro en la Inspección General de Justicia: 1.582.823. Convocase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 29 de febrero de 2012, a las 11:00 horas, en Avenida Belgrano 863, 8º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para suscribir el acta.
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) Consideración de la documentación que prescribe el artículo 234, inciso 1) de la Ley de Sociedades Comerciales por el ejercicio anual No 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
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) Tratamiento de los Resultados No Asignados negativos.
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) Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio anual No 18, finalizado el 31 de diciembre de 2010.
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) Consideración del destino a otorgarse a las sumas integradas por los Accionistas en concepto del reintegro parcial de capital posteriormente revocado y en concepto de aportes sin imputación definitiva.
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) Medidas vinculadas con la situación patrimonial de la Sociedad: (i) Reintegro del capital social por un monto de $ 0,73866147 por acción. Modalidad de su integración, y/o (ii) Aumento del capital por encima del quíntuplo, por hasta un monto de $ 300.000.000. Modalidad de su integración, y/o (iii) Reducción del capital en la suma de $ 147.732.294.
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) En su caso, y de acuerdo con lo que se resuelva en el punto anterior, reforma del Artículo 4º del Estatuto Social y emisión de acciones ordinarias escriturales de clases A y B conforme al Artículo 5º del Estatuto Social, o disponer el reintegro o anulación de parte de las acciones o canje de ellas, según corresponda.
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) Medidas vinculadas con el financiamiento de la Sociedad: Informe del Directorio sobre la gestión de un mutuo contratado con OHL Concesiones Argentina S...
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