3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 30 de Septiembre de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 242
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
PICADOS LA VERDE S.A.
OLIVA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA. Por acta del 25/11/22 el directorio de
la sociedad resuelve llamar a asamblea general
ordinaria para el día 14 de diciembre de 2022
a las 18:00 hs. para su primera convocatoria, y
a las 19:00 hs. del mismo día para su segunda
convocatoria, para tratar el siguiente orden del
día: 1.- Designación de dos (2) accionistas para
que conjuntamente con el Presidente, redacten
y suscriban el Acta. 2.- Motivos por los cuales
se convocó fuera de término. 3.- Consideración
de la Memoria y Estados Contables correspon-
dientes al ejercicio nalizado el 31-10-2018. 4.-
Distribución de utilidades y remuneración del
directorio conforme lo establecido por el artícu-
lo 261 LGS correspondiente al ejercicio 2018.
5.- Evaluación de la gestión de los Directores y
su retribución por sus funciones técnico-admi-
nistrativas, aún por fuera de los límites legales
establecidos, para el ejercicio nalizado el 31-10-
2018. 6.- Consideración de la Memoria y Estados
Contables correspondientes al ejercicio naliza-
do el 31-10-2019. 7.- Distribución de utilidades y
remuneración del directorio conforme lo estable-
cido por el artículo 261 LGS correspondiente al
ejercicio 2019. 8.- Evaluación de la gestión de los
Directores y su retribución por sus funciones téc-
nico-administrativas, aún por fuera de los límites
legales establecidos, para el ejercicio nalizado
el 31-10-2019. 9.- Consideración de la Memoria y
Estados Contables correspondientes al ejercicio
nalizado el 31-10-2020. 10.- Distribución de uti-
lidades y remuneración del directorio conforme
lo establecido por el artículo 261 LGS corres-
pondiente al ejercicio 2020. 11.- Evaluación de la
gestión de los Directores y su retribución por sus
funciones técnico-administrativas, aún por fuera
de los límites legales establecidos, para el ejer-
cicio nalizado el 31-10-2020. 12.- Consideración
de la Memoria y Estados Contables correspon-
dientes al ejercicio nalizado el 31-10-2021. 13.-
Distribución de utilidades y remuneración del
directorio conforme lo establecido por el artículo
261 LGS correspondiente al ejercicio 2021. 14.-
Evaluación de la gestión de los Directores y su
retribución por sus funciones técnico-administra-
tivas, aún por fuera de los límites legales estable-
cidos, para el ejercicio nalizado el 31-10-2021.
15.- Elección de autoridades integrantes del di-
rectorio, titular y suplente, para los próximos 3
ejercicios económicos.
5 días - Nº 423971 - $ 8495 - 07/12/2022 - BOE
CLUB ATLETICO GRANADA
HOLMBERG
Convocatoria. La Comision Directiva resuelve
convocar a Asamblea General Ordinaria para el
dia 15-12-2022 a las 20.30 hs en local cita en
calle Gral. Paz 880 HOLMBERG para tratar el si-
guiente orden del día 1) Elección de dos asocia-
dos para que conjuntamente con el Presidente y
Secretario suscriban el acta. 2) Elección antici-
pada de Comisión Directiva, Comisión Revisora
de Cuentas, Junta Electoral y motivos de ello.
3 días - Nº 423050 - $ 536,25 - 02/12/2022 - BOE
DOC PROPIEDADES S.A.
Convócase a los accionistas de DOC PROPIE-
DADES S.A. a la asamblea general ordinaria de
fecha 15 de diciembre de 2022, a las 19 horas,
en primera convocatoria y a las 20 horas en se-
gunda convocatoria, en calle Fray Justo Santa
María de Oro N° 54, Río Tercero, Provincia de
Córdoba para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos accionistas que suscri-
ban el acta de asamblea junto al presidente; 2)
Consideración de las causales por las cuales
se convoca fuera de término para considerar el
ejercicio cerrado al 30 de abril de 2022. 3) Con-
sideración documentación artículo 234, inc. 1ro,
Ley 19.550/72 y modicatoria, correspondiente
al ejercicio nalizado al 30 de abril de 2022. 4)
Consideración del destino de los resultados - re-
tribución del directorio por sobre el porcentaje
establecido en el artículo 261 de la ley 19.550”.
