3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 21 de Septiembre de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 113
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
TRAMACO S.A.
LAS VARILLAS
CONVOCATORIA a los Sres. Accionistas de
Tramaco S.A. a la Asamblea General Ordina-
ria a realizarse el día 04 de julio de 2023 a las
10.00 hs. en la sede social de calle Intendente
Irazusta 272 de la ciudad de Las Varillas, Pro-
vincia de Córdoba y en caso de no haber quó-
rum en la primera convocatoria se llama a una
segunda convocatoria en el mismo día y en el
mismo lugar a las 11.00 hs. con el objeto de dar
tratamiento al siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para rmar el Acta
de Asamblea. 2) Consideración de los motivos
por los cuales se lleva a cabo fuera de termino
la asamblea general ordinaria a los efectos del
tratamiento del ejercicio económico cerrado con
fecha 31/12/2022. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Cuadro de Resul-
tados, Cuadros Anexos, Notas del ejercicio e In-
forme del Auditor, del ejercicio cerrado el treinta
y uno de diciembre de dos mil veintidós en un
todo de acuerdo al Art. 234 Inc. 1 Ley 19550. 4)
Consideración de los resultados y remuneración
del directorio por el ejercicio cerrado el treinta y
uno de diciembre de dos mil veintidós. -
5 días - Nº 460372 - $ 4764,50 - 22/06/2023 - BOE
COOPERADORA ESCOLAR DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO
JOSE DE SAN MARTIN
SAN MARCOS SUD
CONVOCA a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA, día 29/06/2023,a las 19:30 hs. en el local
social sito en calle Entre Ríos N° 977, San Mar-
cos Sud, Pcia. Córdoba. ORDEN DEL DIA:1)De-
signar dos socios para rmar acta Asamblea 2)
Considerar causas Asamblea fuera de termino
3) Considerar Memoria, Balance, Estado Recur-
sos y Gastos, Estado Flujo de Efectivo e informe
Comisión Revisadora de cuentas por el ejercicio
cerrado 31/12/2022 4) Nombramiento Comisión
Escrutadora 5) Renovación total Comisión Di-
rectiva y Comisión Revisadora de Cuentas por
haber caducado todos en sus mandatos 6)Esta-
blecer día, hora y lugar de la primer reunión de
Comisión Directiva. La Secretaria.
8 días - Nº 460250 - $ 9632 - 23/06/2023 - BOE
LEON DE SAN MARCO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
para el día 7 de Julio de 2023, en el domicilio de
la sede social sito en calle Fernando Fader N°
3696, B° Cerro de las Rosas, a las 18 hs. a n
de tratar el siguiente Orden del Día: el 1° Punto
del Orden del día: Elección de dos accionistas a
n de rmar el Acta de Asamblea.; 2° Punto del
Orden del día: Tratamiento y aprobación de los
ejercicios económicos nalizados al 31/12/2019,
31/12/2020, 31/12/2021 y 31/12/2022; 3° Punto
del Orden del Día: Raticación de lo actuado por
el Directorio; 4° Punto del Orden del día: Elec-
ción de Autoridades; 5° Punto del Orden del Día:
Proyecto de distribución de resultados y 6° Pun-
to del Orden del Día: Profesional autorizado al
trámite.
5 días - Nº 460358 - $ 2864 - 26/06/2023 - BOE
BOLSA DE COMERCIO DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA. El Consejo Directivo de la Bolsa de
Comercio de Córdoba, conforme Acta de Re-
unión nro. 3 de fecha 8 de junio de 2023, ha
resuelto convocar a las personas asociadas a
Asamblea General Ordinaria correspondiente al
ejercicio comprendido entre el 1° de enero y el
31 de diciembre de 2022 para el día martes 27
de junio de 2023 a las 16hs, en la sede social
sita en calle Rosario de Santa Fe 231 - 1 Piso,
ciudad de Córdoba. Serán válidos los acuerdos
que se adopten cualquiera sea el número de so-
cios concurrentes 30 minutos después de la hora
jada en la convocatoria, si antes no se hubiera
logrado quórum que lo forman la presencia de
no menos de la mitad más uno de los socios
en condiciones de votar. En dicha Asamblea se
considerará el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1)
Acta de la asamblea anterior. 2) Designación
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 7
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 7
de dos socios para que suscriban, junto con
el Presidente y con el Secretario, el acta de la
presente Asamblea. 3) Consideración de la Me-
moria, Estados Contables, Informe del Revisor
de Cuentas y del Auditor Contable Externo de la
asociación, y evaluación del resultado del ejer-
cicio nalizado el 31 de diciembre de 2022. 4)
Designación de dos socios para presidir el acto
eleccionario. 5) Elección de socios como vocales
titulares de Consejo Directivo por un período de
tres ejercicios 6) Elección de socios como voca-
les suplentes por un período de tres ejercicios.
