3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 13 de Agosto de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 253
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
RM S.R.L.
REFORMA DE CONTRATO SOCIAL
Por medio de Reunión de Socios de fecha
28/11/2022, se resolvió por unanimidad de votos
aprobar la reforma del Contrato Social de la so-
ciedad modicando en consecuencia la cláusula
Cuarta del mismo, la cual quedó redactada de la
siguiente manera: “CUARTA: CAPITAL SOCIAL:
El capital social se ja en la suma de Pesos Trein-
ta Mil ($30.000) dividido en TRESCIENTAS (300)
cuotas sociales de Pesos Cien ($100) Valor No-
minal, cada una, las cuales se encuentran distri-
buidas de la siguiente manera: El Señor Riestra
y Montesinos Francisco de Asís, resulta titular
de Doscientas (200) Cuotas Sociales, es decir,
la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000) y la Sra.
Paloma Manuela Asunción Montesinos Zúñiga, la
cantidad de cien (100) Cuotas Sociales, es de-
cir, la suma de Pesos Diez Mil ($10.000). Queda
expresamente establecido que el Capital Social
podrá ser ampliado en el futuro, teniendo los so-
cios derecho a preferencia frente a terceros para
la integración del mismo.”
1 día - Nº 423925 - $ 995 - 21/12/2022 - BOE
CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD
DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N°192: Córdo-
ba 25/11/2022, en la sede social se reúnen los
miembros de la Comisión Directiva de la asocia-
ción civil denominada “CENTRO NUMISMATICO
DE LA CIUDAD DE CORDOBA - ASOCIACIÓN
CIVIL”. Toma la palabra el Señor Presidente, quien
declara abierta la sesión y pone a consideración
de los presentes los temas a tratar en el orden del
día: 1) Convocatoria a Asamblea General Ordi-
naria. Puesto a consideración el punto, se aprue-
ba por unanimidad convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 7/01/2023, a las 19 horas,
en la sede social sita en calle Achaval Rodriguez
221, para tratar el siguiente orden del día: 1) De-
signación de dos asociados que suscriban el acta
de asamblea junto al Presidente y Secretario; 2)
Consideración de la Memoria, Informe de la Co-
misión Revisora de Cuentas y documentación
contable correspondiente al Ejercicio Económico
N° 37, cerrado el 31/07/2021 y del Ejercicio Eco-
nómico Nº 38 cerrado el 31/7/2022 3) Elección
de Autoridades. No habiendo más asuntos que
tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas del
día de la fecha.
5 días - Nº 425098 - $ 3661,25 - 22/12/2022 - BOE
RUBOL S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
Convocase a los Accionistas de RUBOL
S.A.I.C.F. a la Asamblea General Ordinaria a ce-
lebrarse el 9 de Enero de 2023 a las 16:30 horas
en la sede de administración y fábrica Av. Ama-
deo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, de esta
ciudad de Córdoba, a n de tratar el siguiente
Orden de Día: 1º) Designación de dos accionis-
tas para rmar el acta. 2º) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1
de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio nalizado el
31 de agosto de 2022 y de la Remuneración al
Directorio mencionado en el Art 234°, inc.2 de
la citada Ley por el ejercicio nalizado al 31 de
agosto de 2022, teniendo en cuenta el límite del
Art. 261º de la Ley Nº19550. 3º) Consideración
de los resultados no asignados al 31/08/2022. 4°)
Renovación del Directorio por el plazo estatutario
de tres ejercicios. Pasada una hora de la jada
para la constitución de la Asamblea, sin haberse
obtenido el quórum estatutario, la misma quedará
constituida en segunda convocatoria, cualquiera
sea el número de accionistas con derecho a voto
presentes. Al ser las acciones ‘Nominativas no
Endosables’ para que los accionistas sean admi-
tidos en la asamblea, deberán cursar comunica-
ción de voluntad de asistir a la misma, con tres
días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 426728 - $ 4321,25 - 26/12/2022 - BOE
CEA CONSTRUCCIONES S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Directorio de CEA CONSTRUCCIONES S.A.
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ................................. Pág. 8
Sociedades Comerciales .......................... Pág. 8
convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas
para el día 13 de enero de 2023 a las 09:00 horas
en primera convocatoria, y a las 10:00 horas en
segunda convocatoria a celebrarse en Av. Santa
Ana 1969 de la ciudad de Córdoba, a los nes de
tratar el siguiente Orden del Día: “1º) Designación
de dos accionistas para rmar el acta junto con
el Presidente. 2º) Motivo por los que se retrasó
la convocatoria. 3º) Consideración de la docu-
mentación prevista en el art. 234 inc. 1º de la Ley
General de Sociedades y demás normas apli-
cables correspondientes a los ejercicios número
50 y 51 nalizados el 31 de mayo de 2020 y 31
de mayo de 2021.”. Nota: La documentación que
prevé el art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 se en-
cuentra a disposición de los socios en dirección
de calle Rosario de Santa Fe Nº 67, 3º piso, Of.
306 de 10:00 a 16:00 horas de la ciudad de Cór-
doba. Se recuerda a los señores accionistas que
para asistir a la asamblea deberán cumplir con
las disposiciones estatutarias y legales (art. 238 y
concordantes de la Ley General de Sociedades).
5 días - Nº 426924 - $ 3582,50 - 22/12/2022 - BOE
EL BOTICARIO S.A.S.
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA Y EXTRAORDINARIA para el día martes
10 de enero de 2023 a las 09 hs. para el primer
llamado, y para el mismo día a las 10 hs. para el
segundo llamado, la que se llevará a cabo fuera
de la sede social, en el domicilio sito en la calle
San José de Calasanz Nro. 43 Piso 2 Ocina A
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de Dos accionis-
tas para rmar el Acta. 2) Razones por las que
se llamó a Asamblea Ordinaria fuera de los pla-
zos estatutarios. 3) Raticación de la aprobación
de la documentación prevista en el Art. 234 Inc.
1 de la Ley General de Sociedades y demás nor-
mas aplicables correspondiente al ejercicio eco-
nómico nalizado el 31 de diciembre de 2020.
4) Consideración de la documentación prevista
en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de So-
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AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 253
CORDOBA, (R.A.), MIÉRCOLES 21 DE DICIEMBRE DE 2022
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
ciedades y demás normas aplicables correspon-
diente al ejercicio económico nalizado el 31 de
diciembre de 2021. 5) Consideración del resul-
tado de los ejercicios económicos nalizados el
31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de
2021. 6) Consideración de la gestión del Órgano
de Administración por las tareas desempeñadas
en los ejercicios económicos nalizados el 31 de
diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.
7) Consideración de los Honorarios de los Sres.
miembros del Órgano de Administración por los
ejercicios económicos nalizados el 31 de di-
ciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 8)
Consideración de la propuesta de capitalización
de deuda formulada por el socio Leonardo Cris-
tian Lascano. Reforma del artículo Segundo del
Estatuto. 9) Para el caso de que el punto anterior
fuera votado por la negativa, consideración de
la integración extraordinaria de capital por parte
de los Sres. Socios para atender el pasivo con
el socio Leonardo Cristian Lascano y/o las alter-
nativas para atender dicho pasivo. 10) Toma de
Razón de la Resolución General N° 102 – Letra
T – Dirección General de Inspección de Perso-
nas Jurídicas. Cumplimiento de la resolución y
Readecuación del Objeto Social. Reforma del
artículo Cuarto del Estatuto. 11) Otorgamiento de
autorizaciones para la realización de los trámites
y suscripción de documentación de lo resuelto
en la asamblea. Para participar con voz y voto
en la Asamblea los Sres. accionistas deberán:
1) Remitir comunicación en los términos del Art.
238 de la Ley General de Sociedades al domi-
cilio donde habrá de llevarse a cabo el acto; 2)
Acreditarse con DNI y copia certicada de poder
o mandato suciente (en caso de participar por
intermedio de representante) al momento de la
Asamblea; y 3) en caso de resultar cotitulares de
acciones de la sociedad, deberán en forma pre-
via a la celebración del acto nombrar represente
(Art. 209 de la Ley General de Sociedades y Art.
2383 del CCYC), debiendo comunicar aquello.
FDO. LEONARDO CRISTIAN LASCANO – Ad-
ministrador Titular.
5 días - Nº 426935 - $ 10077,50 - 22/12/2022 - BOE
ELENA
HOGAR GERIÁTRICO SANTA RITA
La comisión directiva convoca a Asamblea Ordi-
naria para el día: 27 de diciembre de 2022, a las
21:00 horas, en Sobremonte 74 de Elena, para
tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta junto
a la presidenta y secretaria; 2) Aprobación de
Memoria, Balance General, e informe de la Co-
misión Revisora de cuentas con fecha de cierre
30-06-2022. 3) Elección y/o renovación de auto-
ridades según estatuto.
3 días - Nº 427212 - $ 597 - 21/12/2022 - BOE
COLAZO
ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
COLAZO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Por Acta
Nº 75 de la Comisión Directiva, de fecha 06 de
Diciembre de 2022, se convoca a los asociados
a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el
día 27 de Diciembre de 2022, a las 20:30 hs en el
domicilio de la sede social sito en calle Rosendo
Viejo Nº 501 de la localidad de Colazo, departa-
mento Rio Segundo, Provincia de Córdoba, para
tratarse el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados que suscriban el acta de Asam-
blea junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-
ración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico cerrado
el 31 de Julio de 2022; 3) Elección de Autorida-
des; 4) Razones por las cuales la Asamblea se
convoca fuera de término establecido en el Es-
tatuto.
3 días - Nº 427281 - $ 1443 - 26/12/2022 - BOE
JUSTINIANO POSSE
SIENA S.A.
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
12 de Diciembre de 2022, se dispuso modicar
el articulo 15º de Estatuto Social, el que quedara
redactado de la siguiente manera: ARTICULO
15º: El ejercicio cierra el 28 de febrero de cada
año. A esta fecha se confeccionaran los estado
contables conforme a las disposiciones en vi-
gencia y normas técnicas en la materia. El Di-
rectorio
3 días - Nº 427479 - $ 480 - 21/12/2022 - BOE
MORRISON
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE MORRISON
Convocatoria a Asamblea Se convoca a los aso-
ciados a Asamblea General Extraordinaria para
el 29/12/2022, a las 19 hs. en 1° convocatoria
y treinta minutos más tarde en 2°convocatoria,
a celebrarse en la sede social sita en Av. San
Martin N°433 de la ciudad de Morrison, De-
partamento Unión, Provincia de Córdoba, para
tratar el siguiente orden del día: 1°) Lectura del
acta anterior, 2°) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al pre-
sidente y secretario. 3°) Consideración de las
Memorias y Balances cerrados el 31 de Julio
de 2021 y 31 de Julio de 2022 e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas 4º) Motivos de
la convocatoria fuera de término:5°) Elección
parcial de miembros de la Comisión Directiva
los cargos de presidente, secretario, tesorero y
tres vocales titulares, por el término de dos años
6°) Raticación del Acta de fecha 21/12/2021-7°)
Raticación de los miembros de la comisión revi-
sora de cuentas electos mediante acta de fecha
21/12/2021 por el término de dos años.-. El se-
cretario. Publíquese 8 días. -
8 días - Nº 427518 - $ 5558 - 29/12/2022 - BOE
JUSTINIANO POSSE
SEMINA S.A
Por Asamblea General Extraordinaria de fecha
12 de Diciembre de 2022, se dispuso modicar
el articulo 15º de Estatuto Social, el que quedara
redactado de la siguiente manera: ARTICULO
15º: El ejercicio cierra el 28 de febrero de cada
año. A esta fecha se confeccionaran los estado
contables conforme a las disposiciones en vi-
gencia y normas técnicas en la materia. El Di-
rectorio
3 días - Nº 427531 - $ 480 - 22/12/2022 - BOE
RIO CUARTO
RADIO ELECTRON S.A.
Convocase a los accionistas de RADIO ELEC-
TRON S.A. a asamblea general ordinaria para el
día 02 de enero de 2023, a las 17:00 horas en
primera convocatoria y en segunda convocatoria
idéntico día a las 18.00 horas, que se realizará
en la sede social sita en calle Cabrera Nº 726
de la ciudad de Rio Cuarto, a los efectos de tra-
tar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, suscriban el Acta de Asamblea.- 2)
Consideración de los documentos previstos por
el art. 234 inc. 1° de la LGS, correspondientes
al ejercicio económico nalizado el 31/07/2022.-
3) Consideración de la gestión del directorio
durante el ejercicio económico nalizado el
31/07/2022.- 4) Distribución de utilidades.- 5)
Asignación de honorarios a los miembros del
directorio por su desempeño durante el ejercicio
económico nalizado el 31/07/2022.- 6) Elec-
ción de los miembros para integrar el directorio
y extensión de los mandatos.- 7) Elección y/o
prescindencia de Sindicatura.- 8) Autorización
para efectuar los trámites ante la Autoridad de
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