Nota: Los accionistas deberán cumplimentar lo
dispuesto por el art. 238 LGS, dejándose cons-
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ............................... Pág. 16
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 16
tancia que el Libro de Registro de Asistencia a
Asamblea estará a disposición de los señores
accionistas en el domicilio calle Fray Justo Santa
María de Oro N° 54, de la ciudad de Rio Terce-
ro, Provincia de Córdoba y será cerrado el día 7
de diciembre de 2022 a las dieciocho horas. EL
DIRECTORIO
5 días - Nº 423399 - $ 6240 - 02/12/2022 - BOE
PREMED S.A.
“El Directorio de PREMED S.A. convoca a los ac-
cionistas de PREMED S.A. a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria, a realizarse el día 14
de Diciembre de 2022 a las 11:00 hs. en primera
convocatoria y a las 12:00 en segunda convoca-
toria, en el domicilio sito en calle Mariano Fra-
gueiro nro. 36, de la Ciudad de Córdoba, a los
nes tratar el siguiente orden del día: a) Elección
de dos accionistas para suscribir el acta junto
con el Presidente. b) Raticación y recticación
del acta de asamblea ordinaria y extraordinaria
de fecha 22 de octubre del 2020. Se hace sa-
ber a los accionistas que deberán comunicar su
asistencia con no menos de tres (3) días de an-
ticipación para ser inscriptos en el Libro de De-
posito de Acciones y Registro de Asistencia de
la sociedad.
5 días - Nº 422607 - $ 2120 - 02/12/2022 - BOE
LEST SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores accionistas de LEST SO-
CIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordina-
ria para el día 14 de diciembre de 2022 a las 20
horas en primera convocatoria y a las 21 horas
en segundo llamado, en Sala Verne del Hotel
Neper sito en calle Juan Neper Nº 5689 esqui-
na Edmundo Mariotte de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina (no
es sede social), a n de tratar el siguiente Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2°) Trata-
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
miento de las razones por las cuales los Estados
Contables se consideran fuera del plazo estable-
cido en el art. 234, in ne, de la Ley General de
Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración
de los documentos que prescribe el art. 234, inc.
1° de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o.
1984, correspondientes al Ejercicio Económico
Nº 17, iniciado el 1º de abril de 2021 y nalizado
el 31 de marzo de 2022; 4º) Destino de los resul-
tados del ejercicio; 5º) Remuneración al Directo-
rio por su desempeño en el período considerado;
6°) Gestión del Directorio por su actuación en el
ejercicio mencionado; y 7º) Determinación del
número de Directores Titulares y Suplentes y,
resuelto ello, proceder a su elección por térmi-
no estatutario. Nota: Se comunica a los señores
accionistas que: (i) Para participar de la misma
deberán dar cumplimiento a las disposiciones le-
gales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de
Depósito de Acciones y Registro de Asistencia
a Asambleas Generales el día 06 de diciembre
de 2022 a las 16 horas; y (ii) Documentación a
considerar a su disposición en el horario de 9
a 13 horas en la sede social de calle Islas del
Atlántico Sur Nº 4685 de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 422984 - $ 6057,50 - 02/12/2022 - BOE
EMPRESA CONSTRUCTORA DE
OBRAS PUBLICAS SOCIEDAD ANONIMA
(E.C.O.P.S.A.)