7) Elección de dos socios como revisores de
cuentas, titular y suplente respectivamente; por
un período de un año.
3 días - Nº 460581 - $ 4273,05 - 21/06/2023 - BOE
CLINICA PRIVADA JESUS MARIA
DR. ANIBAL LUIS VIALE S.A.
Se convoca a los accionistas de CLINICA PRI-
VADA JESUS MARIA DR. ANIBAL LUIS VIALE
S.A. a Asamblea Extraordinaria a celebrarse el
día 07 de julio de 2023, a las 14.00 horas en pri-
mera convocatoria y a las 15.00 horas en segun-
da convocatoria, en Julio A Roca N° 580 Planta
Alta, Jesús María, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1. Raticación de
Asamblea General Ordinaria.
5 días - Nº 460601 - $ 3708 - 21/06/2023 - BOE
PRODUCTORA RURAL EL MANA S.A.
BELL VILLE
Se convoca a Asamblea General Ordinaria
de accionistas de PRODUCTORA RURAL EL
MANA S.A para el día 10 de Julio de 2023 a las
10:00 hs en primera convocatoria y a las 11:00
hs en segunda convocatoria en la sede social,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos accionistas para suscribir el Acta
de Asamblea; 2) Consideración de la gestión del
Directorio; 3) Consideración de los honorarios al
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AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Directorio por el ejercicio cerrado el 30/09/2022;
4) Consideración de la documentación prescrip-
ta en el Art. 234, inc. 1 de la Ley 19.550 corres-
pondiente al ejercicio económico nalizado el
30/09/2022; NOTA: Se recuerda a los señores
Accionistas que, para participar de la Asamblea,
deberán depositar sus acciones en Secretaría,
con anticipación no menor a tres (3) días hábi-
les a la fecha jada para la Asamblea. Esta se
constituirá en primera convocatoria con la pre-
sencia de accionistas que representen la mayo-
ría de acciones con derecho a voto; en caso de
no lograrse quórum, se realizará una hora más
tarde cualquiera sea el capital representado.” El
presidente.
5 días - Nº 460606 - $ 4764,50 - 27/06/2023 - BOE
CA-METAL CRUZ DEL EJE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se convoca a Reunión de Socios para el día
3/7/2023 a las 09hs en primera convocatoria y a
las 10hs en segunda convocatoria, en el domici-
lio de la sede social sito en Almirante Brown 283,
ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente
Orden del Dia: 1) Designación de un socio para
la rma del acta a labrarse. 2) Consideración de
la capitalización de los aportes irrevocables reci-
bidos por la Sociedad. En su caso, consideración
de la reforma de la Cláusula Tercera del Contrato
Social.
5 días - Nº 460655 - $ 3780 - 22/06/2023 - BOE
PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.
