Varias Imex Latina

Siendo las 18 hs. del día 10 de Diciembre de 2012, en la sede social de IMEX LATINA S.A., sita en calle Sargento Cabral N° 107, Dpto. 2, Ciudad, Mendoza, se reúnen los Accionistas, abajo firmantes bajo la Presidencia del Directorio de Ricardo Morchio, para tratar el siguiente orden del día: 1- Consideración de los documentos, prescriptos por los artículos N° 234 de la Ley 19.550 Balance, General, Cuadros, Anexos, Notas e Informe del Auditor, Memoria e Inventario General, por el noveno ejercicio económico y financiero cerrado el 31 de Agosto de 2.012. 2- Aprobación Gestión del Directorio. 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes por finalización de sus mandatos. 4- Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea. Bajo la Presidencia del señor Ricardo Morchio se, declara abierta y constituida la Asamblea General Ordinaria, poniéndose a consideración el, primer punto del Orden del Día propuesto parada fecha: 1- Consideración de los documentos prescriptos por los artículos N° 234 de la Ley 19.550: Balance General, Cuadros, Anexos, Notas e Informe del Auditor, Memoria e Inventario General, por el noveno ejercicio económico y financiero cerrádo el 31 de Agosto de 2.012. Por presidencia se da lectura a la documentación correspondiente al punto de referencia y luego de un cambio de opiniones, se aprueba por unanimidad y se decide no transcribirlo en el Acta en virtud de estar transcriptos en los registros pertinentes de la firma. 2. Aprobación Gestión del Directorio. Los accionistas presentes, por unanimidad aprueban en su totalidad la gestión desarrollada por el Directorio e insta a cada uno de los miembros a continuar desarrollando con eficiencia las tareas en beneficio de la empresa. 3- Elección de Directores Titulares y Suplentes por finalización de sus Mandatos. Por unanimidad, los accionistas presentes designan para integrar al Directorio a: Presidente: Ricardo Alberto Morchio. Director Suplente: Laura Beatriz Diaz. Los Cuales ejercerán los cargos distribuidos hasta el 31 de Agosto de 2015. 4. Designación de dos amionistas, para firmar el Acta de Asamblea. Por unanimidad se designa al Sr. Ricardo Alberto Morchio y a la Sra. Laura Beatriz Díaz, para firmar y aprobar el Acta de Asamblea. No habiendo otros temas que tratar y siendo las 21 hs. del día de la fecha se levanta la sesión.Bto. 309123/1/2013 (1 Pub.) $ 34,50________________________________Acta de Directorio N°...