ADMINISTRADORA SANTA CATALINA S.A.

• Fecha de disposición: 30 Noviembre 2011
• Fecha de publicación: 30 Noviembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 19 de Diciembre de 2011, a las 17:30 horas en primera convocatoria y a las 18:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social, sita en Suipacha 1111, Piso 18, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Convocatoria a Asamblea fuera de los plazos previstos por la Ley 19.550.

2. ) Dispensa del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Resolución General N° 4/2009 de la Inspección General de Justicia.

3. ) Consideración de los documentos indicados en el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2010 y su resultado.

4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

5. ) Consideración de los honorarios del Directorio (artículo 261, Ley 19.550).

6. ) Fijación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes.

7. ) Modificación del domicilio social y reforma del Artículo Segundo del estatuto Social.

8. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

Presidente designado por actas de Asamblea y Directorio de...