3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 8 de Octubre de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 186
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
CENTRO JUVENIL AGRARIO
COOPERATIVISTA VIGNAUD
ASOCIACIÓN CIVIL
COLONIA VIGNAUD
Por Acta de Reunión de Comisión Directiva del
día 26/08/2022, se convoca a los asociados a
Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día
viernes 23/09/2022 a las 20 horas, en la sede
social sita en calle Belgrano S/N, de Colonia Vig-
naud (Cba.-), respetando el protocolo sanitario
vigente y estatuto; para tratar el siguiente orden
del día: 1) Designación de dos asociados que
suscriban el acta de asamblea junto al Presidente
y Secretario; 2) Consideración del Balance y de-
más documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico N°59 cerrado el 30/06/2022,
Memoria, Informe del Auditor Independiente e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas; 3)
Elección de Autoridades para cubrir los cargos
del órgano Comisión Revisora de Cuentas, por
el término de un año, a saber: Tres (3) Revisores
de Cuentas Titulares y Un (1) Revisor de Cuentas
Suplente.-. Fdo.: La Comisión Directiva.
8 días - Nº 402694 - $ 4544 - 14/09/2022 - BOE
JAMBO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
accionistas para el día 30 de setiembre de 2022,
a las 13 horas en primera convocatoria y a las
14hs. en segunda convocatoria para la eventuali-
dad de haber fracasado la primera convocatoria,
jándose como lugar de reunión en la ocina de
calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, para considerar el siguiente orden del
día: 1) Consideración de los motivos por los cua-
les no se ha convocado a asamblea dentro del
término legal; 2) Consideración de la documen-
tación prevista por el Art. 234 inc. 1º de la Ley
19.550 correspondiente al ejercicio económico n°
31 nalizado el 31 de octubre de 2021. Destino de
los resultados del ejercicio; 3) Consideración de la
gestión y remuneración del directorio por el ejer-
cicio en tratamiento. Conforme las prescripciones
del art. 238 ley 19.550 para asistir a la asamblea
los titulares de acciones deberán cursar comu-
nicación para que se los inscriba en el libro de
Depósito de acciones y Registro de Asistencia
Asambleas Generales con no menos de tres días
hábiles de anticipación al de la fecha jada, co-
municación que deberá ser cursada al lugar de
reunión jado para la Asamblea sito en la ocina
de calle Dean Funes 26, primer piso, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba en el horario de 9 a 15 hs de lunes a
viernes. Se deja expresa constancia que el Ba-
lance general, estado de resultados del ejercicio,
estado de evolución del patrimonio neto, notas,
informaciones y cuadros anexos y complemen-
tarios correspondientes al ejercicio económico
n° 31 cerrado al 31/10/2021, distribución de ga-
nancias, memoria e informe del sindico, y demás
documentación conforme las prescripciones del
artículo 67, 234 inc. 1 s.s. y concordantes de la ley
19.550 se encuentran a disposición de los socios
a partir del día de la fecha en la sede social sita
en calle Tucumán 320, primer piso, de la ciudad
de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, República Argentina, de lunes a viernes
en el horario de 10hs. a 16hs. Publíquese por cin-
co días en el Boletín Ocial (art.237 ley 19.550).
5 días - Nº 403413 - $ 7400 - 09/09/2022 - BOE
INDELMA S.A.
VILLA MARIA
Convocase a los Señores Accionistas de INDEL-
MA S.A. a la Asamblea General Ordinaria a reali-
zarse el día 20 de Septiembre de 2022, a las diez
horas en primera convocatoria, y a las once horas
en segunda convocatoria, en la sede social, a n
de considerar los siguientes puntos del Orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para que
suscriban el Acta de Asamblea. 2) Razones por
las cuales se realiza la presente Asamblea fuera
de término. 3) Consideración de la documenta-
ción contable prescripta por el Inciso 1 del Artícu-
lo 234 de la Ley 19.550, Memorias y Proyectos de
distribución de Utilidades, referidos a los Ejerci-
cios cerrados al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de
Asambleas ................................................ Pág. 1
Fondos de Comercio .............................. Pág. 10
Sociedades Comerciales ....................... Pág. 10
Diciembre de 2021, respectivamente; 4) Conside-
ración de la gestión del órgano de administración
por sus funciones durante los Ejercicios cerrados
al 31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de
2021, respectivamente; 5) Fijación de Honorarios
al Directorio por encima de los topes máximos
establecidos en el art. 261 de la ley 19550, por
sus funciones durante los Ejercicios cerrados al
31 de Diciembre de 2020 y 31 de Diciembre de
2021, si correspondiere. Los accionistas deberán
comunicar su presencia conforme Artículo 238 de
la Ley General de Sociedades. Documentación a
considerar a su disposición en la sede social por
el término de ley. El Directorio.
5 días - Nº 403589 - $ 4332,50 - 09/09/2022 - BOE
INSA COMERCIO EXTERIOR S.A.
VILLA MARIA
Convocase a los Señores Accionistas de INSA
COMERCIO EXTERIOR S.A. a la Asamblea
General Ordinaria a realizarse el día 20 de Sep-
tiembre de 2022, a las trece horas en primera
convocatoria, y a las catorce horas en segunda
convocatoria, en la sede social, a n de conside-
rar los siguientes puntos del Orden del día: 1) De-
signación de dos accionistas para que suscriban
el Acta de Asamblea. 2) Razones por las cuales
se realiza la presente Asamblea fuera de término.
3) Consideración de la documentación contable
prescripta por el Inciso 1 del Artículo 234 de la
Ley 19.550, Memorias y Proyectos de distribución
de Utilidades, referidos a los Ejercicios cerrados
el 30 de Noviembre de 2017, 30 de Noviembre de
2018, 30 de Noviembre de 2019, 30 de Noviembre
de 2020, y 30 de Noviembre de 2021, respectiva-
mente; 4) Consideración de la gestión del órgano
de administración por sus funciones durante los
Ejercicios cerrados el 30 de Noviembre de 2017,
30 de Noviembre de 2018, 30 de Noviembre de
2019, 30 de Noviembre de 2020, y 30 de No-
viembre de 2021, respectivamente; 5) Fijación
de Honorarios al Directorio por encima de los
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCIII - Nº 186
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
topes máximos establecidos en el art. 261 de la
ley 19550, por sus funciones durante los Ejerci-
cios cerrados el 30 de Noviembre de 2017, 30 de
Noviembre de 2018, 30 de Noviembre de 2019,
30 de Noviembre de 2020, y 30 de Noviembre de
2021, respectivamente, si correspondiere; 6) De-
terminación del número de miembros del directo-
rio, elección de Directores Titulares y Suplentes,
y elección o prescindencia de Sindicatura, todo
de acuerdo a los Estatutos Sociales. Los accio-
nistas deberán comunicar su presencia conforme
Artículo 238 de la Ley General de Sociedades.
Documentación a considerar a su disposición en
la sede social por el término de ley. El Directorio.
5 días - Nº 403593 - $ 6087,50 - 09/09/2022 - BOE
S.A. UNION GANADEROS DE CANALS
Convocase a accionistas a ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA para el día viernes 30 de sep-
tiembre de 2022, a las 15:00 horas en primera
convocatoria y a las 16:00 horas en segunda
convocatoria si no hubiese quórum suciente en
la primera, a realizarse en la sede social calle
Unión N° 104 esq. San Martin- Canals- Provincia
de Córdoba, a n de tratar el siguiente: ORDEN
DEL DIA: 1-Designación de dos accionistas para
rmar el acta de la asamblea junto al presiden-
te. 2-Designación de dos escrutadores para la
asamblea. 3- Tratamiento y consideración de los
estados contables por el 92º ejercicio económi-
co cerrado el 30/06/2022; consideración de la
memoria y gestión del directorio e informe de la
sindicatura con relación a dicho ejercicio. 4-Con-
sideración de la remuneración del directorio y sin-
dicatura. 5-Distribución a dividendos. 6- Elección
de Síndico titular y suplente por el término de un
ejercicio. Cierre de registro de asistencia martes
27/09/2022 a las 19:00 hs.
5 días - Nº 403690 - $ 3057,50 - 09/09/2022 - BOE
ITALIA S.A.
VILLA MARIA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria - Ex-
traordinaria. Se convoca a los señores accionis-
tas de ITALIA S.A. a Asamblea General Ordinaria
- Extraordinaria para el día 29 de septiembre de
2022 a las 12 horas en primera convocatoria y a
las 13 horas en segundo llamado, en la sede so-
cial de calle Hipólito Yrigoyen Nº 329 de la Ciudad
de Villa María, Provincia de Córdoba, República
Argentina, a n de tratar el siguiente Orden del
Día: 1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento de
las razones por las cuales los Estados Contables
se consideran fuera del plazo establecido en el
art. 234, in ne, de la Ley General de Socieda-
des 19.550, t.o. 1984; 3º) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de
la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984,
correspondientes a los Ejercicios Económicos
Nº 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27, nalizados
el 31 de mayo de 2013 y 31 de mayo de 2021,
respectivamente; 4º) Destino de los resultados
de los ejercicios; 5º) Remuneración al Directorio
por su desempeño en los períodos considerados;
6°) Gestión del Directorio por su actuación duran-
te los ejercicios en cuestión; 7º) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes y,
resuelto ello, proceder a su elección por término
estatutario; 8º) Tratamiento de la procedencia de
aclarar, recticar y/o raticar las resoluciones so-
ciales adoptadas por: (i) Acta de Asamblea Gene-
ral Ordinaria Nº 2 de fecha 29 de marzo de 2010;
(ii) Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 3 de
fecha 30 de abril de 2012; (iii) Acta de Asamblea
General Ordinaria Nº 4 de fecha 22 de abril de
2013; (iv) Acta de Asamblea General Ordinaria
Nº 5 de fecha 28 de junio de 2013; y (v) Acta de
Asamblea General Ordinaria Nº 6 de fecha 04 de
junio de 2018; 9º) Aplicación de la Ley Nº 24.587
de Nominatividad de Títulos Valores Privados y el
Decreto Reglamentario Nº 259/96. Canje de títu-
los y diligencias posteriores. Autorizaciones y de-
legaciones al Directorio. Nueva redacción de los
Artículos Cuarto y Quinto del Estatuto Social; 10º)
Consideración de la conveniencia de reformar los
Artículos Octavo y Noveno del Estatuto Social;
y 11º) Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección General de Ins-
pección de Personas Jurídicas e inscripción de
las resoluciones sociales en el Registro Público.
Nota: Se comunica a los señores accionistas
que: (i) Para participar de la misma deberán dar
cumplimiento a las disposiciones legales y esta-
tutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de
Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas
Generales el día 23 de septiembre de 2022 a las
18 horas; y (ii) Documentación a considerar a su
disposición en la sede social.
5 días - Nº 403865 - $ 9608,75 - 12/09/2022 - BOE
SERVICIOS MEDITERRÁNEOS S.A
Convocatoria a Asamblea. Convóquese a los
Sres. Accionistas de Servicios Mediterráneos S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el
día 30/09/2022 a las 18 hs en la sede social sita
en calle San José de Calasanz Nº390, Piso 7º,
ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, en 1º
convocatoria, y una hora mas tarde en 2º convo-
catoria. Orden del día: 1) Designación de dos ac-
cionistas para que suscriban el acta de asamblea.
2) Elección, aceptación y distribución de cargos.
3) Cambio de sede social. Se dispone que el cie-
rre del Registro de acciones y asistencia a Asam-
blea General Ordinaria ordenado por el art 238 de
la Ley 19550 será el día 26/09/2022 a las 18.00
hs. Publíquese en el BOE 5 días.
5 días - Nº 403908 - $ 2123,75 - 12/09/2022 - BOE
COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE
SOCIEDAD ANÓNIMA
SAN FRANCISCO
De acuerdo con disposiciones legales y estatuta-
rias vigentes, convocamos a los señores Accio-
nistas de la Compañía de Seguros EL NORTE
Sociedad Anónima, a Asamblea Ordinaria a cele-
brarse en la sede social, Bv. 25 de Mayo Nº 1825,
San Francisco (Córdoba) a las diez horas del día
30 de septiembre de 2022, en primera convocato-
ria, a n de considerar el siguiente Orden del Día:
1) Designación de dos accionistas para practicar
el escrutinio y suscribir el acta de la Asamblea
juntamente con el Sr. Presidente y Secretario. 2)
Lectura y consideración de la Memoria, Balance
General, Estructura Técnica y Financiera, Estado
de Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto e Informes del Consejo de Vigilancia,
del Auditor y Actuario e Información Comple-
mentaria correspondientes al octogésimo tercero
(83º) ejercicio cerrado el 30 de junio de 2022. 3)
Consideración y Análisis de la tarea individual y
colegiada del Directorio y Gerencia General Co-
legiada. 4) Distribución de utilidades y remunera-
ciones del Directorio y Consejo de Vigilancia (Art.
261 Ley 19.550 y Art. 29º Estatutos Sociales). 5)
Elección por un ejercicio de Directores Titulares y
Suplentes, Director Independiente y Consejo de
Vigilancia. E L D I R E C T O R I O. ART. 27º DE
LOS ESTATUTOS SOCIALES: Para poder asistir
a las Asambleas, los accionistas deberán cumpli-
mentar las exigencias del Art. 238, Ley Nº 19.550.
5 días - Nº 403953 - $ 7365 - 09/09/2022 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL
EL ROCÍO – LAS CIGARRAS S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
y EXTRAORDINARIA. Convocase a la Asam-
blea General Ordinaria y Extraordinaria para el
22/09/2022, a las 18:00 horas en primera convo-
catoria, y a las 19:00 horas en segunda convoca-
toria, en caso de haber fracasado la primera, en
el domicilio sito en Av. República de China 2800
(Ingreso Barrio El Rocío Las Cigarras), Valle Es-
condido de la ciudad de Córdoba, para tratar los
siguientes puntos que integran el Orden del Día:
1. Elección de un secretario de Actas y dos asam-
bleístas para que rubriquen en representación
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba