3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 9 de Diciembre de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 159
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
CLUB ATLETICO BELGRANO
VICUÑA MACKENNA
Por acta de convocatoria se resuelve convocar
a asamblea general extraordinaria para ir el
día 8-9-2023 a las 20.30 hs en la sede social
sita en calle Ricardo Rissati y Cendoya (que
se desarrallará en el Buffet) Vicuña Mackenna
para tratar el siguiente orden del día: 1) Firma
de dos asociados para que conjuntamente con
Presidente y Secretario suscriban el acta. 2)
Tratamiento y Consideración de Memoria, Esta-
dos Contables e Informe del Órgano de sca-
lización correspondiente al ejercicio económico
31/12/2022. 3) Elección de Comisión Directiva
y Comisión Revisora de Cuentas. 4) Tratamien-
to de elección anticipada. 5) Determinación de
domicilio social. El presidente expone que a los
efectos de evitar inconvenientes con asociados,
se convoca a los asociados a regularizar la si-
tuación de socio activo para participar con voz y
voto en el acto asambleario. Asimismo, se invita
a la totalidad de los asociados, para que hagan
uso de los derechos consagrados por el art 34
del Estatuto Social de la institución.
3 días - Nº 474006 - $ 2609, 85 - 24/08/2023 - BOE
URBANIZACIÓN
RESIDENCIAL PIEDRAS BLANCAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – EXTRAORDINARIA - Se convo-
ca a los Sres. accionistas a la Asamblea General
Ordinaria - Extraordinaria, a llevarse a cabo el
día 14 de septiembre de 2023 a las 19.00 ho-
ras en primera convocatoria y el mismo día, a
las 20.00 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio sito en calle Mauricio Revigliono Nº
2600, Villa Eucarística, de esta ciudad de Cór-
doba (en la en la “plaza de ingreso al barrio”),
a efectos de tratar el siguiente Orden del Día:
“1) Elección de dos accionistas para suscribir
el acta de asamblea junto con la Presidente; 2)
Informe las causas por las que no se convocó
a Asamblea General Ordinaria en los plazos
estatutarios; 3) Consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al Ejercicio
Económico cerrado el 31 de diciembre de 2019;
4) Aprobación de la gestión del Directorio por el
Ejercicio Económico cerrado el 31/12/2019; 5)
Remuneración de la Presidencia por el Ejercicio
Económico cerrado el 31/12/2019; 6) Conside-
ración de la Memoria y Estados Contables co-
rrespondientes al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de diciembre de 2020; 7) Aprobación de la
gestión del Directorio por el Ejercicio Económico
cerrado el 31/12/2020; 8) Remuneración de la
Presidencia por el Ejercicio Económico cerrado
el 31/12/2020; 9) Fijación del número de direc-
tores titulares y suplentes y elección de los mis-
mos; 10) Cambio de sede legal; 11) Información
acerca del estado de la mediación prejudicial
iniciada en contra de JOREV S.A. con fecha
26/04/2023; 12) Consideración de la propuesta
de no inicio de demanda judicial en contra de
JOREV S.A., titular de JS Administraciones”. Se
hace saber a los Sres. Accionistas que deberán
comunicar su asistencia con la antelación pre-
vista en el art. 238, 2º párrafo de la Ley 19.550.
El Directorio.
5 días - Nº 472977 - $ 8681 - 24/08/2023 - BOE
CENTRO PRIVADO
TOMOGRAFÍA COMPUTADA
CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA – EXTRAORDINARIA - Centro
Privado Tomografía Computada Córdoba S.A.
convoca a ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR-
DINARIA – ORDINARIA DE ACCIONISTAS de
la Sociedad a celebrarse en la sede social sita
en Av. Vélez Sárseld 562 de la ciudad de Córdo-
ba, el día 06 de Septiembre de 2023 a las 10:00
horas, en primera convocatoria y a las 11:00 ho-
ras en segunda convocatoria, para el tratamien-
to del siguiente Orden del Día: 1º) Designación
de dos accionistas para la suscripción del acta
de asamblea, conjuntamente con el Presiden-
te de la sociedad; 2º) Modicación del Artículo
Décimo Segundo del estatuto social. 3°) Análisis
de los motivos por los cuales se convocó fuera
del plazo establecido por el art. 234, último pá-
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 8
Minas ......................................................... Pág. 8
Notificaciones ............................................ Pág. 8
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 8
rrafo, de la Ley General de Sociedades para el
tratamiento del Cuadragésimo Cuarto Ejercicio
Económico cerrado el 30/11/2022; 4º) Conside-
ración de la Memoria, Balance General, Informe
de la Sindicatura y Documentación Complemen-
taria correspondientes al Cuadragésimo Cuarto
Ejercicio Económico cerrado el 30/11/2022; 5º)
Consideración del proyecto de asignación de re-
sultados correspondiente al Ejercicio Económi-
co mencionado; 6º) Consideración de la gestión
del Directorio y Sindicatura; 7º) Consideración
de la remuneración del Directorio y la Sindica-
tura; 8º) Fijación del número y designación de
directores titulares y suplentes por el término de
tres ejercicios; 9°) Designación de un síndico
titular y un síndico suplente por el término de
tres ejercicios; 10°) Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes ante la Dirección Ge-
neral de Inspección de Personas Jurídicas de
Córdoba. El lugar donde los accionistas deberán
efectuar la comunicación de su asistencia en los
términos del art. 238 de la L.G.S. es el domicilio
de la Sede Social, Av. Vélez Sárseld 562 de la
ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en
días hábiles de 8 a 14 horas. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 473878 - $ 9258, 50 - 25/08/2023 - BOE
EMPRESA CONSTRUCTORA DE
OBRAS PUBLICAS SOCIEDAD ANONIMA
(E.C.O.P.S.A.)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria - Se convoca a los señores
accionistas de EMPRESA CONSTRUCTORA
DE OBRAS PUBLICAS SOCIEDAD ANONIMA
(E.C.O.P.S.A.) a Asamblea General Ordinaria –
Extraordinaria para el día 08 de septiembre de
2023 a las 12 horas en primera convocatoria y a
las 13 horas en segundo llamado, en entrepiso
(salón) del Edicio Vilaut sito en calle Corrientes
Nº 207 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina (no es sede so-
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 159
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 24 DE AGOSTO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
cial), a n de tratar el siguiente Orden del Día: 1°)
Designación de dos accionistas para que suscri-
ban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de las
razones por las cuales los Estados Contables se
consideran fuera del plazo establecido en el art.
234, in ne, de la Ley General de Sociedades
19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los do-
cumentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de
la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984,
correspondientes a los Ejercicios Económicos
Nº 14, 15 y 16, nalizados el 31 de diciembre de
2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciem-
bre de 2021, respectivamente; 4º) Destino de los
resultados de los ejercicios; 5º) Remuneración
al Directorio por su desempeño en los períodos
considerados; 6°) Gestión del Directorio por su
actuación los ejercicios mencionados; 7º) Consi-
deración de la remoción del Señor Jerónimo Fe-
rrero – D.N.I. Nº 28.273.592, al cargo de Director
Titular – Presidente del Directorio de EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS SO-
CIEDAD ANONIMA (E.C.O.P.S.A.); 8º) Conside-
ración del ujo de fondos (ingresos y egresos)
proyectado para el año 2023. Conveniencia de
aumentar el capital social. En su caso, trata-
miento, además del monto, de la época de emi-
sión de las acciones, valor nominal, derecho de
suscripción, clase, forma y condiciones de pago.
Autorizaciones y delegaciones al Directorio; 9°)
En el supuesto de aprobarse el punto anterior,
reforma del Artículo 4º del Estatuto Social; y 10º)
Autorizaciones para realizar los trámites perti-
nentes ante la Dirección General de Inspección
de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-
luciones sociales en el Registro Público. Nota:
Se comunica a los señores accionistas que: (i)
Para participar de la misma deberán dar cum-
plimiento a las disposiciones legales y estatuta-
rias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 04 de septiembre de 2023 a
las 17 horas; y (ii) Documentación a considerar
a su disposición en el horario de 9 a 13 horas en
el domicilio de Av. Vélez Sárseld Nº 84, 5º Piso,
Ocina B de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 473383 - $ 13127, 75 - 24/08/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL DE PEDIATRÍA
SAN FRANCISCO
Por Acta de Comisión Directiva N°26, de fecha
11/08/2023, se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria, a celebrarse el día 13
de septiembre de 2.023, a las 13.30 horas, en la
sede social sita en Belgrano Nº2261 (San Fran-
cisco), para tratar el siguiente orden del día: 1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto a la Presidente y Secre-
taria; 2)Causales por las cuales no se convocó
en término a asamblea para considerar el ejer-
cicio nalizado el 30 de junio de 2022; 3)Consi-
deración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N°9, ce-
rrado el 30 de junio de 2.022; 4)Consideración
de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora
de Cuentas y documentación contable corres-
pondiente al Ejercicio Económico N°10, cerrado
el 30 de junio de 2.023; y 5)Elección de autorida-
des de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas por vencimiento del mandato. Se re-
cuerda a los señores asociados que, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 29 del estatuto
social, la asamblea se considerará legalmente
constituida en segunda convocatoria, una hora
después de la jada, es decir a las 14.30 horas
del mismo día y en el mismo lugar, con el nú-
mero de asociados presentes, para considerar
el orden del día indicado precedentemente.
