El BCRA intima a los que sacan dólares con tarjeta y pide a los bancos limitar las extracciones

http://www.lanacion.com.ar/1576738-el-central-intima-a-quienes-sacan-dolares-en-el-exterior-con-tarjetade cajeros automáticos en el extranjero probablemente ahora lo piensen dos veces antes de volver a hacerlo. http://www.lanacion.com.ar/1576350-el-dolar-paralelo-supero-la-barrera-de-los-9-pesos(BCRA) empezó a enviar cartas intimando a todos aquellos individuos que registraron fuertes extracciones en los últimos meses y que, en muchos casos, ni siquiera viajaron http://www.lanacion.com.ar/1576569-tras-la-fuerte-suba-de-ayer-el-dolar-blue-sigue-por-encima-de-los-920"Se les pide información que permita comprobar los consumos en el exterior, porque en algunos casos son montos abultados, por lo que se presume una operación de lavado de dinero o que se está usando la tarjeta para eludir la regulación cambiaria", admitieron desde el Banco Central a LA NACION.De acuerdo con la copia de la carta a la que accedió este diario, los clientes de los bancos que extrajeron fuertes sumas de divisas, o que lo hicieron de forma recurrente en los últimos meses, deberán presentar ante el BCRA los resúmenes de cuenta de la tarjeta con la que se efectuaron las operaciones; la copia de los comprobantes que acrediten la forma de cancelación de los consumos correspondientes; una declaración jurada respecto de la cantidad y destino de los fondos en moneda extranjera, y la copia de los comprobantes demostrativos del reingreso de los dólares al mercado local. De no brindar la información solicitada, el BCRA anticipa que suspenderá a los individuos del mercado de cambios, de acuerdo con los términos del art. 17 de la ley 19.359.Según el penalista Nicolás Durrieu, socio del Estudio Durrieu, no obstante, es discutible que la extracción de divisas en el extranjero, aun en los que se hizo en forma recurrente y sin un fin de turismo, pueda ser considerada delito."Creemos que incluso en los casos en los que el BCRA presuma que la operación no se hizo por «turismo y viajes», la maniobra tampoco sería típica [delito], ya que no estamos ante una operación de cambio técnicamente", detalla Durrieu. "Similar discusión se ha planteado en el fuero en lo penal económico con las maniobras de contado con liquidación [como se conoce en la City la operación por la cual se fugan divisas a través de la compra de bonos o acciones]."Además, agrega el penalista, las normas tienen que ser "precisas y claras" para que una persona promedio pueda entender que está cometiendo o no un delito. "Dicha situación no...