Admifarm S.A.

Fecha de la disposición:24 de Febrero de 2011
 
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Jueves 24 de febrero de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.099 10

2'º) Celebración de la asamblea en el domicilio de Gelly y Obes 2233, Piso 7 “B” de C.A.B.A.

3'º) Consideración de la documentación prevista por el Artículo 234 inciso 1 Ley 19550, correspondiente al ejercicio Nro. 39 cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Consideración de la Gestión del Directorio y de las remuneraciones de los miembros del Directorio y la Sindicatura, artículo 261 Ley 19.550, correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de 2010.

5'º) Consideración del Resultado del Ejercicio y Distribución de Utilidades.

6'º) Elección de los Directores y del Síndico Titular y Suplente.

Se solicita a los señores accionistas comunicar su asistencia conforme lo dispone el art.

238 de la ley 19.550.

Jorge Enrique Ordoñez, Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 4 de mayo de 2010.

Certificación emitida por: Beatriz S. Alvarez.

N'ºRegistro: 2075. N'ºMatrícula: 4410. Fecha:

18/02/2011. N'ºActa: 065. N'ºLibro: 20.

e. 24/02/2011 N'º20702/11 v. 02/03/2011 %@% “L” LUDIPER S.A.

CONVOCATORIA Inscripta en IGJ el 21/12/07, N'º 22849, L'º 38, de Sociedades por acciones. Por cinco días: Convócase a Asamblea General Ordinaria para el dia 16/03/2011, a las 14hs., en primera convocatoria y a las 15hs. en segunda convocatoria; en Avda. Rivadavia 1111, 1'º Piso, C.A.B.A., para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Nombramiento de dos accionistas para firmar el acta de la presente.

2'º) Consideración de los documentos enumerados en el Artículo 234. 1'º de la Ley de Sociedades Comerciales y sus modificaciones por el ejercicio económico N'º3 finalizado el 31 de Agosto de 2010. Consideración de la tardanza a convocatoria a Asamblea General de Accionistas.

3'º) Tratamiento de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31/08/2010. Distribución de honorarios a Directores por desempeño de tareas técnicas administrativas aprobación de la gestión del Directorio.

4'º) Designación y elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de tres ejercicios.

Asimismo de conformidad con lo dispuesto por las normas legales (Artículo 238 LSC) y estatutarias al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad; ó denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma. También, se aprueba por unanimidad efectuar las publicaciones de ley a cuyo efecto se faculta al Señor Presidente a suscribir las mismas. Roberto E. Luzniak. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria del 12/08/2010, obrante a fojas 5/6 del Libro de Actas de Asamblea N'º2 rubricado en IGJ el 08/07/2010 bajo N'º52268-10.

Certificación emitida por: Matías N. Sabatini.

N'ºRegistro: 1534...

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