Adolfo Alsina 2870/72/80

• Fecha de disposición: 22 Abril 2008
• Fecha de publicación: 22 Abril 2008
• Número de Gaceta: 31389

Presidente electo por acta de Asamblea Nº 11 de fecha 14 de Mayo de 2005.

Presidente - Jorge A. Muscat Certificación emitida por: María Teresa Rodríguez Guagliardi. Nº Registro: 1513. Nº Matrícula:

3968.Fecha: 11/4/2008.Nº Acta: 050.Libro Nº: 40.

e. 18/04/2008 Nº 112.096 v. 24/04/2008 'T' TERMOELECTRICA JOSE DE SAN MARTIN S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Termoeléctrica José de San Martín S.A. a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de mayo de 2008 a las 15:00 horas en primera convocatoria y 16:00 horas en segunda convocatoria en Hipólito Bouchard 547, piso 27º de la Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta juntamente con el presidente de la asamblea.

2. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º de la ley de sociedades comerciales correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Constitución de reserva legal conforme el artículo 70 párrafo 1º de la ley de sociedades comerciales.

4. ) Constitución de reserva facultativa conforme el artículo 70 párrafo 3º de la ley de sociedades comerciales.

5. ) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y comisión fiscalizadora que actuaron duraste el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

6. ) Consideración de la remuneración a los miembros del directorio (en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley 19550) y comisión fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007. Régimen de honorarios para el ejercicio en curso y hasta la celebración de la asamblea que lo trate.

7. ) Designación de directores titulares y suplentes.

8. ) Fijación del número de miembros de la comisión fiscalizadora y elección de sus miembros titulares y suplentes.

9. ) Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia con la sociedad de conformidad con los arts. 273 y 298 de la Ley 19550.

   NOTA: (i) Los accionistas deberán cursar las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 a la sede social sita en Bouchard 547, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes en el horario de 10.00 a 17.00 horas; (ii) la documentación correspondiente se encontrará a disposición de los accionistas con la antelación prevista por el art. 67 de la Ley 19.550, en Bouchard 547, piso 27º, Buenos Aires.

   Presidente Horacio Jorge Tomás Turri. Designado por Asamblea Ordinaria de Accionistas de fecha 18/04/07.

   Presidente - Horacio Turri Certificación emitida por: Mariano Guyot.

   Nº Registro: 54. Nº Matrícula: 4589. Fecha:

   14/4/2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 40.

   e. 18/04/2008 Nº 28.761 v. 24/04/2008 TINAREN S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Convoca a los Señores Accionistas de TINAREN S.A. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 8 de Mayo de 2008 a las 11:00 horas, en Carlos Pellegrini 1175, Piso 7 C de la Ciudad de Buenos Aires, para Tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

2. ) Consideración de los Documentos establecidos en el art. 235 inc. 1ro de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

3. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

4. ) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.

   Presidente desigando por Acta de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº 28 ale fecha 29 de Marzo del 2007.

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