3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 26 de Octubre de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 114
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
TRAMACO S.A.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de
Tramaco S.A. a la Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el día 04 de julio de 2023 a las
10.00 hs. en la sede social de calle Intendente
Irazusta 272 de la ciudad de Las Varillas, Pro-
vincia de Córdoba y en caso de no haber quó-
rum en la primera convocatoria se llama a una
segunda convocatoria en el mismo día y en el
mismo lugar a las 11.00 hs. con el objeto de dar
tratamiento al siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para rmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de los motivos
por los cuales se lleva a cabo fuera de termino
la asamblea general ordinaria a los efectos del
tratamiento del ejercicio económico cerrado con
fecha 31/12/2022. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-
tados, Cuadros Anexos, Notas del ejercicio e In-
forme del Auditor, del ejercicio cerrado el treinta
y uno de diciembre de dos mil veintidós en un
todo de acuerdo al Art. 234 Inc. 1 Ley 19550. 4)
Consideración de los resultados y remuneración
del directorio por el ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre de dos mil veintidós. -
5 días - Nº 460372 - $ 4764,50 - 22/06/2023 - BOE
COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
JOSE DE SAN MARTIN
SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, día 29/06/2023,a las 19:30 hs. en el local
social sito en calle Entre Ríos N°977,San Mar-
cos Sud, Pcia. Córdoba. ORDEN DEL DIA:1)
Designar dos socios para rmar acta Asamblea
2)Considerar causas Asamblea fuera de termino
3)Considerar Memoria, Balance, Estado Recur-
sos y Gastos, Estado Flujo de Efectivo e informe
Comisión Revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2022 4)Nombramiento Comisión
Escrutadora 5)Renovación total Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisadora de Cuentas por
haber caducado todos en sus mandatos 6)Esta-
blecer día, hora y lugar de la primer reunión de
Comisión Directiva. La Secretaria.
8 días - Nº 460250 - $ 9632 - 23/06/2023 - BOE
LEON DE SAN MARCO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 7 de Julio de 2023, en el domicilio de
la sede social sito en calle Fernando Fader N°
3696, B° Cerro de las Rosas, a las 18 hs. a n
de tratar el siguiente Orden del Día: el 1° Punto
del Orden del día: Elección de dos accionistas a
n de rmar el Acta de Asamblea.; 2° Punto del
Orden del día: Tratamiento y aprobación de los
ejercicios económicos nalizados al 31/12/2019,
31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022; 3° Punto
del Orden del Día: Raticación de lo actuado por
el Directorio; 4° Punto del Orden del día: Elec-
ción de Autoridades; 5° Punto del Orden del Día:
Proyecto de distribución de resultados y 6° Pun-
to del Orden del Día: Profesional autorizado al
trámite.
5 días - Nº 460358 - $ 2864 - 26/06/2023 - BOE
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
BELL VILLE
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas de PRODUCTORA RURAL EL
MANA S.A para el día 10 de Julio de 2023 a las
10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00
hs en segunda convocatoria en la sede social,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de la gestión del
Directorio; 3) Consideración de los honorarios al
Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2022;
4) Consideración de la documentación prescrip-
ta en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio económico nalizado el
30/09/2022; NOTA: Se recuerda a los señores
Accionistas que, para participar de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en Secretaría,
con anticipación no menor a tres (3) días hábi-
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 7
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 7
les a la fecha jada para la Asamblea. Esta se
constituirá en primera convocatoria con la pre-
sencia de accionistas que representen la mayo-
ría de acciones con derecho a voto; en caso de
no lograrse quórum, se realizará una hora más
tarde cualquiera sea el capital representado.” El
presidente.
5 días - Nº 460606 - $ 4764,50 - 27/06/2023 - BOE
CA-METAL CRUZ DEL EJE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se convoca a Reunión de Socios para el día
3/7/2023 a las 09hs en primera convocatoria y a
las 10hs en segunda convocatoria, en el domici-
lio de la sede social sito en Almirante Brown 283,
ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1) Designación de un socio para
la rma del acta a labrarse. 2) Consideración
de la capitalización de los aportes irrevocables
recibidos por la Sociedad. En su caso, conside-
ración de la reforma de la Cláusula Tercera del
Contrato Social.
5 días - Nº 460655 - $ 3780 - 22/06/2023 - BOE
PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accio-
nistas de “PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.”, a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día 6 de julio de 2023 a las 8:30 horas, en la
Sede Social sita en Av. Marcelino Bernardi 24 de
la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, Re-
pública Argentina, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos Accionistas para
confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de los motivos de la convocatoria
a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Finan-
cieros, y los Informes de los Auditores y de la
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AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 114
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico N°60 cerrado el 31 de di-
ciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión
realizada por el Directorio y por la Comisión Fis-
calizadora. 5. Consideración de los Resultados
Acumulados y del Ejercicio. 6. Consideración de
los honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 7. Determinación del número de
directores titulares, y elección de los directores
que correspondan. 8. Elección de tres síndicos
titulares y tres síndicos suplentes, para integrar
la Comisión Fiscalizadora. 9. Consideración de
pagos de anticipos de honorarios al Directorio
por la gestión del ejercicio económico a cerrarse
el 31 de diciembre de 2023. NOTA: Los Accionis-
tas deberán comunicar su asistencia a la Asam-
blea en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y
de 15 a 17, con tres días hábiles de anticipación
a la fecha de la misma (art. 238 Ley N° 19.550).
En caso de no haberse reunido el quórum nece-
sario a la hora prevista, la Asamblea se realizará
en segunda convocatoria una hora después. Se
solicita a los Señores Accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero,
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
correspondiente, en los términos de la Ley Ge-
neral de Sociedades. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 460683 - $ 13867 - 22/06/2023 - BOE
AERO CLUB LA CARLOTA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA ASAMBLEA. Convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 11
de Julio de 2.023, a las 20:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 en segunda convoca-
toria, en su sede social sita en Ruta provincial
4 Acceso sur de la localidad de La Carlota Cór-
doba. Se tratará el siguiente Orden del Día: “1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
rio; 2) Consideración de los motivos que origina-
ron la convocatoria a asamblea fuera de los pla-
zos legales establecidos para la consideración
de los Balances cerrados al 31 de Diciembre de
2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciem-
bre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022 respec-
tivamente; 3) Consideración de las Memorias,
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondientes a
los ejercicio cerrados al 31/12/2019, 31/12/2020,
31/12/2021 y 31/12/2022 respectivamente; 4)
Reforma del Artículo 17° del Estatuto – Confor-
mación de la Comisión; 5) Reforma del Artículo
18° del Estatuto – duración de la comisión direc-
tiva; 6) Reforma del Artículo 22 - Quorum; 7) Re-
forma del Artículo 37 del estatuto social – con-
vocatoria a asambleas; 8) Reforma del Artículo
56 – Comisión Revisora de cuentas; 9) Elección
de nuevas autoridades de la Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) vocales
titulares y un (1) vocal suplente; 10) Elección de
la Comisión revisora de Cuentas: un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente; 11) Fijación de
la Cuota Social; 12) Autorización a realizar todos
los trámites pertinentes para la obtención de la
inscripción en el Registro Público de la presente
asamblea y validación de documentos. Publica
por 8 días.
8 días - Nº 460797 - $ 12848 - 30/06/2023 - BOE
FLY KITCHEN S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los señores ac-
cionistas de “FLY KITCHEN S.A.” Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día lunes 10 de Julio de
2023, a las 17.00 horas en primera convocatoria
y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social, sita en Av. La Voz del Interior
nro. 7.525 de barrio Los Boulevares, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba a los nes de
tratar los siguientes puntos del orden del día:
1.- Elección de un accionista para suscribir el
Acta de Asamblea conjuntamente con la Señora
Presidente; 2.- Consideración de Balance Ge-
neral cerrado al 30/11/2022, memoria, y demás
documentación requerida por el art. 234 inc.1°
de la L.G.S. 19.550; 3.- Aprobación de la gestión
del Directorio y 4.- Fijación de la retribución del
Directorio y consideración de la distribución de
utilidades propuesta por el Directorio. Para asis-
tir a la asamblea los accionistas deberán cum-
plimentar con lo dispuesto en el art. 238 de la
L.G.S. 19.550. El Directorio.
5 días - Nº 460871 - $ 6860 - 23/06/2023 - BOE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
LA CASCADA COUNTRY GOLF S.A.
Convocase a los señores Accionistas de “UR-
BANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL LA
CASCADA COUNTRY GOLF S.A.” a la Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas, en
los términos de lo dispuesto por el art. 15 del
Estatuto social y del art. 236 ss. y ccdtes. LGS,
en primera convocatoria para el día 4 de julio de
2023 a las 18.00 hs. y en segunda convocatoria
para el mismo día a las 19.00 hs. en domicilio
sito en Manzana 2, Lote 1 de la Urbanización
Residencial Especial La Cascada Country Golf
(SUM del barrio) de esta ciudad de Córdoba, a
los nes de tratar el siguiente orden del día: “1)
Tratamiento de las alternativas existentes para
el reemplazo de empresa de servicios de segu-
ridad del barrio, y elección de nuevo proveedor
del servicio; 2) Aprobación de construcción de
nueva sala de monitoreo y espacio común de
la urbanización; 3)Tratamiento y aprobación de
aplicación de penalidades por retardo en el cum-
plimiento del pago de expensas al primer venci-
miento, y constitución de fondo especial de co-
bertura de gastos extraordinarios y urgentes con
lo recaudado por esta medida; 4) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta
de asamblea.” Se recuerda a los señores accio-
nistas que para participar de la asamblea deben
dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15
y 16 del Estatuto social, y en el art. 238 de la
Ley 19.550, manifestando su voluntad expresa
de asistencia o presentando poderes de repre-
sentación en su nombre, cerrando el Registro de
Asistencia el día 29 de junio de 2023 a las 18
horas, sin excepción. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 460909 - $ 13627,50 - 22/06/2023 - BOE
JOCKEY CLUB DE RIO CUARTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de
Comisión Directiva se aprueba por unanimidad
convocar a Asamblea Ordinaria en local de calle
Moreno N°74, Rio Cuarto, el día 01-07-2023 a las
10.00 horas, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Consideración de la memoria, informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, Estados con-
tables y documentación contable correspondien-
te al Ejercicio Económico Cerrado al 31/12/2022
2) Eleccion anticipada y con mandato diferencia-
do de la Comisión Directiva y Órgano de Fisca-
lización acuerdo lo que establece el art. 37. 3)
Elección de dos asociados para que conjunta-
mente con el Presidente y Secretario suscriban
la presente; 4) Realización de la asamblea ordi-
naria en el local de calle Moreno N° 74.
3 días - Nº 461005 - $ 1727,85 - 23/06/2023 - BOE
LOCUS DIGITAL S.A.
VILLA ALLENDE
El directorio de la sociedad convoca a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas para el
07/07/2023 a las 10 horas en primer convoca-
toria y a las 11 horas en segunda convocatoria
en caso de haber fracasado la primera, en la
sede social sita en Avenida Argentina 261, Ba-
rrio Lomas, Ciudad de Villa Allende, a los nes
de considerar el siguiente orden del día: 1°) De-
signación de accionistas para aprobar y rmar el
acta; 2°) Consideración de los motivos de la con-
vocatoria fuera de termino; 3º) Consideración y
tratamiento de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 114
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos y el In-
forme del Auditor, correspondientes al ejercicio
económico Nº 2 de la Sociedad iniciado el 1 de
diciembre de 2021 y nalizado el 30 de noviem-
bre de 2022. 4°) Consideración del resultado
del ejercicio; 5°) Consideración de la gestión de
los directores y su remuneración; 6º) Fijación
del número de directores titulares y suplentes y
elección de nuevas autoridades; y 7º) Autoriza-
ciones. Se hace saber a los señores accionis-
tas que deberán cumplimentar lo dispuesto por
el art. 238 de la ley 19550 y sus modicatorias.
Asimismo, se informa que la documentación a
considerar en el punto 2°) del orden del día se
encuentra a disposición de los accionistas en la
sede social.
5 días - Nº 460932 - $ 11689,50 - 22/06/2023 - BOE
LIGA INDEPENDIENTE DE FUTBOL
ONCATIVO
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA. Por acta de Comisión directiva de fe-
cha 07 de junio del 2023 se convoca a los asocia-
dos a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA para
el día 05 de julio del 2023 a las 20:30 hs., en la
sede social sita en calle Ituzaingó n° 955, de la
ciudad Oncativo, Departamento río Segundo, de
la Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Lectura del Acta anterior. 2)
Motivos por los cuales la asamblea se llevará a
cabo fuera del término jado en el estatuto. 3)
Consideración de la Memoria presentada por el
Sr. Presidente de la Liga en nombre del Consejo
Superior por los Ejercicios fenecidos. 4) Consi-
deración de los Balances Generales, Cuentas
de Pérdidas y excedentes de los fondos sociales
presentadas por Tesorería al 31 de diciembre de
2021 y al 31 de diciembre de 2022, informe del
auditor e informe de la Comisión Revisadora de
Cuentas. 5) Designar (2) dos Asambleístas para
que conjuntamente con Presidente y Secretario
suscriban el Acta correspondiente.
3 días - Nº 460997 - $ 2653,95 - 22/06/2023 - BOE
AGRO SPECIALITIES S.A.
El Directorio de AGRO SPECIALITIES S.A. con-
voca a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria de Accionistas a celebrarse el día 4 de Julio
de 2023, a las 09:00 hs en primera convocatoria,
y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en
caso de fracasar la primera, en el domicilio de
calle Felipe de Albornoz N°2363, barrio Alto Ver-
de (no es sede social de la sociedad), ciudad de
Córdoba a n de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2) Razón
por la cual se convoca fuera del plazo legal; 3)
Consideración de la documentación del art. 234,
Inc. 1 - Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el día 31/12/2022; 4) Consi-
deración del resultado del ejercicio y su destino;
5) Consideración de la gestión del directorio y de
la retribución de sus miembros; 6) Descripción,
análisis y consideración de la situación econó-
mica, patrimonial y nanciera de la empresa; 7)
Autorización para la venta del único bien inmue-
ble que forma parte del patrimonio social. Dele-
gar al Directorio la facultad para jar el precio y
condiciones de la operación; 8) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y su elección por tres ejercicios; 9) Designación
de un síndico titular y un síndico suplente o pres-
cindir de la sindicatura; 10) Autorización para
la realización de los trámites y presentaciones
necesarias para la obtención de las inscripcio-
nes correspondientes. Nota: los Accionistas que
deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar
comunicación a la sociedad, para que se les ins-
criba en el Libro de Depósito de Acciones y Reg.
de Asistencia a Asambleas, a su sede social en
los términos del art. 238 de la Ley 19.550 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 16:00 horas hasta el día
28/06/2023 en que cerrará el registro.
5 días - Nº 460989 - $ 12768 - 23/06/2023 - BOE
DINOSAURIO S.A.
Convócase a los señores accionistas de DINO-
SAURIO S.A. a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas a celebrarse el día
04.07.2023, a las 16.00 horas en primera con-
vocatoria y a las 17.00 horas en segunda con-
vocatoria, en la sede social de la rma, sita en
calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratarse el
siguiente orden del día. 1°) Designación de dos
(2) accionistas a n de que suscriban el acta de
asamblea, conjuntamente con el Presidente; 2°)
Lectura y consideración de la memoria del Di-
rectorio, el balance general, incluyendo estado
de situación patrimonial, estado de resultados,
estado de evolución del patrimonio neto, esta-
do de ujo efectivo, sus notas y anexos, corres-
pondientes al ejercicio social nalizado el día
31.12.2022, y el informe del síndico; 3°) Conside-
ración de la gestión del Directorio por el ejercicio
social cerrado el día 31.12.2022 y su retribución;
4°) Elección de cuatro (4) directores titulares y
un (1) director suplente; 5º) Consideración de la
gestión del síndico titular por el ejercicio social
cerrado el día 31.12.2022 y su retribución; 6º)
Elección de síndico titular y síndico suplente; 7º)
Consideración del resultado del ejercicio - Incre-
mento de la reserva facultativa; 8º) Aumento de
la reserva legal; y 9°) Autorizaciones para trami-
tar la conformidad administrativa e inscripción
registral de las resoluciones adoptadas. Se in-
forma a los señores accionistas que el balance
general y demás documentación correspondien-
te al punto 2º del orden del día, se encuentra
a disposición de los señores accionistas en
la referida sede social, de lunes a viernes, de
10.00 a 16.00 horas. Se recuerda a los señores
accionistas que para participar de la asamblea
deberán ajustarse a lo normado por el artículo
238, Ley Nº 19.550, y el artículo 13 del estatuto
social de DINOSAURIO S.A., cerrando el libro
de Depósito de Acciones y Registro de Asisten-
cia a Asambleas Generales el día 28.06.2023, a
las 16.00 horas.
5 días - Nº 461012 - $ 17087 - 23/06/2023 - BOE
EL POZO ESCONDIDO S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por
acta de Directorio del 12/06/2023, se convoca a
los accionistas a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a celebrarse el día 12/07/2023, a las
11 hs. en la sede social ubicada en calle Atenas
110 de la ciudad de V. Carlos Paz, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de 2 ac-
cionistas para rmar el acta. 2) Cese en sus fun-
ciones de presidente del directorio del Sr. Miguel
Ángel Giordanengo, por fallecimiento del mismo
y del director suplente Raúl Luis Giordanengo,
por razones personales.3) Elección de Autorida-
des de la Sociedad para el período comprendido
entre el 12/07/ 2023 y el 31/03/2026. En caso de
no lograrse quórum, se convoca a asamblea en
2ª convocatoria para el mismo día a las 12 hs. en
la sede social. Se notica a los Sres. accionistas
que deberán comunicar la asistencia con no me-
nos de 3 días hábiles de anticipación a la fecha
de la Asamblea. Dicha comunicación debe ser
efectuada en la sede social, en el horario de 10
a 18 horas.
5 días - Nº 461059 - $ 4307,75 - 27/06/2023 - BOE
SANGRE Y SOL - ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva,
fecha 09/06/2023, se convoca a los asociados/
as a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
30/06/2023 a las 17 horas en la sede social, sita
en calle Mármol 4500, Parque Liceo II Sección,
para tratar el siguiente orden del dia: 1) Designa-
ción de dos asociados/as que suscriban el acta
de asamblea junto a la Presidenta y Secretario,
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