SOLVAY INDUPA S.A.I.C.
| Fecha de la disposición | 27 de Marzo de 2014 |
SOLVAY INDUPA S.A.I.C.
CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 25 de abril de 2014, a las 15:00 en Reconquista 945 — Hotel Meliá Buenos Aires— 1er subsuelo, Salón Alejandro Casona, de la Ciudad de Buenos Aires, (no es la sede social), a fin de considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos (2) accionistas para aprobar y suscribir el acta de Asamblea.
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) Consideración de la documentación mencionada en el artículo 234 inc. 1° de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico N° 66 cerrado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de los resultados (pérdida) del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Absorción de la pérdida del ejercicio que asciende a la suma de miles de $101.443 con la cuenta Ajuste Integral del Capital.
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Consideración de las remuneraciones al Directorio (miles de $934, importe asignado) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios a los directores que durante el ejercicio que cerrará el 31 de diciembre de 2014 califiquen como “directores independientes”, ad referendum de lo que decida la asamblea de accionistas que considere la documentación de dicho ejercicio. Consideración de la remuneración de los miembros de la Comisión Fiscalizadora.
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. Fijación de su remuneración.
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) Designación de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de su remuneración.
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) Consideración de los gastos incurridos por el Comité de Auditoría durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013. Consideración del presupuesto anual del Comité de Auditoría para el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014.
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) Fijación de los honorarios del Auditor Externo que dictaminó sobre los Estados Contables del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2013.
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) Designación del...
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