3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 8 de Diciembre de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 151
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
GRANJA S.R.L.
Por Asamblea de Reunión de socios de fecha 10
de Mayo de 2023, se resolvió por unanimidad:
raticar el contenido del acta de Reunión de
socios extraordinaria de fecha 06 de Diciembre
de 2021 en todos sus términos. Asimismo, por
reunión de socios extraordinaria de fecha 06 de
Diciembre de 2021 se resolvió por unanimidad:
1) Prorrogar el plazo de duración de la sociedad
por el término de 99 años a contarse desde la
inscripción en el Registro Público de Comercio y
2) modicar la cláusula segunda del contrato so-
cial de la siguiente manera: “SEGUNDA- DURA-
CION – PRORROGA: La sociedad tendrá una
duración de NOVENTA Y NUEVE años contados
a partir de la inscripción en el Registro Público
de Comercio. Este Plazo podrá prorrogarse por
disposición de los socios que representan tres
cuartas partes del Capital Social, debiendo so-
licitor su prorroga antes de dicho plazo contrac-
tual”
1 día - Nº 473418 - $ 1489,60 - 15/08/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
PROTESISTAS DENTALES DE
LABORATORIO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA 1. Señores Asociados: conforme a
lo dispuesto en el Estatuto Social, la Comisión
Directiva de la “ASOCIACIÓN CORDOBESA DE
PROTESISTAS DENTALES DE LABORATO-
RIO”, ha decidido convocar a Asamblea Gene-
ral Ordinaria para el día 11 de septiembre del
2023 a las 20:00 hs. https://us05web.zoom.
us/j/85342256318?pwd=9LZyBea1Bb8Fb0h-
Dg775g5aDJT4pN2.1, en primera convocato-
ria, y a las 21:00 hs., https://us05web.zoom.
us/j/81545898392?pwd=KM8XKMFV8RhCRz-
q6sUFb0JLNob3R5c.1, en segunda convoca-
toria. Asimismo, se compartirán los links a la
casilla de correo de cada asociado. Orden del
Día: 1- Designación de dos asociados para r-
mar el acta en forma conjunta con el Presidente
y Secretario. 2- Consideración de la Memoria,
Balance General, Cuenta de Gastos y Recur-
sos, Inventario e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al Ejercicio nalizado
el 30 de abril de 2023. 4- Designación de Auto-
ridades del grupo 2 de la Comisión Directiva y
de la Comisión Fiscalizadora, por un período de
2 años, esto es: Vicepresidente, Pro-secretario,
Pro-tesorero, vocal 2 y vocal suplente. Sin otro
particular, saludo a Ud. con mi más distinguida
consideración.
1 día - Nº 473541 - $ 2116,90 - 15/08/2023 - BOE
SINSACATE
AGROEMPRESA MÁQUINAS
AGRÍCOLAS S.A
Elección de autoridades - Por Asamblea General
Ordinaria Nº 26 del 04/04/2023 se eligieron au-
toridades, designándose Presidente al Sr. Fer-
nando Javier Mizzau (DNI Nº 27.598.898), como
Vicepresidente y Director Titular al Sr. Marcos
Ezequiel Mizzau (DNI Nº 30.847.334) y como
Directora Suplente a la Sra. Silvia Vanina Miz-
zau (DNI N° 29.794.996). Todos jando domicilio
especial en calle Génova 827 de la ciudad de
Jesús María, provincia de Córdoba. Durarán en
sus funciones hasta el ejercicio económico que
nalice el 30 de noviembre del año 2025.
1 día - Nº 471999 - $ 396,40 - 15/08/2023 - BOE
ANTENA COMUNITARIA TV RIO SECO S.A.
Reforma de estatuto Social y Elección Autori-
dades De acuerdo a lo resuelto por unanimidad
en: Acta de Asamblea Extraordinaria de fecha
24/07/2023, se resolvió: 1) Raticar y recticar
lo tratado en el la Asamblea Extraordinaria de
fecha 10/08/2022, aprobando la reforma del es-
tatuto social en su artículo 3°; El cual quedo re-
dactado de la siguiente manera: “Artículo tercero:
La sociedad tiene por objeto: a) La transmisión
por cable, aire, vía satélite o cualquier otra forma
creada o a crearse de señales de TV, b) La pres-
tación de los siguientes servicios telefónicos;
1-Lamadas Urbanas, DDN, DDI y por operado-
ra, fax (envío y recepción), ventas de chas y
tarjetas telefónicas, c) La prestación de servicios
Asambleas ................................................. Pág. 1
Notificaciones ............................................ Pág. 9
Fondos de Comercio ................................. Pág. 9
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 10
de mensajería, receptoría de avisos clasica-
dos, fotocopiado y correo privado d) La provisión
de servicios de internet por cable, bra óptica,
por radio enlace, satelital o cualquier otra tec-
nología de comunicación e) La comercialización,
fabricación y distribución de todos los elemen-
tos, productos terminados y materias primas y
repuestos para el logro de los objetos de la So-
ciedad.” 2) aprobar la reforma del estatuto social
en sus artículos 8º, 10º y 11º, los cuales queda-
ron redactados de la siguiente manera: “Artículo
Octavo: La administración de la sociedad estará
a cargo de un directorio, compuesto del número
de miembros que je la asamblea ordinaria entre
un mínimo de uno (1) y un máximo de tres (3),
con mandato por tres (3) ejercicios. La asamblea
ordinaria puede designar suplentes en igual o
menor número que los titulares y por el mismo
plazo a n de llenar las vacantes que se produje-
ran en el orden de su elección. Los directores en
su primera sesión deben designar un presidente
y un vicepresidente, si correspondiere; este últi-
mo reemplaza al primero en caso de ausencia o
impedimento. El directorio funciona con la pre-
sencia de la mayoría absoluta de sus miembros
y resuelve por mayoría de votos presentes. En
caso de empate, el presidente desempatará vo-
tando nuevamente. Mientras la sociedad pres-
cinda de sindicatura, la elección de directores
suplentes será obligatoria. La asamblea ordina-
ria ja la remuneración del directorio.” “Articulo
Decimo: El Directorio tiene todas las facultades
para administrar y disponer de los bienes con-
forme la legislación vigente, incluso aquellas
para las cuales la ley requiere poderes especia-
les de acuerdo al Código Civil y Comercial de
la Nación, pudiendo celebrar en nombre de la
sociedad toda clase de actos, entre ellos: esta-
blecer agencias, sucursales, franquicias y otra
especie de representación, dentro o fuera del
país, operar con todos los bancos e institucio-
nes de créditos ociales y privadas, representar
a la sociedad en asuntos administrativos, judi-
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AÑO CX - TOMO DCCIV - Nº 151
CORDOBA, (R.A.), MARTES 15 DE AGOSTO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ciales y/o extrajudiciales; otorgar poderes con el
objeto y extensión que juzgue conveniente. La
representación legal y el uso de la rma legal de
la sociedad corresponde al presidente del direc-
torio o al vicepresidente- si lo hubiere-, en forma
indistinta.”; “FISCALIZACION.- Articulo Decimo
Primero: La scalización de la sociedad será
ejercida por una Comisión Fiscalizadora elegida
por la asamblea, compuesta por tres (3) Síndi-
cos titulares que durarán tres (3) ejercicios en
sus funciones. También serán designados tres
(3) Síndicos suplentes por el mismo plazo, que
reemplazarán a los titulares en los casos previs-
tos por el Artículo 291 de la Ley 19.550. Las re-
muneraciones de los miembros de la Comisión
Fiscalizadora serán jadas por la Asamblea. Las
deliberaciones y resoluciones de la Comisión
Fiscalizadora se transcribirán a un libro de actas
que se llevará con las formalidades del artícu-
lo 73 de la Ley 19.550 y serán rmadas por los
Síndicos presentes en la reunión. La Comisión
Fiscalizadora sesionará con la presencia de la
mayoría absoluta de miembros y adoptará las
resoluciones por mayoría de miembros presen-
tes, sin perjuicio de los derechos conferidos por
la ley al Síndico disidente. Entre ellos designaran
un Presidente, elegido por mayoría de miembros
en la primera reunión de cada año; en dicha
ocasión también se elegirá reemplazante para
el caso de ausencia. Se reunirán al menos una
vez cada tres meses, sin perjuicio de las reu-
niones que se pudieren celebrar por pedido de
cualquier sindico, con precisión del orden del
día que se pretende considerar. La convocato-
ria en éste último caso debe ser realizada por
el presidente, para reunirse dentro del quinto
día de recibido el pedido. En su defecto podrá
convocarla cualquiera de los síndicos. Las con-
vocatorias deberán indicar los temas a tratar, el
día, hora y lugar de realización. El Presidente
representa a la Comisión Fiscalizadora ante el
Directorio” y 3) se procedió a la elección de au-
toridades y distribución de cargos, quedando el
Directorio constituido de la siguiente manera: DI-
RECTOR TITULAR-PRESIDENTE: Bustamante
Faggioli Agustin Eduardo, D.N.I. 27.686.982 y DI-
RECTORA SUPLENTE: Crespín Aranda Fátima
Daiana, D.N.I. 37.349.600 y quedando el Órgano
de Fiscalización constituido de la siguiente ma-
nera: SINDICO TITULAR 1°: Porcel de Peralta
Edgar, D.N.I. 16.156.899, Contador Público, M.P.
C.P.C.E. 10-08220-1; SINDICA TITULAR 2°:
Lujan Soa Belén, D.N.I. 38.002.599, Contado-
ra Pública, M.P. C.P.C.E. 10-20920-8; SINDICA
TITULAR 3°: Rodríguez Verónica Mabel, D.N.I.
31.450.019, Contadora Pública, M.P. C.P.C.E.
10-20751-6; SINDICO SUPLENTE 1°: Ríos Luis
Leonardo, D.N.I. 21.399.383, Contador Público,
M.P. C.P.C.E. 10-10626-4; SINDICO SUPLENTE
2°: Tula Mar tin Emiliano, D.N.I 35.090.886, Con-
tador Público, M.P. C.P.C.E. 10-20131-0; SINDI-
CA SUPLENTE 3°: Pupich Yanina Andrea, D.N.I.
29.609.584, Contadora Pública, M.P. C.P.C.E.
10-15985-5. Todas las autoridades electas por
tres ejercicios.
1 día - Nº 472442 - $ 5843,80 - 15/08/2023 - BOE
FEDERACION ARGENTINA DE LA
INGENIERIA AGRONÓMICA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA.
La Junta Ejecutiva de la Federación Argentina
de la Ingeniería Agronómica (FADIA), por deci-
sión unánime adoptada en reunión de fecha 2 de
agosto de 2023, convocar a Asamblea Ordinaria
para el día 1 de septiembre de 2023 a las 19 hs.
bajo la modalidad Video-Audio Conferencia inte-
ractiva, aplicación ID de reunión: 929 2751 0628
Código de acceso: 374711 conforme lo dispues-
to por Resolución N° 25 de fecha 2/4/2020 de
la Dirección General de Inspección de Personas
Jurídicas de la Provincia de Córdoba, a los efec-
tos de considerar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos miembros para suscribir el
acta de asamblea junto a presidente y secreta-
rio. 2) Recticación parcial de la Asamblea Anual
Ordinaria de fecha 31/3/2023, a los nes de
la designación del Suplente 2° de la Comisión
Revisora de Cuentas, conforme las disposicio-
nes del Estatuto de FADIA.- 3) Raticación de
la totalidad de las resoluciones adoptadas en la
Asamblea Anual Ordinaria de fecha 31/3/2023,
con excepción de la indicada en el apartado 2)
del presente Orden del Día. 4) Autorización y
encomienda para subsanar las objeciones y/u
observaciones formuladas y/o que en lo su-
cesivo formulare la Dirección de Inspección de
Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba a
la Asamblea Anual Ordinaria de fecha 31/3/2023
y/o a la Asamblea Ordinaria que por la presente
se convoca.-
1 día - Nº 473434 - $ 2429,70 - 15/08/2023 - BOE
LOS POTREROS
CLUB ATLÉTICO BANFIELD LOS
POTREROS
La Com Norm del CLUB Atlético Baneld Los
Potreros convoca a asamblea general ordinaria
Presencial para el día sábado 19 de agosto de
2023, a las 17 hs en la sede del CLUB ZONA
RURAL Los Potreros a doce Km al Nor este de la
ciudad de Rio III, Depto Tercero Arriba, coorde-
nadas -32.145741, -64.021871, con el siguiente
orden de día: 1) Designación de dos personas
asociadas que suscriban el acta de asamblea
junto a la comisión Normalizadora; 2) Tratamien-
to del informe nal de la Comisión Normaliza-
dora. 3) Consideración del Estado de Situación
Patrimonial a la fecha de realización, informe de
auditor independiente; 4) Fijación de domicilio;
5) Elección de comisión directiva 6) elección de
comisión revisora de cuentas.
8 días - Nº 469127 - $ 4355,60 - 18/08/2023 - BOE
SAN JOSE DE LA DORMIDA
CLUB ATLETICO,SOCIAL,CULTURAL Y
DEPORTIVO SAN JOSE
El Club de San José de San José de la Dormida
convoca a sus socios a Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el Martes 29 de Agosto de
2023 a las 19:30 hs, en la sede social del Club
sito en Los Inmigrantes 363 de la localidad de
San José de la Dormida, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:1*Elección de dos socios para
que suscriban el acta a labrarse.2*Lectura y
aprobación de Memoria, Balance General, Esta-
do de Resultados, Cuadros y Anexos correspon-
dientes a los ejercicios Nº 43,44 y 45.3*Cuotas
Sociales.4*Elección de Autoridades.5*Lectura
de las Disponibilidades del club al día de la fe-
cha.6* Temas Var ios.
3 días - Nº 470623 - $ 1441,20 - 15/08/2023 - BOE
URBANIZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A.
CONVOCATORIA El Directorio de la URBANI-
ZACIÓN CLAROS DEL BOSQUE S.A. convoca
a los Señores Accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria a realizarse en calle Celso Barrios
3609 (CLUB HOUSE), Barrio Claros del Bos-
que, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
la que se celebrará con fecha 11 de Septiembre
de 2023 a las 17:00 hs. en primera convocato-
ria, y a las 18:00 hs, en segunda convocatoria,
a los nes de tratar los siguientes puntos del
Orden del Día, a saber: 1) Consideración de la
documentación que establece el artículo 234,
Inc. 1º de la Ley General de Sociedades 19.550,
su aprobación y raticación correspondiente al
Ejercicio Económico Nº 13 del 01 de Enero de
2022 al 31 de Diciembre de 2022; 2) Destino de
los Resultados del Ejercicio tratado en el punto
anterior; 3) Constitución del Fondo de Reserva
Legal, Art. 70 de la Ley 19.550; 4) Honorarios
del Directorio por el Ejercicio en tratamiento; 5)
Aprobación de la Gestión del Directorio por el
Ejercicio Nº 13; 6) Designación de dos accio-
nistas para que suscriban el acta de asamblea.
Para participar de la Asamblea, los Accionistas
deberán cursar comunicación a la sociedad para
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