3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 9 de Diciembre de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 163
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
RODEL S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA - Convócase a Asamblea General Or-
dinaria de Accionistas para el próximo Lunes 18
de Setiembre de 2023, a las 9:00 hs. en primera
convocatoria y a las 10:00 horas en segunda con-
vocatoria, en la Sede Social sita en Av. Sabattini
5003, Bº Deán Funes, Córdoba para tratar el si-
guiente Orden del Día: PRIMERO: “Designación
de dos accionistas para suscribir el Acta con el
Señor Presidente”. SEGUNDO: “Consideración
del Balance General, Anexos, Memoria Anual y
demás documentación relacionada con el ejerci-
cio nalizado el treinta y uno de mayo de dos mil
veintitrés”. TERCERO: “Honorarios de Directores”.
CUARTO: “Asignación de Utilidades del ejercicio
a Reserva Legal” . QUINTO: “Distribución de Divi-
dendos” SEXTO: “Consideración de la gestión del
Directorio”. SEPTIMO: “Elección del Directorio por
el término de tres ejercicios”. OCTAVO: “Autoriza-
ción para tramitar y validar documentación”. Para
tener acceso y formar parte del acto, deberán co-
municar su asistencia en la forma prevista en el
Estatuto Social. Se informa a los Sres. Accionistas
que se encuentra a disposición en la sede social
la documentación correspondiente al Art. 234 Inc.
1 de la Ley 19.550, y demás información relativa
a los puntos del orden del día de esta Asamblea,
conforme lo previsto por el art. 67 de la Ley de
Sociedades Comerciales.
5 días - Nº 476350 - $ 11451,50 - 01/09/2023 - BOE
JUST IN TIME SOLUTIONS S.A.
MARCOS JUAREZ
Se convoca a los accionistas de JUST IN TIME
SOLUTIONS S.A. a la Asamblea General Ordi-
naria a celebrarse el día 12 de Septiembre de
2023, a las 10:00 horas en primera convocatoria
y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
Calle Belgrano 537, General Baldissera, Mar-
cos Juárez, Provincia de Córdoba, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de un
accionista para que rme el Acta de Asamblea,
2) Consideración de la gestión de los miembros
del Directorio. 3) Determinación del número de
miembros del Directorio y su designación. 4) Con-
sideración de la prescindencia de la sindicatura
por aplicación del último párrafo del art. 284. 5)
Consideración de la documentación según el Art.
234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente a los
Ejercicios Económicos nalizados el 30/06/2020,
el 30/06/2021 y el 30/06/2022. 6) Consideración
del Proyecto de Distribución de Utilidades y asig-
nación de honorarios a los miembros del Directo-
rio correspondiente a los ejercicios nalizados el
30/06/2020, el 30/06/2021 y el 30/06/2022. Nota:
Se recuerda a los señores accionistas que vayan
a concurrir a la asamblea, que deberán comuni-
car su decisión en tal sentido, por lo menos con
tres días de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 476056 - $ 8547 - 01/09/2023 - BOE
CLUB ATLETICO RIVER PLATE LA FALDA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el 20 de
Septiembre del 2023 a las 19 : 00hs, en su Sede
Social Calle Córdoba, Bº San Jorge - Pedanía
San Antonio, de la Localidad de La Falda, Pro-
vincia de Córdoba. Orden del día: 1° Lectura de
actas anteriores para su consideración y eventual
aprobación. 2º Designación de dos socios para
rmar el Acta de Asamblea. 4° Consideración de
las Memorias, Estados Contables e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes
a los ejercicios pendientes (AÑO 2022 - 2023) al
día 31 del mes de Mayo del año 2023. 5° Elección
y/o renovación de los miembros de la Comisión
Directiva y Comisión Revisora de Cuentas, en la
forma jada por el Estatuto vigente de la entidad.
El Presidente.
