3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 14 de Agosto de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 66
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-
ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA)
S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022,
a las 11:00 horas en primera convocatoria, en
calle Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad
de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia
de Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-
cial), para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que en re-
presentación de la Asamblea y juntamente con
el Presidente confeccionen y rmen el acta; 2)
Consideración de la documentación del art. 234,
inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio económico N° 90 cerrado el 31 de diciem-
bre de 2021; 3) Consideración del resultado del
ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio
es: (i) destinar la suma de $ 366.467.453 al incre-
mento de la reserva legal prevista por el artículo
70 de la ley 19.550, suma que representa el cin-
co por ciento (5%) de la ganancia neta del ejer-
cicio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo
remanente igual a la suma de $ 6.962.881.615 al
incremento de la reserva facultativa para futuras
distribuciones de utilidades y/o adquisición de
acciones propias; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-
calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021; 5) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por
la suma de $ 124.201.190; 6) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 1.680.929 correspondientes a
las tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Determina-
ción de los retiros a cuenta de honorarios a ser
efectuados por los directores titulares en el ejer-
cicio N° 91, que nalizará el 31 de diciembre de
2022; 8) Fijación de los honorarios del contador
certicante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2021; 9) Designación del
contador que certicará los estados nancieros
del ejercicio que nalizará el 31 de diciembre
de 2022; 10) Fijación del número de directores
titulares y suplentes; 11) Designación de direc-
tores titulares y suplentes por un ejercicio; 12)
Designación de los miembros titulares y suplen-
tes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13) Aprobación del presupuesto presentado por
el Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones para
la realización de trámites y presentaciones ne-
cesarias ante los organismos correspondientes.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores
accionistas deberán depositar constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efecto
por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y
personería, según correspondiere, en Complejo
Capitalinas, Edicio Suquía, cuarto piso, ocina
47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Cór-
doba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) o en
Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 ho-
ras, hasta el día 19 de abril de 2022, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea, los
señores accionistas deberán concurrir personal-
mente o por representante a efectos de rmar
el registro de asistencia, así como informar los
siguientes datos del titular de las acciones: nom-
bre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad de las
personas físicas, o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de su ju-
risdicción; domicilio con indicación del carácter.
Los mismos datos deberán proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, así como también el ca-
rácter de la representación. Asimismo, los seño-
res accionistas, sean éstos personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, deberán informar a la
Sociedad sus beneciarios nales y los siguien-
tes datos de los mismos: nombre y apellido, na-
cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,
documento nacional de identidad o pasaporte,
CUIT, CUIL u otra forma de identicación tribu-
taria y profesión, a los nes de que la Sociedad
pueda cumplir con las Normas de la Comisión
Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente,
si guran participaciones sociales como de titu-
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio .............................. Pag. 15
Sociedades Comerciales ........................ Pag.16
laridad de un “trust”, deicomiso o gura similar,
deberá acreditarse un certicado que individua-
lice el negocio duciario causa de la transferen-
cia e incluya el nombre y apellido o denomina-
ción, domicilio o sede, número de documento
de identidad o de pasaporte o datos de registro,
autorización o incorporación, del duciante(s),
duciario(s), “trustee” o equivalente, y deicomi-
sarios y/o beneciarios o sus equivalentes se-
gún el régimen legal bajo el cual aquel se haya
constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la
constancia de inscripción del contrato en el Re-
gistro Público pertinente, de corresponder. Si las
participaciones sociales aparecen como de titu-
laridad de una fundación o gura similar, sea de
nalidad pública o privada, deberán indicarse los
mismos datos referidos en el párrafo anterior con
respecto al fundador y, si fuere persona diferen-
te, a quien haya efectuado el aporte o transferen-
cia a dicho patrimonio. NOTA 4: Se les recuerda
a los señores accionistas que sean sociedades
constituidas en el exterior, que la representación
deberá ser ejercida por el representante legal
inscripto en el Registro Público que corresponda
o por mandatario debidamente instituido. Santia-
go María Ojea Quintana, Presidente.
5 días - Nº 371367 - $ 33796 - 04/04/2022 - BOE
SAVANT PHARM S.A.
(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los accio-
nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-
naria para el día 22 de abril de 2022 a las 12:00
en primera convocatoria y a una hora después
en segunda convocatoria, en caso de fracasar
la primera, a celebrarse de manera remota a tra-
vés de la plataforma Zoom a cuya sala virtual
de reunión se podrá acceder mediante un link
a ser oportunamente informado por el Directorio
por correo electrónico y a cuyo n los señores
accionistas que comuniquen su participación
al acto asambleario en los términos del artículo
238 de la Ley General de Sociedades deberán
comunicar una dirección de correo electróni-
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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 66
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 30 DE MARZO DE 2022
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
co válida y vinculante a la que será remitido el
link en cuestión, todo ello de conformidad con
lo previsto por los artículo 158 y concordantes
del Código Civil y Comercial de la Nación y la
Resolución General de la Comisión Nacional
de Valores N° 830/2020, a n de considerar el
siguiente orden del día: “1°) Aprobación de la ce-
lebración de la presente asamblea en la forma
alternativa prevista por la Comisión Nacional de
Valores N° 830/2020; 2°) Designación de los r-
mantes del acta de asamblea; 3°) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234,
inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, por
el ejercicio económico nalizado el 31.12.2021
y consideración de su resultado; 4º) Considera-
ción de la gestión de los miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio económico nalizado el 31 de diciembre de
2021. Consideración de las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2021, en exceso del límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades jado por el artí-
culo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,
ante propuesta de no distribución de dividendos;
5°) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes, y su designación; 6°) Designación de
nuevos auditores externos; 7°) Otorgamiento de
autorizaciones”.
5 días - Nº 371310 - $ 10025 - 05/04/2022 - BOE
CLUB LOS INCAS
ATLETICO Y RECREATIVO
ACHIRAS
Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del
13-03-2022 se aprueba por unanimidad convo-
car a Asamblea General Extraordinaria en el lo-
cal de Cabrera 333 Achiras, el día 14/04/22 a las
21.00 hs, para tratar el siguiente orden del día:1)
Elección de dos asociados para que conjunta-
mente con el Presidente y Secretario suscriban
la presenten 2)Reforma Integral de Estatuto So-
cial 3)Fijar Sede Social.4)Eleccion anticipada de
la Comision Directiva y Revisora de cuentas con-
forme el nuevo estatuto social.COM DIR.
8 días - Nº 368907 - $ 2114 - 31/03/2022 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL
UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO
DEL SUR Y COMECHINGONES
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de abril de 2022, a las 19 horas, en
la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto-
Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-
dos para rmar el acta. 2) Consideración dejar
sin efecto asamblea general ordinaria de fecha
19/11/2021.- 3) Consideración motivos convoca-
toria fuera de término.- 4) Consideración Memo-
ria, Balance General, Cuadros de Recursos y
Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, ejercicios 30/06/2020
y 30/06/2021. 5) Elección de Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas, y Junta Electoral
por el término de dos ejercicios. 6) Cuota social.
3 días - Nº 368584 - $ 1202,25 - 31/03/2022 - BOE
CLUB ATLÉTICO
JUVENIL BARRIO COMERCIAL
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el
día jueves 31 de marzo de 2022 a las 19hs en su
en su sede social en Av. Vélez Sarseld 6969 Bº
Comercial de la Ciudad de Córdoba para tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1. LECTURA DE LA
MEMORIA DE LA ACTUAL COMISIÓN DIREC-
TIVA. 2. DESIGNAR DOS SOCIOS PARA SUS-
CRIBIR EL ACTA. 3. APROBAR EL BALANCE
PATRIMONIAL GENERAL E INVENTARIO DEL
AÑO 2021. 4. ELECCIÓN TOTAL DE LA NUEVA
COMISIÓN DIRECTIVA Y COMISIÓN REVISA-
DORA DE CUENTAS.
8 días - Nº 368757 - $ 1898 - 30/03/2022 - BOE
BIBLIOTECA POPULAR
“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”
CARRILOBO
Cumpliendo con disposiciones legales y esta-
tutarias la Comisión Directiva de la Biblioteca
Popular “ Prof. Américo Pablo Tissera” , convoca
a sus socios a Asamblea General Ordinaria que
se realizará el día martes 19 de abril de 2022, a
partir de las 20:00 hs., en el local de la Bibliote-
ca, sito en Semana Santa de 1987 s/n, de la lo-
calidad de Carrilobo, para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta
anterior. 2) Designación de dos asambleístas
para que, conjuntamente a Presidente y Secre-
tario refrenden el Acta de Asamblea. 3) Lectura y
consideración de la Memoria, Balance General,
Inventario, Cuadro de Resultados e Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio
Nº 22 cerrado al 31 de diciembre de 2021. 4)
Designación de la Junta Electoral compuesta de
tres miembros titulares y un suplente. 5) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, en los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secreta-
rio, Pro Secretario, Tesorero, Pro Tesorero, tres
Vocales Titulares y dos Vocales Suplentes, por
terminación de Mandatos. 6) Elección de la Co-
misión Revisadora de Cuentas, compuesta de
dos miembros Titulares y un miembro Suplente,
por terminación de mandato. La Comisión Direc-
tiva.
3 días - Nº 369519 - $ 2444,25 - 31/03/2022 - BOE
ASOCIACION DE
JUBILADOS, PENSIONADOS NACIONALES
Y PROVINCIALES Y DE LA TERCERA EDAD
DE CALCHIN OESTE
CARRILOBO
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-
naria el 19 de Abril de 2022, a las 18 hs., en sede
social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asambleístas, que conjun-
tamente a Presidente y Secretario, refrenden el
acta de la Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas de los ejerci-
cios Nº 07, 08 y 09, cerrados al 31 de diciembre
de 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de
diciembre de 2021, respectivamente. 3) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, en los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secreta-
rio, Tesorero, tres vocales titulares y dos suplen-
tes, por terminación de mandatos. 4) Elección
de la Comisión Revisadora de Cuentas, com-
puesta por dos miembros titulares y un suplente,
por terminación de mandato. 5) Elección de los
miembros de la Junta Electoral, tres miembros
titulares y un suplente. 6) Motivos por los cuales
se convoca a Asamblea fuera de término. La Co-
misión Directiva.
3 días - Nº 369571 - $ 2142,75 - 31/03/2022 - BOE
COMPAÑÍA DE
OBRAS Y SERVICIOS ESPECIALES
SOCIEDAD ANÓNIMA
Convócase a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, para el día dieciocho de abril de
dos mil veintidós a las 15 horas en primera con-
vocatoria y a las 16hs. en segunda convocato-
ria para la eventualidad de haber fracasado la
primera convocatoria, jándose como lugar de
reunión en la ocina de calle Dean Funes 26,
primer piso, de la ciudad de Córdoba, Departa-
mento Capital, Provincia de Córdoba, para con-
siderar el siguiente orden del día: 1°) Conside-
ración de la gestión cumplida por el Directorio
y la Sindicatura. 2º) Determinación del número
de Directores para integrar el Órgano de Admi-
nistración (Directorio) y designación de los mis-
mos, con motivo del vencimiento del mandato.
3º) Consideración de la designación del Órgano
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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 66
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
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“Las Malvinas son argentinas”
de Fiscalización con motivo del vencimiento del
mandato y/o prescindencia del mismo conforme
las prescripciones del art. 284 de la ley 19.550.
4º) Autorización para obtener la conformidad
administrativa en relación al cumplimiento de
los requisitos legales y scales a los nes de la
inscripción de la Asamblea por ante el Registro
Público. Conforme las prescripciones del art. 238
ley 19.550 para asistir a la asamblea los titulares
de acciones deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro de Depósito de
acciones y Registro de Asistencia Asambleas
Generales con no menos de tres días hábiles de
anticipación al de la fecha jada, comunicación
que deberá ser cursada al lugar de reunión jado
para la Asamblea sito en la ocina de calle Dean
Funes 26, primer piso, de la ciudad de Córdo-
ba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba
en el horario de 9 a 15 hs de lunes a viernes.
Publíquese por cinco días en el Boletín Ocial
(art.237 ley 19.550).
5 días - Nº 369741 - $ 5881,25 - 30/03/2022 - BOE
ACIPRO
VILLA SANTA ROSA
ACIPRO convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de Abril de
2022, a las 20.00 horas, en el SUM de Acipro
sito en Congreso Nº 705 de Villa Santa Rosa,
para tratar el siguiente orden del día: 1) Desig-
nación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Motivos por los que se convoca fuera de término
3)Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 13, cerrado el 30 de Setiembre de 2021; y 4)
Elección parcial de autoridades de Comisión Di-
rectiva por nalización de mandato todos por dos
ejercicios y elección de todos los miembros de la
Comisión Revisora de Cuentas por nalización
de mandato y por dos ejercicios. 5) Tratamiento
y jación del monto de cuota social a cobrar a
los asociados. La Asamblea General Ordinaria
se realizará en la sala de respetando todos los
protocolos vigentes. LA COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 369762 - $ 1737,75 - 31/03/2022 - BOE
BEFEA S.A.
VICUÑA MACKENNA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Por
Resolución del directorio de fecha 11/03/2022,
se convoca a los Accionistas de BEFEA S.A. a
Asamblea General Ordinaria para el día martes
12/04/2022, a las 17 hs. en primera convocatoria
y a las 18 hs. del mismo día en segunda convo-
catoria, en el domicilio de calle Alfonso Coronel
N° 1721 de Vicuña Mackenna, Pcia. de Córdoba,
para considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas para rmar el
acta de Asamblea. 2) Consideración de los docu-
mentos prescriptos por el inc. 1) del art. 234 de la
ley 19.550, referido al ejercicio comercial cerrado
el 30 de septiembre de 2021. 3) Tratamiento de
los resultados acumulados. 4) Consideración de
la Gestión del Directorio y asignación de sus ho-
norarios. 5) Determinación del número de direc-
tores titulares y suplente, y elección de los miem-
bros por el término de tres ejercicios. Asignación
de cargos. 6) Modicación de la Sede Social. 7)
Designación de personas con facultades nece-
sarias para realizar los trámites de inscripción
correspondiente. Nota: los accionistas que para
poder asistir a la asamblea deberán noticar su
voluntad de concurrir a la misma (Art. 238 Ley
19.550), hasta tres días hábiles antes del jado
para su celebración, en domicilio de calle Alfon-
so Coronel N° 1721 de Vicuña Mackenna. El Di-
rectorio. Rodolfo Reynaldo Boyero - Presidente.
5 días - Nº 369813 - $ 4448,75 - 30/03/2022 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE LUCA ASOCIACIÓN CIVIL
Convocatoria a Asamblea Presencial. Por Acta
de Comisión Directiva, de fecha 16 de marzo, se
convoca a las personas asociadas a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 25 de abril
de 2022, a las 18 horas, en la sede social sita en
9 de Julio esq. Domingo Faustino Sarmiento de
la localidad de Luca, Pcia de Córdoba, para tra-
tar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos personas asociadas que suscriban el acta
de asamblea junto a la Presidenta y Secretaria;
2) Consideración de la Memoria, Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 01, 02, 03 y 04 cerrados el 31 de diciembre
de 2.017, 31 de diciembre de 2018, 31 de diciem-
bre de 2019 y 31 de diciembre de 2020 ; 3) Elec-
ción de autoridades y 4) consideración motivo
convocatoria fuera de termino. Fdo: La Comisión
Directiva.
5 días - Nº 369818 - $ 2686,25 - 30/03/2022 - BOE
ASOCIACION SOCIAL Y DEPORTIVA
LA GRANJA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta N° 156 de la Comisión
Directiva, de fecha 08/03/2022, se convoca a los
asociados a Asamblea General Ordinaria, a ce-
lebrarse el día 31 de Marzo de 2.022, a las 16:30
horas, en la sede social sita en Av.Los Fresnos
S/N, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-
signación de dos personas asociadas que sus-
criban el acta de asamblea; 2) Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspon-
diente al Ejercicio Económico N° 33, cerrado el
30 de Junio de 2020 y Ejercicio Económico N°
34, cerrado el 30 de Junio de 2021 3) Elección
de autoridades 4) Tratamiento de las cuotas so-
ciales. Fdo: La Comisión Directiva.
3 días - Nº 369915 - $ 1256,25 - 30/03/2022 - BOE
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
BARRIO NORTE MORTEROS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.Por
ACTA Nº16 de la Comisión Directiva de fecha 17
de Marzo de 2022 se resuelve CONVOCAR a
nuestros asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevara a cabo en el local social sito
en calle VELEZ SARSFIELD Nº168 de la Ciudad
de Morteros, para el día 06 de ABRIL DE 2022 a
las 21:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:a) Designar a dos socios para Firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario de la Institución,b) Raticar
o Recticar lo aprobado en Asamblea General
Ordinaria de fecha 18/08/2021.- FDO:Estela Qui-
roga-Secretario.
8 días - Nº 369972 - $ 6188,80 - 01/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAPDEL
reunida el 10-03-2022 convoca a socios a Asam-
blea Extraordinaria según estatuto el día 22-4-
2022 a las15 hrs-1er llamado. modalidad pre-
sencial, en Hotel Altos de la Viña domicilio Av.
Pasquini López 50 Bo Altos de la Viña, Jujuy.
Orden del día:1.Designación de 2 socios para r-
mar el acta.2.Reforma total del estatuto vigente,
en consideración artículo por artículo.
8 días - Nº 370032 - $ 4441,60 - 01/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
ACTA N.9 Comité Ejecutivo de la F.A.P.D.L. el 10-
03-2022 convoca a socios a Asamblea Ordinaria
según a estatuto el día 22-4-2022 a las 17hs-1er
llamado- modalidad presencial, en Hotel Altos
de la Viña domicilio Av. Pasquini López 50 Ju-
juy. Acorde estatutos reformado. Orden del día:1.
Para continuar leyendo
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