ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

• Fecha de disposición: 23 Julio 2015
• Fecha de publicación: 23 Julio 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33177

ADMINISTRACION MEDRANO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 10 de Agosto de 2015 a las 9 horas en primera convocatoria y a las 10 horas en segunda convocatoria, a celebrarse en calle Cap. Gral. Ramón Freire 1555 de la C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/03/2014.

2. ) Consideración de las razones de la celebración de la asamblea en forma tardía.

3. ) Gratificaciones al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2014.

4. ) Honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2014.

5. ) Distribución de utilidades por el ejercicio cerrado el 31/03/2014.

6. ) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2014.

7. ) Designación de los miembros del Directorio y duración de sus mandatos.

8. ) Consideración de los documentos que prescribe el Art. 234 de la Ley 19.550, por el ejercicio cerrado el 31/03/2015.

9. ) Gratificaciones al personal por el ejercicio cerrado el 31/03/2015.

10) Honorarios del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2015.

11) Distribución de utilidades por el ejercicio cerrado el 31/03/2015.

12) Aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 31/03/2015.

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