3 días - Nº 473480 - $ 3706, 05 - 25/08/2023 - BOE
SIMMSA S.A.
En aviso n° 473580 publicado los días 16.8.2023
y 17.8.2023 y a publicarse los días 19.8.2023,
22.8.2023 y 23.8.2023 se omitió consignar co-
rrectamente el carácter de la asamblea convo-
cada. Se publicó “ordinaria” cuando corresponde
“ordinaria y extraordinaria”. Por el presente, se
subsana la omisión.
5 días - Nº 474122 - $ 2475, 50 - 24/08/2023 - BOE
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA
INDUSTRIAL Y COMERCIAL
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - De acuer-
do a lo establecido en el Estatuto Social y las
disposiciones en vigencia, el Directorio convoca
a los señores accionistas de ARCOR SOCIE-
DAD ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
(la “Sociedad”), CUIT: 30-50279317-5, a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a
celebrarse el 13 de septiembre de 2023, a las
15:00 horas, en la sede social sita en la Avenida
Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de Cór-
doba, República Argentina, para considerar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
accionistas para confeccionar y rmar el Acta
de la Asamblea. 2. Consideración de la renuncia
presentada por un Síndico Suplente. Designa-
ción de su reemplazo. 3. Consideración de la
desafectación, total o parcial, de la Reserva Es-
pecial para Futuros Dividendos y/o la desafecta-
ción parcial de la Reserva Facultativa para Futu-
ras Inversiones. Consideración de la distribución
de un dividendo en efectivo. 4. Consideración de
la modicación del Artículo 28 del Estatuto So-
cial. NOTA: Copia de la documentación a tratar y
de las propuestas del Órgano de Administración
se encuentran a disposición de los señores ac-
cionistas en la sede social, como así también en
el sitio web de la Comisión Nacional de Valores
(Autopista de Información Financiera). El punto
3 será tratado en Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria. El punto 4 será tratado en Asam-
blea General Extraordinaria. Para concurrir a la
Asamblea, los accionistas deberán comunicar
su asistencia en la sede social, sita en la Ave-
nida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito, Provincia de
Córdoba, República Argentina, de 9 a 15 horas,
o vía correo electrónico a la casilla notifsocie-
dades@arcor.com, indicando un teléfono y una
dirección de correo electrónico, hasta el 07 de
septiembre de 2023 inclusive. En caso de no
haberse reunido el quórum necesario a la hora
prevista, la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria una hora después. Se solicita con-
siderar y proveer la información indicada en el
artículo 22 del capítulo II del título II y disposicio-
nes concordantes de las normas aprobadas por
la Resolución General N° 622/2013 de la Comi-
sión Nacional de Valores y sus modicatorias. El
Órgano de Administración.
5 días - Nº 473494 - $ 10928 - 24/08/2023 - BOE
ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - Por Acta
de Directorio de fecha 15/08/2023, se convoca
a los accionistas de “ASOCIACION URBANIS-
TICA LAS MARIAS S.A.” a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día
15 de septiembre de 2023, a las 18:00 horas en
primera convocatoria y en segunda convocatoria
a las 19:00 horas, en en el SUM del CPC de B°
Jardín, ubicado en calle Celso Barrios 1825, 1°
piso, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Desig-
nación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea. 2) Dejar sin efecto lo resuelto
por Asamblea General Ordinaria Nº1 de fecha
14/05/2010, Asamblea General Ordinaria Nº2 de
fecha 03/05/2011, Asamblea General Ordinaria
Nº3 de fecha 28/03/2012, Asamblea General Or-
dinaria Nº4 de fecha 05/11/2012, Asamblea Ge-
neral Ordinaria Nº5 de fecha 25/04/2013, Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria Nº6 de
fecha 06/05/2014, Asamblea General Ordinaria
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba