Acoyte 268 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:27 de Agosto de 2009
 
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  1. ) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al período 2008/2009;

  2. ) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al período 2008/2009;

  3. ) Remuneración de los Sres. Directores.

    Tratamiento del Art. 261 de la Ley 19.550 y sus modificatorias;

  4. ) Remuneración de los Sres. Síndicos;

  5. ) Fijación de anticipo de honorarios;

  6. ) Establecer el número de DirectoresTitulares y Suplentes para el ejercicio 2009/2010;

    10) Establecer el número de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2009/2010;

    11) Designación de Directores Titulares y Suplentes para el ejercicio 2009/2010;

    12) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes para el ejercicio 2009/2010;

    13) Autorizaciones para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.

    Presidente electo por Acta de Directorio Nº 589 de fecha 1º de Octubre de 2008 y Acta de Asamblea Nº 35 de fecha 22 de Septiembre de 2008.

    Presidente ­ Alberto J. Haure Certificación emitida por: María Eugenia Schaefer. Nº Registro: 317. Nº Matrícula: 4882.

    Fecha: 14/08/2009. Nº Acta: 71. Nº Libro: 05.

    e. 21/08/2009 Nº 69261/09 v. 27/08/2009 'R' RE-TA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en Av. Montes de Oca 729 Piso 9

    Dpto. F C.A.B.A. en 1ra convocatoria para el día 7 de Setiembre de 2009 en primera convocatoria a las 18 hs y en segunda convocatoria a las 19 horas para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DÍA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea 2º) Razones de la convocatoria fuera del plazo legal por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  8. ) Consideración de memoria, inventario, balance general, estado de resultados y de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas, anexos, informe del sindico e informe de la auditoría externa correspondiente al ejercicio numero 37 cerrado al 31 de diciembre de 2008

  9. ) Aprobación de la gestión de los integrantes del órganos de administración y de fiscalización por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008.

  10. ) Consideración del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008 y distribución de utilidades. Se recuerda a los Sres. accionistas que deben comunicar su asistencia con 3 (tres) días hábiles de anticipación (art. 238 2do Párrafo ley 19550).

    El Directorio ­ Pablo Martin Olivieri ­ Presidente ­ Surge de acta de asamblea de fecha 7 de enero de 2009.

    Certificación emitida por: María Aurelia Dellepiane. Nº Registro: 911. Nº Matrícula: 2994.

    Fecha: 07/08/2009. Nº Acta: 37. Nº Libro: 35.

    e. 21/08/2009 Nº 69036/09 v. 27/08/2009 'S' SAN ANDRES GOLF CLUB S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria, en primera convocatoria, para el día 21 de Septiembre de 2009, a las 16,30 horas, en Florida 234, Piso 5º, Capital Federal.De no lograrse quórum necesario, según el Artículo 237 de la Ley 19.550, se llamará a segunda convocatoria a las 17,30 horas del mismo día y en el mismo lugar, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

  12. ) Consideración documentos establecidos Art. 234, Inc. 1º, de la Ley 19550, al 31 de Marzo de 2008.

  13. ) Destino de los resultados.

  14. ) Aprobación de la gestión del Directorio y Síndico.

  15. ) Elección Síndicos Titular y Suplente. El Directorio.

    Buenos Aires, 18 de agosto de 2009

    Presidente ­ Andrés M. Bracuto Faré Andrés M. Bracuto Faré, suscribo en mi carácter de Presidente, según surge del Acta de Asamblea y Directorio del 30/08/2007 folios 182/183/184/185, la designación y distribución de cargos.

    Certificación emitida por: Eduardo M. Rueda.

    Nº Registro: 444. Nº Matrícula: 1696. Fecha:

    18/08/2009. Nº Acta: 130. Libro Nº: 46.

    e. 25/08/2009 Nº 70123/09 v. 31/08/2009 SINAGOGA Y ESCUELA HEBREA M.

    STOLIAR DE CABALLITO ASOCIACION CIVIL CONVOCATORIA La Comisión Directiva de Sinagoga y Escuela Hebrea M.Stoliar de CaballitoAsociación Civil tiene el agrado de convocar a los Sres.Asociados a la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el día 8 de setiembre de 2009 a las 20 hs., en la sede social de Planes 1049 de esta Ciudad, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  16. ) Lectura del acta anterior.

  17. ) Ratificación y aprobación de Estados Contables, Memoria y todas las demás notas, cuadros y anexos correspondientes al ejercicio terminado al 31/12/2008 y aprobación de Estados Contables y Memorias y todas las demás notas;

    cuadros y anexos correspondientes al ejercicio terminado al 31/12 del año 2007 e Informes de los Revisores de Cuentas.

  18. ) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta conjuntamente con el Presidente y Tesorero.

  19. ) Elección de la totalidad de los miembros de la CD, por haber cesado en sus mandatos, a saber: un presidente por dos años, un vicepresidente por un año, un secretario por dos años, un prosecretario por dos años, un tesorero por dos años, un protesorero por un año, dos inspectores de Escuela por dos años, dos Gaboim o Encargados por un año, tres vocales titulares por dos años, tres vocales titulares por un año, dos vocales suplentes por un año. Dos Revisores de Cuentas por un año.

    Buenos Aires, 13 de agosto de 2009.

    Por tal motivo, esperando contar con su presencia, saludámosle con toda consideración.

    Presidente - Enrique Garber Designado por Acta 114 del 7/7/2009

    Certificación emitida por: Ricardo N. Sandler.

    Nº Registro: 1640. Nº Matrícula: 3262. Fecha:

    13/08/2009. Nº Acta: 160. Nº Libro: 42.

    e. 26/08/2009 Nº 70456/09 v. 27/08/2009 SOCIEDAD ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO LA ESPERANZA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Sres.Accionistas de Sociedad Administradora Club de Campo La Esperanza S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 08/09/09 a las 10,30hs. en primera convocatoria y a las 11,30hs en segunda convocatoria en Montevideo 1012, piso 3 Of. F CABA a efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  20. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  21. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales correspondiente a los Ejercicios Económicos finalizados el 30/06/2005

    30/06/2006, 30/06/2007 y 30/06/2008.

  22. ) Consideración de la Gestión del Directorio por los ejercicios mencionados.

  23. ) Determinación del numero de Directores Titulares y Suplentes, el termino de duración de los mandatos y elección de autoridades.

    Presidente Juan Francisco Sabato por Acta de Asamblea Nº 13, del 17/07/2007.

    Certificación emitida por: Juan C. Nardelli Mira.

    Nº Registro: 1525. Nº Matrícula: 3858. Fecha:

    18/08/2009. Nº Acta: 226.

    e. 24/08/2009 Nº 69575/09 v. 28/08/2009 'T' THE OCEAN CAT CO. S.A.

    (EN LIQUIDACION) CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA y EXTRAORDINARIA Convócase a los Accionistas de The Ocean Cat Co. S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera y segunda convocatoria el día 7 de setiembre de 2009, a las 11.30 y 12.30 horas respectivamente en la sede social sita en la Av. Corrientes...

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