Administradora Parque Central S.A.

• Fecha de disposición: 06 Mayo 2008
• Fecha de publicación: 06 Mayo 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31398

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el 5 de junio de 2008 a las 18 y 19 horas, respectivamente, en el Hotel Argenta Tower Hotel & Suites, sito en la calle Juncal 868, Salón Mozart, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Razones para el llamado a Asamblea fuera de término.

3. ) Consideración de los documentos indicados por el artículo 234, inciso 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007.

4. ) Aprobación de la renuncia presentada por el Sr. Director Titular, Pedro Güiraldes y aprobación de su gestión.

5. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura.

6. ) Consideración de los honorarios del Directorio y de la Sindicatura.

7. ) Determinación del número y elección de miembros del Directorio Titulares y Suplentes.

   Elección de Síndicos Titulares y Suplentes.

8. ) Ratificación del Acuerdo de fecha 26 de noviembre de 2007, suscripto entre Administradora Parque Central S.A., Sol del Viso S.A. y Sol de Matheu S.A.

   NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sito en la calle Viamonte 1167, piso 7º de la Ciudad de Buenos Aires (sede social) o bien en la Administración del Barrio Privado 'Ayres de Pilar', sita Ruta Panamericana 43 ½, Acceso Pilar, Provincia de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10 a 18 horas y hasta el día 31 de mayo del corriente, inclusive.

   NOTA 2: La totalidad...