Acta - N° 1602 - AUSA/2022, 07/09/2022

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

“2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas.

En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur”

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………

ACTA ASAMBLEA DE DIRECTORIO N.º 1602/AUSA/22

Buenos Aires, 5 de Septiembre de 2022

ACTA 1604

ACTA DE DIRECTORIO DEL 25 DE AGOSTO DE 2022

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de agosto de 2022,

siendo las 10:00 horas, se reúnen en la sede social de Autopistas Urbanas S.A., sita

en la calle Piedras N° 1260, Edificio "A", piso primero, el Sr. Presidente José Luis

Acevedo y los Sres. Directores Mario Gualtieri, Alberto Gowland, Antonio Rubén

Campos, Mateo Jorge Romeo, Julio José Bullrich y Camilo Di Boscio, y los Sres.

Miembros de la Comisión Fiscalizadora Dra. Florencia Teuly y Dr. Héctor Vicente

Corrado. Se encuentran también presentes la Sra. Secretaria Corporativa Dra. Liuba

Lencova, el Sr. Coordinador Ejecutivo, Dr. Hernán Pérez Zarlenga, el Sr. Director

Operativo de Autopistas e Infraestructura, Arq. Claudio Rimauro, el Sr. Director

Operativo de Áreas Administrativas y de Soporte, Lic. Mariano Aliaga de Zavalía, la

Sra. Gerente de Mantenimiento e Infraestructura, Ing. Alicia Mainero, y la Sra. Gerente

de Sistemas de Información y Gestión, Lic. Silvina Muzio, a fin de considerar el

siguiente Orden del día: PUNTO 1) Llamado - Legajo de Compras N° 2022-01-0007

"Construcción de Defensas TL5 y Pantallas Acústicas en Autopista 25 de Mayo";

PUNTO 2) Aprobación - Modificación de Alcance N° 1 - Legajo de Compras N °2021-

01-0004 - "Construcción de Defensas TL5 y Pantallas Acústicas en Autopista 25 de

Mayo"; PUNTO 3) Adjudicación - Ratificación de Circular N°1 - Legajo de Compras N°

2022-01-0003 "Provisión e Instalación de Amortiguadores de Impacto"; PUNTO 4)

Aprobación - Legajo de Compras N° 2022-04-0073 "Contratación de Licencias

Microsoft"; PUNTO 5) Actualización del Reglamento Interno de funcionamiento del

Comité de Auditoría; PUNTO 6) Nueva denominación e integración del Comité de

Compliance y Ética. Nueva denominación de la Oficina de Ética y Cumplimiento.

Nueva integración de la Comisión de Conducta; PUNTO 7) Consideración del

Reglamento del Comité de Integridad y Cumplimiento, el Reglamento de la Comisión

de Conducta y el Protocolo de Denuncias e Investigaciones. Abierto el acto por el Sr.

Presidente y contando la reunión con el quórum necesario para sesionar, toma la

palabra la Sra. Secretaria Corporativa, Dra. Liuba Lencova, quien pone a

consideración de los Sres. Directores el PUNTO 1) Llamado - Legajo de Compras

N°2022-01-0007 "Construcción de Defensas TL5 y Pantallas Acústicas en Autopista

25 de Mayo" del Orden del Día. Invitado a exponer, toma la palabra el Sr. Director

Operativo de Autopistas e Infraestructura, Arq. Claudio Rimauro, quien manifiesta que

conforme a lo informado en el Memorándum emitido por la Gerencia de Mantenimiento

e Infraestructura en fecha 1 de agosto de 2022, el cual fuera previamente distribuido a

los Sres. Directores y Síndicos, la contratación en cuestión tiene por objeto el

reemplazo de las defensas existentes por defensas TL5 y la provisión e instalación de

un tramo de pantallas acústicas en la Autopista 25 de Mayo, la cual integra la

concesión de AUSA. Informa el Arq. Rimauro que los trabajos a ejecutar en el marco

de la contratación se encuentran detallados en el PCPET que también ha sido

previamente distribuido a los Directores y Síndicos. El Arq. Rimauro manifiesta que el

plazo para la ejecución de los trabajos será de once (11) meses. Concluye su

Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Nro 6455 - 07/09/2022