3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 14 de Agosto de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MARTES 11 DE ABRIL DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCX - Nº 67
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
ARROYITO
ARCOR SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
Y COMERCIAL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. De acuerdo
a lo establecido en el Estatuto Social y las dis-
posiciones en vigencia, el Directorio convoca a
los señores accionistas de ARCOR SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL (la “So-
ciedad”), CUIT: 30-50279317-5, a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse
el 28 de abril de 2023, a las 12:00 horas, en la
sede social sita en la Avenida Fulvio S. Pagani
487, Arroyito, Provincia de Córdoba, República
Argentina, para considerar el siguiente Orden
del Día: 1. Designación de dos accionistas para
confeccionar y rmar el Acta de la Asamblea. 2.
Consideración de la Memoria y de su Anexo, del
Inventario, de los Estados Financieros Consoli-
dados e Individuales, de la Reseña Informativa,
de los Informes de los Auditores y del Informe
del Órgano de Fiscalización, correspondientes
al Ejercicio Económico N°62 iniciado el 1° de
enero y nalizado el 31 de diciembre de 2022. 3.
Consideración de la gestión del Órgano de Admi-
nistración y del Órgano de Fiscalización. 4. Ra-
ticación de lo actuado por el Órgano de Admi-
nistración, en relación con la inversión realizada
en Mastellone Hermanos S.A. 5. Consideración
de: (i) los Resultados Acumulados y del Resulta-
do del Ejercicio; (ii) la constitución de la Reserva
Legal y/o la constitución de otras Reservas Fa-
cultativas; (iii) la desafectación total o parcial, o
incremento de la Reserva Especial para Futuros
Dividendos y/o de la Reserva Facultativa para
Futuras Inversiones; y (iv) la distribución de un
dividendo en efectivo. 6. Consideración de las
remuneraciones al Órgano de Administración y
al Órgano de Fiscalización. 7. Determinación del
número de miembros titulares y suplentes del
Órgano de Administración, y elección de los que
correspondan. 8. Elección de tres Síndicos titula-
res y tres Síndicos suplentes, para integrar el Ór-
gano de Fiscalización. 9. Designación del Auditor
Externo, y su suplente, que certicará los Esta-
dos Financieros del Ejercicio Económico N°63 y
determinación de sus honorarios. NOTA: Copia
de la documentación a tratar y de las propues-
tas del Órgano de Administración se encuentran
a disposición de los señores accionistas en la
sede social, como así también en el sitio web de
la Comisión Nacional de Valores (Autopista de
Información Financiera). El punto 5 será tratado
en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
Para concurrir a la Asamblea, los accionistas de-
berán comunicar su asistencia en la sede social,
sita en la Avenida Fulvio S. Pagani 487, Arroyito,
Provincia de Córdoba, República Argentina, de 9
a 15 horas, o vía correo electrónico a la casilla
notifsociedades@arcor.com, indicando un telé-
fono y una dirección de correo electrónico, hasta
el 24 de abril de 2023 inclusive. En caso de no
haberse reunido el quórum necesario a la hora
prevista, la Asamblea se realizará en segunda
convocatoria una hora después. Se solicita con-
siderar y proveer la información indicada en el
artículo 22 del capítulo II del título II y disposicio-
nes concordantes de las normas aprobadas por
la Resolución General N° 622/2013 de la Comi-
sión Nacional de Valores y sus modicatorias. El
Órgano de Administración.
5 días - Nº 441034 - $ 17191,25 - 11/04/2023 - BOE
DEAN FUNES
“CLUB ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y
CULTURAL SAN MARTIN”
SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL 13 DE ABRIL DE 2023 A LAS
20.00 HS. EN LA SEDE SOCIAL DEL “CLUB
ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y CUALTU-
RAL SAN MARTIN” SITO EN CALLE RAMON
VIVAS ESQ. SAN MARTIN, B° SAN MARTIN,
DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRA-
TAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) De-
signación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
rio; 2) Reforma del Estatuto Social.-
8 días - Nº 442850 - $ 2700,80 - 12/04/2023 - BOE
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercios ...............................Pag. 16
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 16
AVE LISTA S.A.S.
Por acta de asamblea ordiniaria y extraordinaria
de fecha 15/12/2022 se procedio la eleccion de
nuevos administradores y su consecuente refor-
ma de art. 7, 8 y 10 quedando redactados de la
siguiente manera “ARTICULO 7: La administra-
ción quedara a cargo de NOELIA DI MARCO
DNI: 40.246.607, que revestirá el carácter de
administrador titular. En el desempeño de sus
funciones y actuando en forma individual o co-
legiada según el caso tiene todas las facultades
para realizar los actos y contratos tendientes al
cumplimiento del objeto social y durara en su
cargo mientras no sea removida por justa causa.