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores accionistas de EMPRESA
CONSTRUCTORA DE OBRAS PUBLICAS SO-
CIEDAD ANONIMA (E.C.O.P.S.A.) a Asamblea
General Ordinaria para el día 13 de diciembre
de 2022 a las 8 horas en primera convocatoria y
a las 9 horas en segundo llamado, en entrepiso
(salón) del Edicio Vilaut sito en calle Corrientes
Nº 207 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, República Argentina (no es sede so-
cial), a n de tratar el siguiente Orden del Día:
1°) Designación de dos accionistas para que
suscriban el acta de asamblea; 2°) Tratamiento
de las razones por las cuales los Estados Con-
tables se consideran fuera del plazo establecido
en el art. 234, in ne, de la Ley General de Socie-
dades 19.550, t.o. 1984; 3°) Consideración de los
documentos que prescribe el art. 234, inc. 1° de
la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984,
correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº
14 y 15, nalizados el 31 de diciembre de 2019
y 31 de diciembre de 2020, respectivamente; 4º)
Destino de los resultados de los ejercicios; 5º)
Remuneración al Directorio por su desempeño
en los períodos considerados; 6°) Gestión del
Directorio por su actuación los ejercicios men-
cionados; 7º) Determinación del número de Di-
rectores Titulares y Suplentes y, resuelto ello,
proceder a su elección por término estatutario; y
8º) Autorizaciones para realizar los trámites per-
tinentes ante la Dirección General de Inspección
de Personas Jurídicas e inscripción de las reso-
luciones sociales en el Registro Público. Nota: Se
comunica a los señores accionistas que: (i) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigen-
tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales
el día 05 de diciembre de 2022 a las 17 horas; y
(ii) Documentación a considerar a su disposición
en el horario de 9 a 13 horas en el domicilio de
Av. Vélez Sárseld Nº 84, 5º Piso, Ocina B de la
Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, Re-
pública Argentina.
5 días - Nº 422989 - $ 7201,25 - 02/12/2022 - BOE
CLUB NAUTICO DEPORTIVO RUMIPAL
VILLA RUMIPAL
Se convoca a los asociados a Asamblea Gene-
ral Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el
día 30/12/2022, a las 21:00 horas, en primera
convocatoria y 22:00 horas en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en calle Carlos Se-
vergnini 506, Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita,
Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
orden del día: 1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-
sidente y Secretario; 2) Motivos por los cuales
la Asamblea se convoca fuera de término. 3)
Consideración de las Memorias, Informes de
la Comisión Revisora de Cuentas y documen-
tación contable de los Ejercicios contables ce-
rrados el 31/07/2019, 31/07/2020, 31/07/2021 y
31/07/2022 respectivamente. 4) Elección de au-
toridades. 5) Reforma de Arts. 10°, 31° y 53° del
Estatuto Social – Aprobación Texto Ordenado. 6)
Autorización. Fdo: Comisión Directiva.-
8 días - Nº 423092 - $ 8540,80 - 05/12/2022 - BOE
VALLE SERENO SA
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se
convoca a los señores accionistas a asamblea
general ordinaria a celebrarse el día 17/12/2022,
a las 10:30 horas en primera convocatoria y a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, am-
bas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede
social Miraores parte del Establecimiento Rural
El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Depar-
tamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a
n de considerar el siguiente: Orden del Día: 1)
Designación de dos (2) accionistas para rmar
el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la Me-
moria, Estado de Situación Patrimonial, Estado
de Resultado, Estado de Evolución del Patrimo-
nio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y
Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la
Ley 19.550, por el ejercicio nalizado el 30 de
Abril de 2022 y consideración del destino a dar
al resultado del ejercicio. 3) Consideración de la
gestión del Directorio con el alcance del art 275
de la Ley 19.550 y jación de sus honorarios.
4) Designación de los miembros del Directorio
en base a lo establecido en el Estatuto Social
y prescindencia de la Sindicatura. 5) Considera-
ción de recupero de capital de trabajo mediante
al emisión de una expensa extraordinaria. Santa
Rosa de Calamuchita, 24 de Noviembre de 2022.
5 días - Nº 423554 - $ 4103,75 - 05/12/2022 - BOE
SPORT AUTOMOVIL CLUB
SAN FRANCISCO
El Consejo Directivo del “SPORT AUTOMOVIL
CLUB SAN FRANCISCO” convoca a Asamblea
General Ordinaria para el día doce (12) de di-
ciembre de dos mil veintidós (2.022), a las veinte
(20) horas, la cual, se llevará a cabo de manera
presencial en el salón de actos de la sede so-
cial de calle Urquiza Nº 551 de la ciudad de San
Francisco, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, para tratar el siguiente orden del día:
1) Lectura del Acta Anterior; 2) Designación de
dos asociados para que junto al Presidente y
Secretario rmen acta; 3) Motivos por los cuales
se convoca fuera de término; 4) Consideración
de la Memoria, Informes y Estado contable co-
rrespondiente al Ejercicio cerrado el 31/03/2022;
5) Tratamiento de la renuncia de las autoridades
vigentes; 6) Elección total de miembros para que
integren la comisión directiva y el órgano de s-
calización. Fdo. El Consejo Directivo.
3 días - Nº 423101 - $ 1526,25 - 05/12/2022 - BOE
SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA
CONVOCATORIA ASAMBLEA ORDINARIA El
Directorio de SANATORIO MAYO PRIVADO
SOCIEDAD ANONIMA convoca a los accionis-
tas a Asamblea Ordinaria para el próximo 21 de
diciembre de 2022, a las 12:30 hs. en primera
convocatoria, y a las 13:30 hs., segunda convo-
catoria en la sede social de Humberto Primero
520, ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos accionis-
tas para la rma del acta. 2) Consideración de
Memoria y Balance General, Estado de Situa-
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 242
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
ción Patrimonial, Estado de Resultados, Evolu-
ción del Patrimonio Neto cuadros y Anexos co-
rrespondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio
de 2022. 3) Aprobación de la gestión del Directo-
rio y su remuneración. Los accionistas deberán
cursar aviso con tres días hábiles de anticipación
para su inclusión en el Libro de Registro de Asis-
tencias.
5 días - Nº 423401 - $ 2480 - 05/12/2022 - BOE
CONO S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Convócase
a los Sres. Accionistas de CONO S.A a Asam-
blea Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de
diciembre de 2022 a las 11:00 hs. en primera
convocatoria y a las 11:30 hs. en segunda con-
vocatoria, a n de considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Autorización al Sr. Presidente para que
confeccione el Registro de Asistencia y transcri-
ba y rme en el libro respectivo el acta grabada;
2. Consideración de la documentación prescripta
por el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspon-
diente al ejercicio nalizado el 31 de agosto de
2022; 3. Raticación cierre proceso de rescate
conforme instrucciones recibidas por los accio-
nistas y dispuesta por el Directorio; 4. Conside-
ración del resultado del ejercicio y su destino; 5.
Consideración de la gestión del Directorio duran-
te el ejercicio nalizado el 31 de agosto de 2022
y su remuneración; 6. Designación de Directores
Titulares y Directores Suplentes por ejercicios
22/24; 7. Consideración del Plan Estratégico
de Negocios; 8. Autorizaciones especiales. No-
tas: De conformidad con la “Resolución IPJ N°
25G/2020”, la asamblea será realizada por video-
conferencia, mediante la utilización del sistema
de videoconferencia “Teams” que permite: (i) la
libre accesibilidad a la Reunión de todos los ac-
cionistas y el abogado de la Sociedad que parti-
cipen (Este último asistirá a los nes de labrar el
acta pertinente); (ii) la transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras en el transcurso de
toda la reunión; y (iii) la grabación de la Reunión
en soporte digital por la Sociedad quedando a
disposición de los accionistas por el término de 5
años, de igual manera se habilitará la posibilidad
a los participantes que deseen grabar la misma
si así lo solicitaren. A dichos efectos se informa:
1). El sistema a utilizarse será la plataforma
Teams, al que podrá accederse mediante el link
que será remitido por la Sociedad, a los accionis-
tas que comuniquen su asistencia a la asamblea
mediante correo electrónico o nota remitida a la
sede social de acuerdo a lo indicado en el punto
siguiente. 2). Los accionistas deberán comunicar
su asistencia a la asamblea mediante correo
electrónico dirigido a siguiente casilla electróni-
ca (abudeguer@cono-group.com) y/o a la sede
social, sirviendo el envío como comprobante su-
ciente para la acreditación, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
de la misma. En la comunicación de Asistencia
a la Asamblea se deberá informar los siguientes
datos del titular de las acciones: nombre y apelli-
do o denominación social completa; tipo y N° de
documento de identidad de las personas físicas
o datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter; y datos
de contacto (mail y teléfono); cantidad de accio-
nes y votos. Salvo que se indique lo contrario, se
utilizará la dirección de correo electrónico desde
donde cada accionista comunicó su asistencia
para informar el link de la videoconferencia. 3).
Se hace saber a los Sres. Accionistas que 15
días antes de la asamblea, tendrán a su dispo-
sición en la sede social los estados contables.
La presente cumple la formalidad de una debida
convocatoria conforme los instrumentos que ri-
gen el giro y administración de la Sociedad y las
normas registrales vinculantes, por lo que espe-
ramos contar con vuestra asistencia.
5 días - Nº 423450 - $ 17420 - 02/12/2022 - BOE
CONO S.A
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ESPECIAL
CLASE H. Convócase a los Sres. Accionistas de
CONO S.A a Asamblea Especial Clase H para
el día 16 de diciembre de 2022, a las 12,00 ho-
ras en primera convocatoria y a las 12,30 horas
en segunda convocatoria, con el n de tratar el
siguiente Orden del Día: 1)Autorización al Sr.
Presidente para que confeccione el Registro de
Asistencia y transcriba y rme en el libro respec-
tivo el acta grabada; 2) Designación de Director
Titular clase H y Director Suplente clase H por
los ejercicios 22/24; 3) Autorizaciones especia-
les. Notas: De conformidad con la “Resolución
IPJ N° 25G/2020”, la asamblea será realizada por
videoconferencia, mediante la utilización del sis-
tema de videoconferencia “Teams” que permite:
(i) la libre accesibilidad a la Reunión de todos los
accionistas y el abogado de la Sociedad que par-
ticipen (Este último asistirá a los nes de labrar el
acta pertinente); (ii) la transmisión simultánea de
sonido, imágenes y palabras en el transcurso de
toda la reunión; y (iii) la grabación de la Reunión
en soporte digital por la Sociedad quedando a
disposición de los accionistas por el término de 5
años, de igual manera se habilitará la posibilidad
a los participantes que deseen grabar la misma
si así lo solicitaren. A dichos efectos se informa:
1). El sistema a utilizarse será la plataforma
Teams, al que podrá accederse mediante el link
que será remitido por la Sociedad, a los accionis-
tas que comuniquen su asistencia a la asamblea
mediante correo electrónico o nota remitida a la
sede social de acuerdo a lo indicado en el punto
siguiente. 2). Los accionistas deberán comunicar
su asistencia a la asamblea mediante correo
electrónico dirigido a siguiente casilla electróni-
ca (abudeguer@cono-group.com) y/o a la sede
social, sirviendo el envío como comprobante su-
ciente para la acreditación, con no menos de
tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
de la misma. En la comunicación de Asistencia
a la Asamblea se deberá informar los siguientes
datos del titular de las acciones: nombre y apelli-
do o denominación social completa; tipo y N° de
documento de identidad de las personas físicas
o datos de inscripción registral de las personas
jurídicas con expresa indicación del Registro
donde se hallan inscriptas y de su jurisdicción;
domicilio con indicación de su carácter; y datos
de contacto (mail y teléfono); cantidad de accio-
nes y votos. Salvo que se indique lo contrario, se
utilizará la dirección de correo electrónico desde
donde cada accionista comunicó su asistencia
para informar el link de la videoconferencia. La
presente cumple la formalidad de una debida
convocatoria conforme los instrumentos que ri-
gen el giro y administración de la Sociedad y las
normas registrales vinculantes, por lo que espe-
ramos contar con vuestra asistencia.
5 días - Nº 423452 - $ 14095 - 02/12/2022 - BOE
ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.
MENDIOLAZA
Convocatoria a Asamblea. CONVÓCASE a
Asamblea General Ordinaria- Extraordinaria
a realizarse, el día 23 de diciembre de 2022 a
las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11 hs.
en segunda convocatoria en la sede social, sita
en calle San José de Calazans s/nº, Mendiola-
za, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del
Día:1) Elección de dos accionistas para que
conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el
Acta de Asamblea; 2) Celebración fuera de Tér-
mino; 3) Aprobación de la Gestión del Órgano de
Administración; 4) Consideración de los estados
contables, balance general, estado de evolución
del patrimonio neto y memoria del directorio co-
rrespondientes al ejercicio económico compren-
dido entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022. 5) De-
terminación del Número de Directores Titulares y
Suplentes y Elección de los mismos. 6º) Aumen-
to de capital. 7°) Modicación del artículo Cuarto
del Estatuto Social.- Se hace saber a los señores
Para continuar leyendo
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