ARROYITO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accio-
nistas de “PAPEL MISIONERO S.A.I.F.C.”, a la
Asamblea General Ordinaria que se celebrará
el día 6 de julio de 2023 a las 8:30 horas, en la
Sede Social sita en Av. Marcelino Bernardi 24 de
la ciudad de Arroyito, provincia de Córdoba, Re-
pública Argentina, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos Accionistas para
confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de los motivos de la convocatoria
a Asamblea fuera de término. 3. Consideración
de la Memoria, el Inventario, los Estados Finan-
cieros, y los Informes de los Auditores y de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al
Ejercicio Económico N°60 cerrado el 31 de di-
ciembre de 2022. 4. Consideración de la gestión
realizada por el Directorio y por la Comisión Fis-
calizadora. 5. Consideración de los Resultados
Acumulados y del Ejercicio. 6. Consideración de
los honorarios del Directorio y de la Comisión
Fiscalizadora. 7. Determinación del número de
directores titulares, y elección de los directores
que correspondan. 8. Elección de tres síndicos ti-
tulares y tres síndicos suplentes, para integrar la
Comisión Fiscalizadora. 9. Consideración de pa-
gos de anticipos de honorarios al Directorio por
la gestión del ejercicio económico a cerrarse el
31 de diciembre de 2023. NOTA: Los Accionistas
deberán comunicar su asistencia a la Asamblea
en la Sede Social, en el horario de 9 a 12 y de
15 a 17, con tres días hábiles de anticipación a la
fecha de la misma (art. 238 Ley N° 19.550). En
caso de no haberse reunido el quórum necesa-
rio a la hora prevista, la Asamblea se realizará
en segunda convocatoria una hora después. Se
solicita a los Señores Accionistas que revistan la
calidad de sociedad constituida en el extranjero,
que acompañen la documentación que acredita
su inscripción como tal ante el Registro Público
correspondiente, en los términos de la Ley Ge-
neral de Sociedades. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 460683 - $ 13867 - 22/06/2023 - BOE
AERO CLUB LA CARLOTA
ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA ASAMBLEA. Convoca a
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria 11
de Julio de 2.023, a las 20:00 horas en primera
convocatoria y a las 21:00 en segunda convoca-
toria, en su sede social sita en Ruta provincial
4 Acceso sur de la localidad de La Carlota Cór-
doba. Se tratará el siguiente Orden del Día: “1)
Designación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
rio; 2) Consideración de los motivos que origina-
ron la convocatoria a asamblea fuera de los pla-
zos legales establecidos para la consideración
de los Balances cerrados al 31 de Diciembre de
2019, 31 de Diciembre de 2020, 31 de Diciem-
bre de 2021 y 31 de Diciembre de 2022 respec-
tivamente; 3) Consideración de las Memorias,
Informes de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondientes a
los ejercicio cerrados al 31/12/2019, 31/12/2020,
31/12/2021 y 31/12/2022 respectivamente; 4)
Reforma del Artículo 17° del Estatuto – Confor-
mación de la Comisión; 5) Reforma del Artículo
18° del Estatuto – duración de la comisión di-
rectiva; 6) Reforma del Artículo 22 - Quorum; 7)
Reforma del Artículo 37 del estatuto social – con-
vocatoria a asambleas; 8) Reforma del Artículo
56 – Comisión Revisora de cuentas; 9) Elección
de nuevas autoridades de la Comisión Directiva:
Presidente, Secretario, Tesorero, dos (2) vocales
titulares y un (1) vocal suplente; 10) Elección de
la Comisión revisora de Cuentas: un (1) miembro
titular y un (1) miembro suplente; 11) Fijación de
la Cuota Social; 12) Autorización a realizar todos
los trámites pertinentes para la obtención de la
inscripción en el Registro Público de la presente
asamblea y validación de documentos. Publica
por 8 días.
8 días - Nº 460797 - $ 12848 - 30/06/2023 - BOE
FLY KITCHEN S.A.
CONVOCATORIA. Convocase a los señores ac-
cionistas de “FLY KITCHEN S.A.” Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día lunes 10 de Julio de
2023, a las 17.00 horas en primera convocatoria
y a las 18:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social, sita en Av. La Voz del Interior
nro. 7.525 de barrio Los Boulevares, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba a los nes de
tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.-
Elección de un accionista para suscribir el Acta
de Asamblea conjuntamente con la Señora Pre-
sidente; 2.- Consideración de Balance General
cerrado al 30/11/2022, memoria, y demás docu-
mentación requerida por el art. 234 inc.1° de la
L.G.S. 19.550; 3.- Aprobación de la gestión del
Directorio y 4.- Fijación de la retribución del Di-
rectorio y consideración de la distribución de uti-
lidades propuesta por el Directorio. Para asistir a
la asamblea los accionistas deberán cumplimen-
tar con lo dispuesto en el art. 238 de la L.G.S.
19.550. El Directorio.
5 días - Nº 460871 - $ 6860 - 23/06/2023 - BOE
URBANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL
LA CASCADA COUNTRY GOLF S.A.