En este mismo acto se designa a la Srta. NADIA
ANTONELLA DI MARCO, DNI N° 40.835.338,
en el carácter de administrador suplente con el
n de llenar la vacante que pudiera producirse.
Los nombrados, presentes en este acto, acep-
tan en forma expresa la designación propuesta
respectivamente, bajo responsabilidad de ley, se
notican del tiempo de duración de los mismos
y maniestan, con carácter de declaración jura-
da, que no les comprenden las prohibiciones e
incompatibilidades de ley; “ARTICULO 8: La re-
presentación y uso de la rma social estará a
cargo de la Sra. de NOELIA DI MARCO DNI:
40.246.607, en caso de ausencia o impedimento
corresponderá a la reunión de socios, o en su
caso al socio único la designación de su reem-
plazante. Durará en su cargo mientras no sea
removido por causa justa”; “ARTICULO 11: El
ejercicio social cierra el 31 de diciembre de cada
año. A esa fecha se confeccionarán los estados
contables conforme a las disposiciones en vi-
gencia y normas técnicas de la materia”.
1 día - Nº 444086 - $ 2720,40 - 11/04/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL DE GALERIAS DE ARTE
DE CÓRDOBA FARO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCX - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), MARTES 11 DE ABRIL DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
Comisión Directiva Nº 15 de fecha 22 de marzo
de 2023, se decidió de manera unánime convo-
car de manera presencial a los Asociados de la
ASOCIACIÓN CIVIL DE GALERIAS DE ARTE
DE CÓRDOBA FARO (CUIT Nº 33717252859)
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2023,
a las 11 hs. en pr imera convocatoria y, por así
autorizarlo el estatuto, a las 11.30 hs. en segun-
da convocatoria, en la sede social, sita en calle
Perito Moreno S/N, Manzana E, Lote 3, Barrio
La Reserva de la Ciudad de Córdoba Capital,
a n de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos asociados para la suscrip-
ción del acta de asamblea, conjuntamente con el
Presidente y Secretaria de la Asociación; 2. Con-
sideración de los estados contables correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022, y su documentación complementaria
(memoria, balance general, inventario, cuenta
de gastos y recursos e informe de Comisión Re-
visora de Cuentas); 3. Aprobación de la gestión
de la Comisión Directiva 2022 y Comisión Revi-
sora de Cuentas 2022; 4. Elección de miembros
de Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas; 5. Consulta ad-referéndum de la Asam-
blea de Asociados de los montos de cuotas so-
ciales establecida por la Comisión Directiva y
de la cuota extraordinaria para la realización de
Ruta Faro 2022; 6. Autorizaciones para realizar
los trámites pertinentes por ante la Dirección de
Inspección de Personas Jurídicas.. Fdo.: La Co-
misión Directiva.
6 días - Nº 444193 - $ 16220,40 - 14/04/2023 - BOE
ISLA VERDE
SOCIEDAD COOPERADORA DEL INSTITUTO
SECUNDARIO ISLA VERDE
La Comisión Directiva de la Sociedad Coopera-
dora del Instituto Secundario Isla Verde ha re-
suelto convocar a Asamblea General Ordinaria
para el día jueves veintisiete de abril de dos mil
veintitrés; a las veinte horas en las instalaciones
de la Institución, ubicadas en Libertad 446, de la
localidad de Isla Verde (Pcia. de Córdoba), para
tratar el siguiente orden del día: a) Designar dos
(2) socios asambleístas para que conjuntamente
con los Señores Presidente y Secretario suscri-
ban el acta de Asamblea; b) Considerar para la
aprobación o modicación de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-
das, Inventario e Informe del Órgano de Fiscali-
zación, correspondiente al sexagésimo segundo
ejercicio cerrado el 31-12-2022; c) Designar tres
socios asambleístas para integrar la Comisión
de Escrutinio; d) Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Directiva: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-
rero, Pro Tesorero, Primer Vocal Titular, Segundo
Vocal Titular, Tercer Vocal Titular, Primer Vocal
Suplente, Segundo Vocal Suplente, por el térmi-
no de un (1) ejercicio. Elección de los siguientes
miembros de la Comisión Revisadora de Cuen-
tas: Miembro Titular Primero, Miembro Titular
Segundo, Miembro Titular Tercero y Miembro
Suplente Primero, por el término de un (1) ejerci-
cio. Art. 27 º del Estatuto en vigencia.
8 días - Nº 444466 - $ 10193,60 - 14/04/2023 - BOE
GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS (PRIMERA Y
SEGUNDA CONVOCATORIA) Se convoca a los
señores accionistas de GENERADORA CÓR-
DOBA S.A. a Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el día 26 de abril de 2023 a las 11.00
horas, en la sede social sita en calle Marcelo T.
de Alvear N° 10, 7° Piso de la Ciudad de Córdo-
ba, Provincia de Córdoba, República Argentina,
a n de proceder a tratar el siguiente Orden del
Día: Primero: Designación de dos accionistas
para vericar asistencia, representaciones, vo-
tos, aprobar y rmar el acta de asamblea; Se-
gundo: Presentación efectuada ante la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas.
Procedencia de su aceptación; Tercero: Reque-
rimientos formulados por la autoridad de control.
Consideración de la conveniencia de aclarar,
recticar y/o raticar las resoluciones sociales
adoptadas por: (i) Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2018; (ii)
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
20 de noviembre de 2019; (iii) Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de
2020; y (iv) Acta N° 37 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2021; y
Cuarto: Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección General de Ins-
pección de Personas Jurídicas e inscripción de
las resoluciones sociales en el Registro Público.
Nota: (i) En caso de no lograrse quórum en la
primera convocatoria, se reunirá en segunda
convocatoria a las 12.00 horas cualquiera sea
el número de acciones presentes con derecho
a voto. Se recuerda a los señores accionistas
que, según lo establece el Estatuto Social, en
su artículo vigésimo tercero y las disposiciones
establecidas en el art. 238 de la Ley General
de Sociedades 19.550, t.o.1984, deben cursar
comunicación de su presencia para que se los
inscriba en el Registro de Asistencia, con no
menos de tres días hábiles de anticipación al de
la fecha de la Asamblea; y (ii) Documentación
a considerar a su disposición en la sede social.
5 días - Nº 444489 - $ 9641,75 - 11/04/2023 - BOE
GENERADORA CÓRDOBA S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
ESPECIAL DE ACCIONISTAS DE CLASE “B”
(PRIMERA Y SEGUNDA CONVOCATORIA) Se
convoca a los señores accionistas Clase “B” de
GENERADORA CÓRDOBA S.A. a Asamblea
Especial Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril
de 2023 a las 11.00 horas, en sala de reuniones
del Sindicato Regional de Luz y Fuerza, sito en
Jujuy Nº 29, piso 7, de la Ciudad de Córdoba,
Provincia de Córdoba, República Argentina, a
n de proceder a tratar el siguiente Orden del
Día: Primero: Designación de dos accionistas
para vericar asistencia, representaciones, vo-
tos, aprobar y rmar el acta de asamblea; Se-
gundo: Presentación efectuada ante la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas.
Procedencia de su aceptación; Tercero: Reque-
rimientos formulados por la autoridad de control.
Consideración de la conveniencia de aclarar,
recticar y/o raticar las resoluciones sociales
adoptadas por: (i) Acta de Asamblea General
Ordinaria de fecha 08 de noviembre de 2018; (ii)
Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha
20 de noviembre de 2019; (iii) Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 30 de noviembre de
2020; y (iv) Acta N° 37 de Asamblea General
Ordinaria de fecha 30 de noviembre de 2021;
Cuarto: Autorizaciones para realizar los trámites
pertinentes por ante la Dirección General de Ins-
pección de Personas Jurídicas e inscripción de
las resoluciones sociales en el Registro Público;
y Quinto: Designación de un Representante ti-
tular y un Representante suplente para que re-
presente a los accionistas en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Generadora Córdoba S.A. el
día 26 de abril de 2023. NOTA: 1) En caso de
no lograrse quórum en la primera convocatoria,
se reunirá en segunda convocatoria a las 12.00
horas cualquiera sea el número de acciones pre-
sentes con derecho a voto. 2) Se recuerda a los
Señores Accionistas que, según lo establece el
Estatuto Social y las disposiciones establecidas
en el art. 238 de la Ley General de Sociedades
19.550, t.o. 1984, deben cursar comunicación
de su presencia para que se los inscriba en el
Registro de Asistencia, con no menos de tres
días hábiles de anticipación al de la fecha de
la Asamblea. El Representante de cada titular
registral de las acciones deberá acreditar su
personería con nota de la Cooperativa o Asocia-
ción, rmada por el Presidente y Secretario, in-
formando: denominación, nombre, apellido, DNI
y domicilio del representante titular y/o suplente,
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba