3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 9 de Diciembre de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 18 DE JULIO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 131
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
TOKENIZA2 S.A.S.
CONVOCATORIA. Convocase a los Señores ac-
cionistas de TOKENIZA2 S.A.S. a REUNION DE
SOCIOS ORDINARIA - EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS para el día TRES (3) de AGOSTO
de 2023 a las 15:00 horas en primera convocato-
ria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria,
en el domicilio de calle Bv. San Juan 373 2do
piso depto B de la Ciudad de Córdoba, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente “Orden del
día”: i) Declaración de validez de la Reunión de
Socios, designación de dos socios para suscri-
bir el acta; ii) Aprobación de Estados Contables,
memoria, proyecto de distribución de utilidades y
demás documentación prescripta por el art. 234
de la LGS correspondiente al Ejercicio Regular
Nro. 2 de la firma; iii) Conformación de Reserva
Legal; iv)Aprobación de la Gestión del Órgano
de Administración; v) Fijación y remuneración
de los salarios de los Administradores Titulares
y Representantes Legales vi) Fijación de núme-
ro, nombramiento y/o remoción de personas a
cargo del órgano de Administración vii) Fijación
de número, nombramiento y/o remoción de per-
sonas a cargo del órgano de Representación.
viii) Toma de razón de la Disminución remune-
raciones de los Socios-empleados ALBERIONE
Diego; ALBERIONE Gabriel; ATALA, Jorge; ix)
Designación del/la profesional que tendrá a su
cargo la tramitación e inscripción de los resuelto
por Asamblea ante IPJ. Se recuerda a los accio-
nistas que deberán depositar sus acciones con
no menos de tres (3) días hábiles de anticipa-
ción al día de la Asamblea, de conformidad al
Art. 238 Ley 19.550.
5 días - Nº 467231 - $ 12862,50 - 24/07/2023 - BOE
INVERMAQ S.A.
HUINCA RENANCO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-
RIA-EXTRAORDINARIA. Se convoca a los ac-
cionistas de “INVERMAQ S.A.” a la Asamblea
Ordinaria-Extraordinaria a realizarse en el local
de calle Suipacha Nº 83 de Huinca Renanco
(Cba.) el día 08 de Agosto de 2023 a las 18 ho-
ras en primera convocatoria, y a las 19 horas en
segunda convocatoria, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) consideración del balance ge-
neral cerrado el 30 de junio de 2022: 2) retribu-
ción del directorio: 3) reforma de los artículos 8 y
11 del estatuto social. 4) fijación y elección de di-
rectores titulares y suplentes por tres ejercicios:
5) elección de un síndico titular y un suplente.
6) designación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea.
5 días - Nº 466333 - $ 2785,25 - 21/07/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL FÁTIMA 440
Se convoca a los asociados a Asamblea General
Extraordinaria, a celebrarse el día 24 de julio de
2023 a las 15.00 horas, en la sede social sita
en calle Mesa y Castro Nº 2320 Bº Yofre Norte,
de la ciudad de Córdoba, departamento Capi-
tal, provincia de Córdoba, República Argentina,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Desig-
nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretaria; 2)
Informe las causas por las que no se convocó a
Asamblea General en los plazos estatutarios; 3)
Consideración de la Memoria y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
Nº 2 cerrado el 31 de diciembre de 2022, 4) Pro-
puesta y aprobación de reforma parcial del Es-
tatuto Social, 5) Aprobación del Texto Ordenado
del Estatuto Social, 6) Elección de autoridades,
7) Elección de miembros de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas. La Comisión Directiva.
1 día - Nº 463659 - $ 738,70 - 18/07/2023 - BOE
CLUB ALIANZA SALSACATE
El club alianza salsacate con acta del dia 20 de
junio del corriente año bajo la presidencia del
Sr Jorge Eduardo Castro y su comision directi-
va convoca a asamblea Gral Ordinaria Ordina-
ria del periodo 2022 para el dia 21 de julio del
2023 a las 19 hs. en su sede central cito calle
San Martin s/n para tratar el siguiente orden del
dia: 1. Designar dos socios para suscribir el acta.
2. Motivios por el cual se llamo a asamblea fuera
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 9
Inscripciones ............................................. Pág. 9
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 10
de termino. 3. Exposicion de la memoria 2022.
4. Exposicion de los balances e informe 2022. 5.
Exposición del informe de la comisión revisora
de cuentas del balance 2022.
3 días - Nº 465124 - $ 1249,05 - 20/07/2023 - BOE
SIMETAL SA
Convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA,
a llevarse a cabo en la sede societaria de calle
Las Gredas Nº 2770, Bº Yofre Norte de la Ciudad
de Córdoba, para el día 02 de agosto de 2023, a
las 13 hs. en primera convocatoria y a las 14 hs.
en segunda convocatoria, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1- Designación de dos accio-
nistas para que conjuntamente con el Presidente
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Motivo por los
cuales no se convocó en término 3) Considera-
ción de la Memoria, Estado de Resultados, Ba-
lance General, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto correspondientes al ejercicio cerrado el
31/12/2022. 4) Evaluación de la gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones téc-
nico-administrativas, aún por fuera de los límites
legales establecidos, para el período 2022.
5 días - Nº 465481 - $ 3142,25 - 18/07/2023 - BOE
TUBOS TRANS ELECTRIC S.A.
Convocase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para el día 2 de Agosto de 2023 a
las 11:30 horas y a las 12:30 horas en primera
y segunda convocatoria respectivamente, para
tratar el siguiente orden del día: 1º) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta de
asamblea, 2º).- Lectura y consideración de los
documentos que prescribe el art. 234 inc. 1º de
la Ley 19.550 y modif. para el ejercicio finalizado
el 31/12/2022, 3º).- Consideración del Resultado
del Ejercicio finalizado el 31/12/2022, 4º).- Con-
sideración de la gestión del Directorio y Sindica-
tura para el ejercicio en tratamiento, 5º).- Con-
sideración de las retribuciones percibidas y/o a
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AÑO CX - TOMO DCCIII - Nº 131
CORDOBA, (R.A.), MARTES 18 DE JULIO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
percibir por los Directores Titulares por el ejerci-
cio económico finalizado el 31 de Diciembre de
2022 por sus gestiones de dirección desarrolla-
das por el ejercicio cerrado el 31/12/2022, 6º).-
Consideración de la remuneración del Síndico
Titular. Para intervenir en la Asamblea los Seño-
res Accionistas deberán confirmar su asistencia
suscribiendo el Libro de Depósito de Acciones y
Registro a Asambleas Generales, el que se en-
contrará a disposición hasta el día 26/07/2023
en el domicilio sito en calle Eliseo Cantón Nº:
2342, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
al que podrán concurrir en el horario de 9:00 a
15:00 horas y/o comunicando de modo fehacien-
te su asistencia, todo conforme lo prescripto por
el Art. 238 de la Ley 19.550 y modif. y art. 14 del
Estatuto Social.-
5 días - Nº 465778 - $ 6665 - 18/07/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL
DERECHOS HUMANOS Y
VIOLENCIA DE GENERO
La CD convoca Asamblea General Extraordina-
ria para el día 26 de julio del año 2023, a las
18:00 horas, en calle Ucrania N°493, Planta
alta, Dpto. 2, Barrio General Paz, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1°.- Designación de dos socios para
firmar el Acta de Reunión Extraordinaria Junto
a la Presidenta y Secretaria 2°.- Causas de la
convocatoria fuera de término. 3°.- Conside-
ración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al ejercicio económico N° 3 ce-
rrado al 31 de diciembre 2022, 4°.- Ratificar Acta
de Asamblea General Extraordinaria de fecha
13.03.2023, 5°.- Autorizaciones para presentar y
validar el trámite ante la DGIPJ.
1 día - Nº 465823 - $ 1306 - 18/07/2023 - BOE
LACTEAR S.A.
MORTEROS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por acta de Directorio de fecha
03/07/2023, se convoca a los accionistas de
“LACTEAR S.A.” a asamblea general ordinaria, a
celebrarse el día 31 de julio de 2.023, a las 17:00
Hs. y 18:00 Hs., en primera y segunda convo-
catoria respectivamente, en la sede social sita
en Ruta provincial Nº 1, Km. 14 de la ciudad de
Morteros, para tratar el siguiente orden del día:
Primero: Designación de Accionistas para sus-
cribir el Acta de Asamblea. Segundo: Considera-
ción de la documentación exigida por el art. 234
inc. 1º de la ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio finalizado el 31 de Marzo de 2023. Tercero:
Asignación del Resultado del Ejercicio finalizado
el 31 de Marzo de 2023. Cuarto: Aprobación de
la gestión del Directorio. Quinto: Compromiso de
no distribución de resultados acumulados, asu-
mido ante entidad Bancaria. Sexto: Elección de
síndicos. Renuncia de los síndicos a la remune-
ración conforme el art. 292 LGS. A los fines de
cumplimentar lo dispuesto por el art. 238 LGS, el
Libro de Registro de Asistencia a Asamblea es-
tará a disposición de los señores accionistas en
la sede social y será cerrado el día 21/07/2023
a las 17:00 horas.
5 días - Nº 466115 - $ 5189,75 - 19/07/2023 - BOE
ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE SAN FRANCISCO
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
06/07/2023 se resolvió: “Convocase a Asamblea
General Ordinaria de Asociados de la ASOCIA-
CIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE SAN FRANCISCO, para el día TRES (03)
de AGOSTO de 2023, a las 19:00 hs en primera
convocatoria, y a las 20:00 hs en segunda con-
vocatoria, a llevarse a cabo en la sede social, a
fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Desig-
nación de dos Asociados para que conjuntamen-
te con el Sr. Presidente confeccionen y firmen el
acta de Asamblea; 2.- RATIFICAR/RECTIFICAR
el Acta de Asamblea Ordinaria de fecha 18 de
mayo de 2023”.
8 días - Nº 465824 - $ 3213,20 - 21/07/2023 - BOE
ASOCIACION DEPORTIVA Y RECREATIVA
AMIGOS DE AMMA (ADYRA)
VILLA MARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA DE LA ASOCIACION DEPORTIVA
Y RECREATIVA AMIGOS DE AMMA (ADYRA)
por los Ejercicios Económicos cerrados el
31/12/2021 y 31/12/2022 respectivamente. Por
la presente se convoca a los asociados de la
Asociación Deportiva y Recreativa Amigos de
AMMA (ADYRA) a la Asamblea General Ordina-
ria a celebrarse el próximo 07 de septiembre de
2023, a las trece (13:00hs) horas, en la sede de
la entidad, Lisandro de la Torre 32 de la ciudad
de Villa María, a fin de considerar el siguiente
ORDEN EL DIA: 1- Designación de dos socios
de la asamblea para que firmen el acta. 2- Lec-
tura y consideración del acta de la asamblea
del año anterior. 3- Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, cuadro de resulta-
dos, anexos, informe del contador certificante de
los ejercicios nº 14 y 15, cerrados el 31/12/2021
y 31/12/2022 respectivamente. 4- Lectura y
consideración del informe de la Comisión Fis-
calizadora de los ejercicios nº 14 y 15, cerrados
el 31/12/2021 y 31/12/2022 respectivamente.
5-Motivo por los cuales no se convocó a asam-
blea en los tiempos previstos estatutariamente
sobre el presente ejercicio. 6-Consideración de
la cuota social. 7- Elección de los miembros de
la junta electoral (art. 31 Estatuto Social) 8-Elec-
ción de los miembros integrantes de la Comisión
Directiva (art. 13 Estatuto Social). 9- Elección de
los miembros integrantes de la Comisión Revi-
sora de Cuentas. 10-Consideraciones finales.
Todos los asociados tendrán a su disposición la
documentación que lo respalda y que será trata-
da en la mencionada asamblea. Lic. Luis
PEREZ de CELIZ SECRETARIO. Ab. Jerónimo
J. YACOB PRESIDENTE
3 días - Nº 466230 - $ 4566 - 19/07/2023 - BOE
ALEGRIA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 192 de la Comisión
Directiva de “ALEGRIA” Asociación Civil de fecha
07 de Julio de 2023, se convoca a los señores
asociados a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, a celebrarse el día 03 de Agosto de 2023
a las 16 horas, en la sede social sita en calle
Fragueiro N° 1761 de la ciudad de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Informe de Comisión Directiva por lo que no se
convocó a Asamblea General Ordinaria en térmi-
no; 3) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y documenta-
ción contable correspondiente al Ejercicio Eco-
nómico Nº 28, iniciado el 1º de enero de 2022
y finalizado el 31 de diciembre de 2022; y 4)
Elección de autoridades (Comisión Revisora de
Cuentas) por el plazo fijado en el Estatuto So-
cial.- Firmado: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 466150 - $ 2676 - 18/07/2023 - BOE
ALIMENTOS MEDITERRANEOS S.A.
Por Acta de Directorio de fecha 03.07.2023, se
resolvió convocar a los accionistas de ALIMEN-
TOS MEDITERRANEOS S.A. a ASAMBLEA GE-
NERAL ORDINARIA en la sede social de Bvard
De los Latinos 7359, Barrio Los Boulevares, de
esta ciudad, para el día 31 de julio del 2023 a
las 16 hs en primera convocatoria y 16.30 hs en
segunda convocatoria para tratar los siguientes
puntos del orden del día: 1) Designación de dos
accionistas para firmar el acta; 2) Consideración
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