Convocase a los señores Accionistas de “UR-
BANIZACIÓN RESIDENCIAL ESPECIAL LA
CASCADA COUNTRY GOLF S.A.” a la Asam-
blea General Extraordinaria de Accionistas, en
los términos de lo dispuesto por el art. 15 del
Estatuto social y del art. 236 ss. y ccdtes. LGS,
en primera convocatoria para el día 4 de julio de
2023 a las 18.00 hs. y en segunda convocatoria
para el mismo día a las 19.00 hs. en domicilio
sito en Manzana 2, Lote 1 de la Urbanización
Residencial Especial La Cascada Country Golf
(SUM del barrio) de esta ciudad de Córdoba, a
los nes de tratar el siguiente orden del día: “1)
Tratamiento de las alternativas existentes para
el reemplazo de empresa de servicios de segu-
ridad del barrio, y elección de nuevo proveedor
del servicio; 2) Aprobación de construcción de
nueva sala de monitoreo y espacio común de
la urbanización; 3)Tratamiento y aprobación de
aplicación de penalidades por retardo en el cum-
plimiento del pago de expensas al primer venci-
miento, y constitución de fondo especial de co-
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCCII - Nº 113
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
bertura de gastos extraordinarios y urgentes con
lo recaudado por esta medida; 4) Designación
de dos accionistas para que suscriban el acta
de asamblea.” Se recuerda a los señores accio-
nistas que para participar de la asamblea deben
dar cumplimiento a lo dispuesto en los arts. 15
y 16 del Estatuto social, y en el art. 238 de la
Ley 19.550, manifestando su voluntad expresa
de asistencia o presentando poderes de repre-
sentación en su nombre, cerrando el Registro de
Asistencia el día 29 de junio de 2023 a las 18
horas, sin excepción. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 460909 - $ 13627,50 - 22/06/2023 - BOE
LOCUS DIGITAL S.A.
VILLA ALLENDE
El directorio de la sociedad convoca a Asam-
blea General Ordinaria de Accionistas para el
07/07/2023 a las 10 horas en primer convoca-
toria y a las 11 horas en segunda convocatoria
en caso de haber fracasado la primera, en la
sede social sita en Avenida Argentina 261, Ba-
rrio Lomas, Ciudad de Villa Allende, a los nes
de considerar el siguiente orden del día: 1°) De-
signación de accionistas para aprobar y rmar el
acta; 2°) Consideración de los motivos de la con-
vocatoria fuera de termino; 3º) Consideración y
tratamiento de la Memoria, Estado de Situación
Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado
de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de
Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos y el In-
forme del Auditor, correspondientes al ejercicio
económico Nº 2 de la Sociedad iniciado el 1 de
diciembre de 2021 y nalizado el 30 de noviem-
bre de 2022. 4°) Consideración del resultado del
ejercicio; 5°) Consideración de la gestión de los
directores y su remuneración; 6º) Fijación del nú-
mero de directores titulares y suplentes y elec-
ción de nuevas autoridades; y 7º) Autorizaciones.
Se hace saber a los señores accionistas que de-
berán cumplimentar lo dispuesto por el art. 238
de la ley 19550 y sus modicatorias. Asimismo,
se informa que la documentación a considerar
en el punto 2°) del orden del día se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social.
5 días - Nº 460932 - $ 11689,50 - 22/06/2023 - BOE
AGRO SPECIALITIES S.A.
El Directorio de AGRO SPECIALITIES S.A. con-
voca a Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria de Accionistas a celebrarse el día 4 de Julio
de 2023, a las 09:00 hs en primera convocatoria,
y a las 10:00 hs en segunda convocatoria, en
caso de fracasar la primera, en el domicilio de
calle Felipe de Albornoz N°2363, barrio Alto Ver-
de (no es sede social de la sociedad), ciudad de
Córdoba a n de considerar el siguiente Orden
del Día: 1) Designación de dos accionistas para
que suscriban el acta de asamblea; 2) Razón
por la cual se convoca fuera del plazo legal; 3)
Consideración de la documentación del art. 234,
Inc. 1 - Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico cerrado el día 31/12/2022; 4) Consi-
deración del resultado del ejercicio y su destino;
5) Consideración de la gestión del directorio y de
la retribución de sus miembros; 6) Descripción,
análisis y consideración de la situación econó-
mica, patrimonial y nanciera de la empresa; 7)
Autorización para la venta del único bien inmue-
ble que forma parte del patrimonio social. Dele-
gar al Directorio la facultad para jar el precio y
condiciones de la operación; 8) Determinación
del número de Directores Titulares y Suplentes
y su elección por tres ejercicios; 9) Designación
de un síndico titular y un síndico suplente o pres-
cindir de la sindicatura; 10) Autorización para
la realización de los trámites y presentaciones
necesarias para la obtención de las inscripcio-
nes correspondientes. Nota: los Accionistas que
deseen concurrir a la Asamblea deberán cursar
comunicación a la sociedad, para que se les ins-
criba en el Libro de Depósito de Acciones y Reg.
de Asistencia a Asambleas, a su sede social en
los términos del art. 238 de la Ley 19.550 de lu-
nes a viernes de 9:00 a 16:00 horas hasta el día
28/06/2023 en que cerrará el registro.
5 días - Nº 460989 - $ 12768 - 23/06/2023 - BOE
JOCKEY CLUB DE RIO CUARTO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. Por acta de
Comisión Directiva se aprueba por unanimidad
convocar a Asamblea Ordinaria en local de ca-
lle Moreno N°74, Rio Cuarto, el día 01-07-2023 a
las 10.00 horas, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Consideración de la memoria, informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, Estados con-
tables y documentación contable correspondien-
te al Ejercicio Económico Cerrado al 31/12/2022
2) Eleccion anticipada y con mandato diferencia-
do de la Comisión Directiva y Órgano de Fisca-
lización acuerdo lo que establece el art. 37. 3)
Elección de dos asociados para que conjunta-
mente con el Presidente y Secretario suscriban
la presente; 4) Realización de la asamblea ordi-
naria en el local de calle Moreno N° 74.
3 días - Nº 461005 - $ 1727,85 - 23/06/2023 - BOE
DINOSAURIO S.A.
Convócase a los señores accionistas de DINO-
SAURIO S.A. a asamblea general ordinaria y
extraordinaria de accionistas a celebrarse el día
04.07.2023, a las 16.00 horas en primera con-
vocatoria y a las 17.00 horas en segunda con-
vocatoria, en la sede social de la rma, sita en
calle Rodríguez del Busto Nº 4.086, Ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, para tratarse el
siguiente orden del día. 1°) Designación de dos
(2) accionistas a n de que suscriban el acta de
asamblea, conjuntamente con el Presidente; 2°)
Lectura y consideración de la memoria del Direc-
torio, el balance general, incluyendo estado de
situación patrimonial, estado de resultados, es-
tado de evolución del patrimonio neto, estado de
ujo efectivo, sus notas y anexos, correspondien-
tes al ejercicio social nalizado el día 31.12.2022,
y el informe del síndico; 3°) Consideración de la
gestión del Directorio por el ejercicio social ce-
rrado el día 31.12.2022 y su retribución; 4°) Elec-
ción de cuatro (4) directores titulares y un (1) di-
rector suplente; 5º) Consideración de la gestión
del síndico titular por el ejercicio social cerrado
el día 31.12.2022 y su retribución; 6º) Elección
de síndico titular y síndico suplente; 7º) Consi-
deración del resultado del ejercicio - Incremento
de la reserva facultativa; 8º) Aumento de la re-
serva legal; y 9°) Autorizaciones para tramitar la
conformidad administrativa e inscripción registral
de las resoluciones adoptadas. Se informa a los
señores accionistas que el balance general y de-
más documentación correspondiente al punto 2º
del orden del día, se encuentra a disposición de
los señores accionistas en la referida sede so-
cial, de lunes a viernes, de 10.00 a 16.00 horas.
Se recuerda a los señores accionistas que para
participar de la asamblea deberán ajustarse a lo
normado por el artículo 238, Ley Nº 19.550, y el
artículo 13 del estatuto social de DINOSAURIO
S.A., cerrando el libro de Depósito de Acciones
y Registro de Asistencia a Asambleas Generales
el día 28.06.2023, a las 16.00 horas.
5 días - Nº 461012 - $ 17087 - 23/06/2023 - BOE
EL POZO ESCONDIDO S.A.
VILLA CARLOS PAZ
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por
acta de Directorio del 12/06/2023, se convoca a
los accionistas a ASAMBLEA GENERAL OR-
DINARIA, a celebrarse el día 12/07/2023, a las
11 hs. en la sede social ubicada en calle Atenas
110 de la ciudad de V. Carlos Paz, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de 2 ac-
cionistas para rmar el acta. 2) Cese en sus fun-
ciones de presidente del directorio del Sr. Miguel
Ángel Giordanengo, por fallecimiento del mismo
y del director suplente Raúl Luis Giordanengo,
por razones personales.3) Elección de Autorida-
des de la Sociedad para el período comprendido
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