Acosta Rosario Angelica S/inf.Art.293 1er.Paerrafo Em Funcion del 292, 2do.Parrafo del Cp

• Fecha de la disposición: 12 de Enero de 2010

ORDEN DEL DIA:

1. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta;

2. ) Consideración de la renuncia al cargo de director del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade;

3. ) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión del Sr. Pablo de la Torre Sánchez Ramade como Director de la sociedad;

4. ) Elección de un director titular en reemplazo del director titular saliente.

5. ) Elección de un director suplente.

6. ) Revocación del mandato de los Sres.

   Miembros de la Comisión Fiscalizadora de la sociedad;

7. ) Consideración y aprobación, en su caso, de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Designación, en caso de corresponder, de los nuevos miembros de la Comisión Fiscalizadora con mandato por el tiempo que le resta cumplir a los miembros de la Comisión Fiscalizadora salientes.

   Los accionistas deberán comunicar su asistencia con por lo menos 3 días de anticipación, tal como lo establece el artículo 238 de la Ley 19550. Autorización.

   Designación por acta de fecha 17-04-2008.

   Síndico - Nilda Mabel Vaqueiro Certificación emitida por: Claudia Inés Llamazares. N° Registro: 1047. N° Matrícula: 4536. Fecha: 5/1/2010. N° Acta: 079. N° Libro: 5.

   e. 11/01/2010 N° 1065/10 v. 15/01/2010 'Z' ZONA FRANCA PUERTO IGUAZU S.A.

   CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria para el día 29 de enero de 2010, en primera y segunda convocatoria, a las 14 y 15 horas respectivamente, en la sede social de Olga Cossettini Nº 340 2º Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2. ) Consideración de la documentación del art.

   234 inc. 1º de la ley 19.550 al 31 de octubre de 2009.

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio al 31 de octubre de 2009.

4. ) Designación de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora en número impar.

5. ) Consideración de la gestión del Directorio.

   Presidente Eduardo Néstor Taratuty Electo por Asamblea Nº 15 del 9/3/2009 y Acta de Directorio Nº 55 del 9/3/2009.

   Certificación emitida por: Cristina L. Bonai (de nacionalidad italiana, pasaporte Nº 063115V), notifiquese por edictos que deberá concurrir...