8 días - Nº 474737 - $ 10869,60 - 04/09/2023 - BOE
ASOCIACION URBANISTICA
LAS MARIAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA - Por Acta
de Directorio de fecha 15/08/2023, se convoca
a los accionistas de “ASOCIACION URBANIS-
TICA LAS MARIAS S.A.” a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día 15
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 7
Minas ......................................................... Pág. 7
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 7
de septiembre de 2023, a las 18:00 horas en pri-
mera convocatoria y en segunda convocatoria a
las 19:00 horas, en en el SUM del CPC de B°
Jardín, ubicado en calle Celso Barrios 1825, 1°
piso, ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente orden del día: 1)Desig-
nación de dos accionistas para que suscriban el
acta de asamblea. 2) Dejar sin efecto lo resuelto
por Asamblea General Ordinaria Nº1 de fecha
14/05/2010, Asamblea General Ordinaria Nº2
de fecha 03/05/2011, Asamblea General Ordina-
ria Nº3 de fecha 28/03/2012, Asamblea General
Ordinaria Nº4 de fecha 05/11/2012, Asamblea
General Ordinaria Nº5 de fecha 25/04/2013,
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Nº6
de fecha 06/05/2014, Asamblea General Ordina-
ria Nº7 de fecha 23/04/2015, Asamblea General
Ordinaria Nº8 de fecha 12/05/2016, Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria Nº9 de fecha
28/04/2017, Asamblea General Ordinaria Nº10
de fecha 14/06/2018, Asamblea General Ordina-
ria Nº11 de fecha 01/11/2019, Asamblea General
Extraordinaria Nº12 de fecha 01/11/2019, Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria Nº13 de
fecha 19/04/2021, Asamblea General Ordinaria
y Extraordinaria Nº14 de fecha 30/09/2022. 3)
Consideración de la memoria y documentación
contable correspondiente a los ejercicios eco-
nómicos cerrados el día 31/12/2006, 31/12/2007
,31/12/2008,31/12/2009,31/12/2010, 31/12/2011,
31/12/2012, 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015,
31/12/2016, 31/12/2017, 31/12/2018, 31/12/2019,
31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022. 4) Ratica-
ción y Recticación de Asamblea General Ordi-
naria de fecha 17/10/2022 – PUNTO Nº3 Elección
de Autoridades. 5) Incorporación del Reglamento
Interno de la Sociedad al Estatuto Social. Consi-
deración y Aprobación del mismo. 6) Propuestas
de mejoras en el acceso de Madre Sacramento:
a) Adoquinado del primer sector del acceso ante-
rior al portón interno; b) Construcción de puerta
de acceso peatonal; c) Construcción de un mó-
dulo trasladable para guardia del sector con el
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 163
CORDOBA, (R.A.), LUNES 28 DE AGOSTO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
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“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
correspondiente equipamiento.7) Evaluación de
Propuestas de mejoras en el equipamiento de
seguridad. Para participar de la Asamblea, los
accionistas deberán cursar comunicación a la so-
ciedad para que se los inscriba en el Libro Regis-
tro Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales, con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha jada (Art
238 LGS). Toda la documentación a tratarse se
encuentra a disposición de los accionistas en la
Sede Social para ser consultada.
5 días - Nº 474157 - $ 13484,75 - 28/08/2023 - BOE
EL POZO ESCONDIDO S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por
acta de Directorio del 14/08/2023, se convoca a
los accionistas a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a celebrarse el día 14/09/2023, a las
11 hs. en la sede social ubicada en calle Atenas
110 de la ciudad de V. Carlos Paz, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de 2 ac-
cionistas para rmar el acta. 2) Recticación de
la Asamblea llevada a cabo el día 31/05/2023, en
lo referente al Director Titular faltante. 3)Ratica-
ción de la Asamblea de fecha 12/07/2023 y de
las autoridades cesantes Miguel Angel Giorda-
nengo, por fallecimiento del mismo y Raúl Luis
Giordanengo por razones personales. Como así
también las autoridades designadas en la mis-
ma, con la corrección de los errores consignados
en el acta respectiva.4) Elección de autoridades
de la sociedad para el período comprendido en-
tre el 14/09/2023 al 31/03/2026. En caso de no
lograrse quórum, se convoca a asamblea en 2ª
convocatoria para el mismo día a las 12 hs. en
la sede social. Se notica a los Sres. accionistas
que deberán comunicar la asistencia con no me-
nos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha
de la Asamblea. Dicha comunicación debe ser
efectuada en la sede social, en el horario de 10
a 18 horas.
5 días - Nº 474219 - $ 5531 - 28/08/2023 - BOE
JATHA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Extraordina-
ria - Se convoca a los señores accionistas de
JATHA S.A. a Asamblea General Extraordinaria
para el día 12 de septiembre de 2023 a las 12
horas en primera convocatoria y a las 13 horas en
segundo llamado, en la sede social de Av. Vélez
Sárseld Nº 84, 5º Piso, Ocina B de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a n de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2°) Consideración
de la conveniencia de aumentar el capital social.
En su caso, tratamiento, además del monto, de
la época de emisión de las acciones, valor nomi-
nal, derecho de suscripción, clase, forma y con-
diciones de pago. Autorizaciones y delegaciones
al Directorio; y 3°) En el supuesto de aprobarse
el punto anterior, reforma del Artículo Cuarto del
Estatuto Social. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a
Asambleas Generales el día 06 de septiembre de
2023 a las 18 horas.
5 días - Nº 474466 - $ 5153 - 29/08/2023 - BOE
URBANIZACIÓN
ALTOS DE CARLOS PAZ S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Se convoca a Asamblea General Ordinaria a los
accionistas de la sociedad Urbanización Altos de
Carlos Paz S.A., a llevarse a cabo el día 15 de
septiembre de 2023 a las 18 horas en primera
convocatoria y a las 19horas en segunda con-
vocatoria en el domicilio de la sede social sito
en Av. Perito Moreno 1760, Villa Carlos Paz, a
los efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)
elección de dos accionistas para rmar el acta de
asamblea, junto con el presidente.- 2) Ratica-
ción de lo actuado y decidido conforme Acta de
Asamblea General Ordinaria de fecha 28 de abril
de 2023; 3) presentación administradora Adriana
Montanaro; 4) - Autorización para efectuar gasto
de empresa de seguridad Origen, acorde a art
12° de Estatuto Social.
5 días - Nº 474776 - $ 2801 - 30/08/2023 - BOE
ASOCIACIÓN DE MEDICINA DEL ESTRÉS Y
PSICOINMUNONEUROENDOCRINOLOGIA
(ASOCIACIÓN CIVIL)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Rati-
cativa y Recticativa - Córdoba, 14 de agosto de
2023, se convoca a Asamblea General Ordinaria
Raticativa y Recticativa para el 15 de septiem-
bre de 2023 a las 16:30 horas en la ocina cita en
la calle Independencia N° 644 - Entre Piso, ciudad
de Córdoba. ORDEN DEL DIA: 1) Designación de
dos asambleístas para rmar el acta respectiva;
2) Tratamiento y aprobación del punto 2 del orden
del día de la Asamblea General Ordinaria Rati-
cativa Recticativa de fecha 27 de enero de 2023,
siendo dicho punto del orden día el siguiente: 2)
Raticar la Asamblea General Ordinaria de fecha
17 de octubre de 2022 en relación a los puntos
1) Designación de dos asambleístas para rmar
el acta respectiva; 2) Motivos de la realización de
la Asamblea fuera de término; 3) Tratamiento de
los Balances Generales, Estados de Recursos y
Gastos, Anexos, Memorias Anuales de la Institu-
ción, Informes del Órgano de Fiscalización por los
ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2019,
2020 y 31 de diciembre de 2021 y aprobación de
la Gestión de la Comisión Directiva en cada una
de las fechas de cierre de ejercicio; 5) Renova-
ción del Órgano de Fiscalización por el término
de dos ejercicios.; 3) Raticar el punto 3 y 4 del
orden del día de la Asamblea Raticativa - Recti-
cativa de fecha 27 de enero de 2023. 4) Subsanar
observación realizada en resolución de I.P.J. de
fecha 21 de junio de 2023 en: considerando pun-
to 2) a), en relación a las autoridades electas en
Asamblea de fecha 27 de enero de 2023.
3 días - Nº 474587 - $ 4515,60 - 30/08/2023 - BOE
URBANIZACION RESIDENCIAL ESPECIAL
COUNTRY MANANTIALES S.A.
ACTA DE DIRECTORIO URBANIZACION RE-
SIDENCIAL ESPECIAL COUNTRY MANAN-
TIALES S.A. Por acta de Directorio de fecha
21/08/2023 se convoca a los señores socios –
propietarios a la asamblea general ordinaria a
celebrarse en sita en calle San Antonio Nº 2500,
Bº Country Manantiales, Ciudad de Córdoba, Pro-
vincia de Córdoba, para el 20 de Septiembre del
2023 a las 17:00 Hs. En primera convocatoria y
18:00 Hs En segunda convocatoria en caso de
falta de quorum a la primera a n de considerar
el siguiente orden del día: PRIMERO: Elección de
dos accionistas para que suscriban el acta. SE-
GUNDO: Raticación del Acta de asamblea ge-
neral ordinaria de fecha 14/10/2022. TERCERO:
Razones por las cuales se convoca a asamblea
fuera de termino. CUARTO: Consideración de la
documentación según el Art. 234 Inc. 1° de la ley
19550, correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2022. QUINTO: Consideración de la ges-
tión del directorio. SEXTO: Autorizados
5 días - Nº 475041 - $ 3845,75 - 01/09/2023 - BOE
ASOCIACION VECINAL CASTELLI
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Extraordinaria el
día 15 de septiembre de 2023 a a las 18:00 horas
en primera convocatoria y a las 19:00 en segunda
convocatoria en el salón de la sede social de la
Institución sita en calle Lucias Placci de Zorzin N°
2739 de la ciudad de Rio Cuarto, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
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