3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 9 de Diciembre de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
CENTRO NUMISMATICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. ACTA DE CO-
MISIÓN DIRECTIVA N°192: Córdoba 25/11/2022,
en la sede social se reúnen los miembros de la
Comisión Directiva de la asociación civil denomi-
nada “CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD
DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL”.. Toma
la palabra el Señor Presidente, quien declara
abierta la sesión y pone a consideración de los
presentes los temas a tratar en el orden del día:
1) Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Puesto a consideración el punto, se aprueba por
unanimidad convocar a Asamblea General Ordi-
naria para el día 7/01/2023, a las 19 horas, en la
sede social sita en calle Achaval Rodriguez 221,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 37, cerrado el 31/07/2021 y del Ejercicio Eco-
nómico Nº 38 cerrado el 31/7/2022 3) Elección
de Autoridades. No habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas del
día de la fecha.
5 días - Nº 425098 - $ 3661,25 - 22/12/2022 - BOE
AERO CLUB CRUZ ALTA
ASOCIACIÓN CIVIL
CONVOCATORIA: La Comisión Directiva de
“AERO CLUB CRUZ ALTA-ASOCIACIÓN CIVIL”,
convoca a sus Asociados a ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA, para el
día 13 de Enero de 2023, en la Sede Social sita
en calle San Martín N° 2.701, Barrio Liniers de
la localidad de Cruz Alta, Provincia de Córdoba,
a las 20 hs. en primera convocatoria y una hora
después en segunda convocatoria, para tratar el
siguiente orden del día: 1- Designación de dos
asociados que suscriban el Acta de Asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2- Informar a los
socios presentes, el motivo por el cual se efectúa
la Asamblea fuera de término; 3- Consideración
de la Reforma Integral de Estatuto Social-Texto
Ordenado; 4- Lectura de Memoria y Balance, e
informe de la Comisión Revisadora de Cuentas,
correspondiente al ejercicio económico Nº 72
cerrado el 30 de junio 2020, al ejercicio econó-
mico Nº 73 cerrado el 30 de junio de 2021 y al
Ejercicio Económico Nº 74, cerrado el 30 de ju-
nio de 2022; 5- Renovación total de la Comisión
Directiva conforme al nuevo texto ordenado del
Estatuto Social; 6- Renovación total de la Comi-
sión Revisadora de Cuentas conforme al nuevo
texto ordenado del Estatuto Social. Se transcribe
el art. 42 del Estatuto Social vigente: “ART. 42: La
Asamblea, aún en los casos de reforma de los
estatutos y de disolución social, necesitará el
quorum, la presencia de la mitad más uno de los
asociados que se hallen en las condiciones es-
pecicadas en el artículo 16, inciso d). Una hora
después de la citación para la Asamblea si no
hubiese obtenido quorum, la Asamblea quedará
legalmente constituida cualquiera sea el número
de los socios. Además, en cada Asamblea deben
elegirse dos socios para que, en representación
de la misma, rmen y aprueben el acta, junto con
el Presidente y el Secretario. Las resoluciones de
la Asamblea serán tomadas por mayoría de vo-
tos. Los socios deberán concurrir personalmente
a la Asamblea, no pudiendo por ningún concepto,
hacerse representar en la misma por otros socios
o extraños.”
1 día - Nº 426395 - $ 1363,75 - 20/12/2022 - BOE
ASSI S.A.
RIO TERCERO
Convocase a los accionistas de “ASSI S.A.”, a
asamblea general ordinaria de accionistas, a ce-
lebrarse el día tres (3) de enero de 2023, en 1º
convocatoria a las 10hs. y en 2º convocatoria a
las 11hs. (en caso de que fracase la 1º), en el
domicilio de la sede social sito en calle Paula Al-
barracín de Sarmiento nº 2150 de la Ciudad de
Río Tercero, Pcia. de Córdoba, a n de conside-
rar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de
dos accionistas para que suscriban el Acta de
Asamblea; 2°) Consideración del Balance Gene-
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 7
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 8
ral, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Estado de Origen y
Aplicación de Fondos y Memoria correspondien-
tes al Económico iniciado el 01/06/2021 y cerrado
el 31/05/2022. Razones de la demora en la con-
vocatoria a Asamblea; 3°) Consideración de los
honorarios de Directores; 4°) Consideración del
proyecto de asignación de resultados. y 5°) Con-
sideración de la gestión del Directorio. Nota:(i) Se
recuerda a los señores accionistas que conforme
lo dispuesto por el apartado 13 del Estatuto y Art.
237 y 238 de la Ley General de Sociedades, de-
berán cursar comunicación para que se los ins-
criba en el libro de registro de asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación a la
fecha de asamblea (hasta el día 29.12.2022) en
la sede social (ii) En concordancia de lo dispuesto
por el Art. 67 de la L.G.S. se deja a disposición
de los accionistas en la sede social el Balance
cerrado con fecha 31.05.2022 y demás docu-
mentación contable a tratar en la Asamblea. EL
DIRECTORIO.”
5 días - Nº 426638 - $ 7700 - 20/12/2022 - BOE
AMIGOS DE LA BIBLIOTECA POPULAR,
SOCIAL Y CULTURAL BARTOLOME MITRE
DE CALCHIN - ASOCIACION CIVIL
Por acta de Comision Directiva de fecha
06/12/2022 se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 05 de Enero de 2023 a las
17:00 horas. En la sede social de la asociación
cita en calle calle 9 de Julio N°172, Localidad de
Calchin, Departamento Rio Segundo, Provincia
de Córdoba, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos personas que suscribirán el
acta. 3) Raticacion del Acta de Asamblea Ge-
neral Ordinaria de fecha 01 de Julio de 2022. 4)
Raticacion del Acta de Asamblea General Ex-
traordinaria de fecha 31 de Agosto de 2022. 5)
Aprobacion de lo tratado de Acta de Comision
Directiva de fecha 04 de Noviembre de 2022. 6)
Raticacion del Acta de Comision Directiva de
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AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 252
CORDOBA, (R.A.), MARTES 20 DE DICIEMBRE DE 2022
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
fecha 12 de Noviembre de 2022. 7) Cambio de
Sede Social. 8) Aprobacion de un texto ordenado.
9) Autorizados.
1 día - Nº 426660 - $ 560,50 - 20/12/2022 - BOE
RUBOL S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINA-
RIA. Convocase a los Accionistas de RUBOL
S.A.I.C.F. a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 9 de Enero de 2023 a las 16:30 horas
en la sede de administración y fábrica Av. Ama-
deo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, de esta
ciudad de Córdoba, a n de tratar el siguiente
Orden de Día: 1º) Designación de dos accionis-
tas para rmar el acta. 2º) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1
de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio nalizado el
31 de agosto de 2022 y de la Remuneración al
Directorio mencionado en el Art 234°, inc.2 de
la citada Ley por el ejercicio nalizado al 31 de
agosto de 2022, teniendo en cuenta el límite del
Art. 261º de la Ley Nº19550. 3º) Consideración
de los resultados no asignados al 31/08/2022. 4°)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario
de tres ejercicios. Pasada una hora de la jada
para la constitución de la Asamblea, sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará
constituida en segunda convocatoria, cualquiera
sea el número de accionistas con derecho a voto
presentes. Al ser las acciones ‘Nominativas no
Endosables’ para que los accionistas sean admi-
tidos en la asamblea, deberán cursar comunica-
ción de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 426728 - $ 4321,25 - 23/12/2022 - BOE
CEA CONSTRUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
El Directorio de CEA CONSTRUCCIONES S.A.
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas
para el día 13 de enero de 2023 a las 09:00 horas
en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en
segunda convocatoria a celebrarse en Av. Santa
Ana 1969 de la ciudad de Córdoba, a los nes de
tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación
de dos accionistas para rmar el acta junto con
el Presidente. 2º) Motivo por los que se retrasó
la convocatoria. 3º) Consideración de la docu-
mentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley
General de Sociedades y demás normas apli-
cables correspondientes a los ejercicios número
50 y 51 nalizados el 31 de mayo de 2020 y 31
de mayo de 2021.”. Nota: La documentación que
prevé el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 se en-
cuentra a disposición de los socios en dirección
de calle Rosario de Santa Fe Nº 67, 3º piso, Of.
306 de 10:00 a 16:00 horas de la ciudad de Cór-
doba. Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y
concordantes de la Ley General de Sociedades).
5 días - Nº 426924 - $ 3582,50 - 22/12/2022 - BOE
EL BOTICARIO S.A.S.
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA Y EXTRAORDINARIA para el día martes 10
de enero de 2023 a las 09 hs. para el primer lla-
mado, y para el mismo día a las 10 hs. para el se-
gundo llamado, la que se llevará a cabo fuera de
la sede social, en el domicilio sito en la calle San
José de Calasanz Nro. 43 Piso 2 Ocina A de la
ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de Dos accionistas para
rmar el Acta. 2) Razones por las que se llamó a
Asamblea Ordinaria fuera de los plazos estatuta-
rios. 3) Raticación de la aprobación de la docu-
mentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley
General de Sociedades y demás normas aplica-
bles correspondiente al ejercicio económico na-
lizado el 31 de diciembre de 2020. 4) Considera-
ción de la documentación prevista en el Art. 234
Inc. 1 de la Ley General de Sociedades y demás
normas aplicables correspondiente al ejercicio
económico nalizado el 31 de diciembre de 2021.
5) Consideración del resultado de los ejercicios
económicos nalizados el 31 de diciembre de
2020 y 31 de diciembre de 2021. 6) Consideración
de la gestión del Órgano de Administración por
las tareas desempeñadas en los ejercicios eco-
nómicos nalizados el 31 de diciembre de 2020
y 31 de diciembre de 2021. 7) Consideración de
los Honorarios de los Sres. miembros del Órgano
de Administración por los ejercicios económicos
nalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de
diciembre de 2021. 8) Consideración de la pro-
puesta de capitalización de deuda formulada por
el socio Leonardo Cristian Lascano. Reforma del
artículo Segundo del Estatuto. 9) Para el caso de
que el punto anterior fuera votado por la negativa,
consideración de la integración extraordinaria de
capital por parte de los Sres. Socios para atender
el pasivo con el socio Leonardo Cristian Lascano
y/o las alternativas para atender dicho pasivo. 10)
Toma de Razón de la Resolución General N° 102
– Letra T – Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas. Cumplimiento de la resolu-
ción y Readecuación del Objeto Social. Reforma
del artículo Cuarto del Estatuto. 11) Otorgamiento
de autorizaciones para la realización de los trámi-
tes y suscripción de documentación de lo resuelto
en la asamblea. Para participar con voz y voto en
la Asamblea los Sres. accionistas deberán: 1) Re-
mitir comunicación en los términos del Art. 238 de
la Ley General de Sociedades al domicilio donde
habrá de llevarse a cabo el acto; 2) Acreditarse
con DNI y copia certicada de poder o mandato
suciente (en caso de participar por intermedio
de representante) al momento de la Asamblea;
y 3) en caso de resultar cotitulares de acciones
de la sociedad, deberán en forma previa a la ce-
lebración del acto nombrar represente (Art. 209
de la Ley General de Sociedades y Art. 2383 del
CCYC), debiendo comunicar aquello. FDO. LEO-
NARDO CRISTIAN LASCANO – Administrador
Titular.
5 días - Nº 426935 - $ 10077,50 - 22/12/2022 - BOE
COO.SA.VIA. LTDA.
VIAMONTE
Cooperativa de Trabajo de Salud de Viamonte.
Ltda. Mat.Nac. 17.640. El Consejo de Adminis-
tración de la Cooperativa de Trabajo de Salud
de Viamonte Ltda., CONVOCA a sus asociados
a Asamblea Ordinaria para el 31/12/2022, a las
11.00 horas en el domicilio de la entidad, sito
en calle Pasteur Nº 241 de Viamonte, para tra-
tar el siguiente Orden del Día: 1º) Elección de
dos socios presentes para suscribir el Acta de
Asamblea. 2º) Consideración de las causas por
las cuales la asamblea se realiza por tres perío-
dos juntos y fuera de término; 3º) Tratamiento y
consideración del Balance General, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Cuadros, Anexos y Notas a los Estados
Contables, Informe del Sindico, Informe del Au-
ditor, Proyecto de Distribución de Excedentes y
Memoria del Consejo de Administración, corres-
pondiente a los ejercicios nalizados el 31 de
diciembre de 2019, 2020y 2021; 4º) Elecciòn de
tres consejeros titulares y dos consejeros suplen-
tes, por terminaciòn de mandatos; 5º) Elecciòn
de un Sindico titular y un Sindico suplente, por
terminaciòn de mandatos.
3 días - Nº 426943 - $ 2129,25 - 20/12/2022 - BOE
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO INDUSTRIAL
MINA CLAVERO
La Comisión Normalizadora del Club Soical y
Deportivo Industrial convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 27 de diciembre de
2022, a las 21 horas, en la sede de la Liga de
Fútbol San Alberto sita en Calle Los Aromos N°
1799 de la localidad de Mina Clavero provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:1)
Causales por las que la Asamblea se realiza en
la Sede de La Liga de Fútbol San Alberto y de
porqué se realiza fuera de término;2) Designa-
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