3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 7 de Agosto de 2023 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 5 DE MAYO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 84
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.
VILLA MARIA
Por Acta de Directorio N° 509, de fecha
03/05/2023, se convoca a los accionistas de
“CLINICA DR GREGORIO MARAÑON S.A.” a
Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria, a
celebrarse el día treinta y uno (31) de mayo del
2023, a las 18:00 horas en primera convocato-
ria y 19:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en calle Catamarca N° 1364,
para tratar el siguiente orden del día: 1) “Designa-
ción de dos accionistas que suscriban el acta de
asamblea junto al Presidente”; 2) “Consideración
de la Memoria y documentación contable corres-
pondiente al Ejercicio Económico N° 58, naliza-
do el 31 de Octubre de 2022 y razones de su tra-
tamiento fuera de término”; 3) “Consideración de
la gestión del directorio”; 4) “Distribución de utili-
dades y remuneración del directorio, conforme lo
establecido por el articulo 261 LGS”; 5) “Conside-
ración del aumento del capital social de la suma
de pesos cuatrocientos cincuenta mil ($450.000)
por hasta la suma de pesos veinticinco millones
cuatrocientos cincuenta mil ($25.450.000) (valor
nominal) y emisión de acciones de pesos diez
($10) valor nominal cada una, ordinarias, nomi-
nativas, no endosables, clase “A”, con derecho a
cinco (5) votos por cada acción. Consideración
de las condiciones de suscripción e integración
de las nuevas acciones a emitirse. Delegación
en el Directorio de la implementación del mismo
una vez ejercidos los derechos de suscripción
preferente y de acrecer que les asisten a los ac-
cionistas en los términos establecidos en la Ley
General de Sociedades” y “6) Consideración de
la reforma del artículo cuarto del estatuto social
(capital social) en virtud de lo resuelto en el quin-
to punto del orden del día. Delegación en el Di-
rectorio de la redacción nal del referido artículo
cuarto del estatuto social una vez determinado
el monto nal del aumento del capital social con
posterioridad al ejercicio de los derechos de sus-
cripción preferente y de acrecer que les asisten
a los accionistas en los términos establecidos
en la Ley General de Sociedades”. Nota: Se co-
munica a los señores accionistas que: (I) Para
participar de la misma deberán dar cumplimiento
a las disposiciones legales y estatutarias vigen-
tes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y
Registro de Asistencia a Asambleas Generales el
día 23 de mayo de 2023 a las 19:00 horas. (II)
Toda la documentación a tratarse se encuentra
a disposición de los accionistas en la sede social
para ser consultada y (III) Se ha dejado sin efec-
to la Asamblea General Ordinaria/Extraordinaria
convocada para 24 de mayo del corriente año a
las 18:00 en primera convocatoria y 19:00 hs. en
segunda convocatoria, por cuestiones organizati-
vas que impiden su correcta celebración.
5 días - Nº 452487 - $ 23122 - 11/05/2023 - BOE
ESPACIOS PARA CRECER
ASOCIACIÓN CIVIL
Por Acta No. 20 de la Comisión Directiva de fecha
3 de Abril de 2023, se convoca a los señores aso-
ciados a Asamblea General Ordinaria para el día
12 de Junio del año 2023, a las 10:00 horas en
calle Madre Sacramento 1830 Bº Villa Eucarísti-
ca, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,
para tratar el siguiente. Orden del Día: 1) Desig-
nación de dos asociados para rmar el Acta de
Asamblea, junto con el Presidente y Secretario;
2) Consideración y aprobación de la gestión de
los miembros de la comisión directiva y de la co-
misión revisora de cuentas; 3) Elección de Auto-
ridades.
1 día - Nº 452305 - $ 855,40 - 05/05/2023 - BOE
F.A.E.S.A.
FABRICA ARGENTINA DE ELASTICOS S.A.
Convocación a asamblea. Convocase a los Sres.
Accionistas de F.A.E.S.A. Fábrica Argentina de
Elásticos S.A. a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 18 de Mayo de 2023 a las 10:00
horas en Av. Armada Argentina 312, Córdoba,
Provincia de Córdoba para tratar el siguiente Or-
den del Día: 1) Designación de accionistas para
que suscriban el Acta de Asamblea; 2) Conside-
ración del Art. 234, inc. 1 de la ley 19.550, me-
moria, Estado de situación patrimonial, resultado,
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercio ............................... Pág. 11
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 12
de evolución del patrimonio neto, notas y cuadros
anexos correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31/12/2022; 3) Aprobación de la ges-
tión del directorio y honorarios por tareas corres-
pondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2022. Asignación de Honorarios en exceso de
los dispuesto por el Art. 261 de la Le de Socieda-
des Comerciales; 4) Distribución de Dividendos;
5) Consideración de un aumento de capital. Nota:
1) Se hace saber a los Sres. Accionistas que para
participar de la asamblea deberán comunicar su
asistencia mediante nota presentada en la sede
social con una anticipación de tres días hábi-
les de la fecha de la misma. 2) Los accionistas
pueden hacerse representar e la asamblea me-
diante carta poder dirigida al directorio con 24hs
de anterioridad a la iniciación de la asamblea.
3) Segunda convocatoria: en caso de no existir
quórum, la asamblea se celebrará el mismo día,
18 de mayo de 2023, a las 15:00 horas, en Av.
Armada Argentina 312, Córdoba. 4) Asimismo se
notica a los accionistas que se encuentra a su
disposición en la sede social el balance general,
el estado de resultados y memoria anual, para
cuya aprobación se cita. El presidente.
5 días - Nº 450777 - $ 14418 - 05/05/2023 - BOE
ASOCIACIÓN DE
INDUSTRIALES METALÚRGICOS
DE SAN FRANCISCO
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
18/04/2023 se resolvió: “Convocase a Asamblea
General Ordinaria de Asociados de la ASOCIA-
CIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE
SAN FRANCISCO, para el día DIECIOCHO (18)
de MAYO de 2023, a las 19:00 hs en primera con-
vocatoria, y a las 20:00 hs en segunda convoca-
toria, a llevarse a cabo en la sede social, a n de
tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación
de dos Asociados para que conjuntamente con
el Sr. Presidente confeccionen y rmen el acta de
Asamblea; 2.- Exposición de los motivos por los
cuales se efectúa la Asamblea fuera de término;
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AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 84
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE MAYO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
3.- Consideración y Aprobación de los Estados
Contables, Memoria e Informe de la Comisión
Revisadora de cuentas, correspondientes a los
Ejercicios N° 65 Y N° 66 nalizados el 31/12/2021
y 31/12/2022 respectivamente; 4.- Aprobación de
la gestión del Director Ejecutivo (CEO) conforme
lo dispuesto en el estatuto vigente;. 5.- Estable-
cer método para la determinación de las cuotas
sociales; 6.- Renovación de las Autoridades de
Comisión Directiva, y Comisión revisadora de
cuentas de conformidad a las disposiciones del
estatuto vigente.
8 días - Nº 449290 - $ 7766 - 05/05/2023 - BOE
CLUB DEFENSORES BOCA JUNIORS
CAMILO ALDAO
La Comisión Normalizadora del CLUB DEFEN-
SORES BOCA JUNIORS designada según Acta
de Posesión de cargos del 14 de Febrero de
2023, Expediente 0007-210388/2022 convoca a
sus asociados a Asamblea General Ordinaria, a
celebrarse el dia 19 del mes de MAYO de 2023,
a las 20.30 horas cuya celebración adoptara la
modalidad presencial en la Sede Social de ca-
lle Br.Jose Maria Aldao 750 , de Camilo Aldao,
departamento Marcos Juarez, Provincia de Cór-
doba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:
1 )Designación de dos Asambleistas para que
suscriban el Acta de Asamblea 2) Tratamiento
del Informe Final de la Comisión Normalizadora
; 3) Consideración del Estado de Situación Patri-
monial y sus Anexos e Informe del Auditor al 10
de ABRIL de 2023; 4 ) Elección de la Autorida-
des.-NOTA: Transcurrida media hora a la convo-
cada, la Asamblea se celebrará con el numero
de asistentes presentes y sus resoluciones serán
válidas para todos los Asociados.-Fdo: Hernan
Marcelo Busso, Jorge Raul Dreyer, Mauricio Iva
Patrignani:Miembros de la Comisión Normaliza-
dora.
8 días - Nº 449476 - $ 7774,40 - 08/05/2023 - BOE
PIEROBON S.A.
CRUZ ALTA
Se convoca a los señores Accionistas de PIERO-
BON S.A. a Asamblea General Ordinaria 19 de
Mayo de 2023, a las 09:00 horas, en primera con-
vocatoria, y a las 10:00 horas en segunda convo-
catoria, en Salón de Conferencias de la Sociedad
sito en calle José Pierobon N° 810 de la localidad
de Cruz Alta, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente: 1.- Designación de dos accionistas
para que en representación de la Asamblea y
conjuntamente con el Presidente, rmen el Acta
respectiva. 2.- Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, con Estado de Situación Patrimo-
nial, Estado de Resultados, Estado de Evolución
del Patrimonio Neto, Notas, Cuadros y Anexos
Complementarios, correspondientes al Ejercicio
Nro. 28 nalizado el 31 de diciembre de 2022.
4.- Aprobación de la gestión del directorio por
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
5.- Consideración de las remuneraciones a los
Señores Directores correspondientes al Nro. 28
nalizado el 31 de diciembre de 2022. Artículo
Nro. 261 de la Ley Nro. 19.550. 6.- Raticación de
la Asamblea General Ordinaria N° 29 de fecha
20 de Julio de 2020, Asamblea General Ordinaria
N° 30 de fecha 08 de Marzo de 2021 y Asamblea
General Ordinaria N° 31 de fecha 29 de Abril de
2022. 7.- Fijación del número de directores y elec-
ción de los mismos por nalización de sus man-
datos, por un nuevo período estatutario. Nota: Se
recuerda a los Sres. Accionistas que para asistir
a la Asamblea deberán cumplir con las disposi-
ciones estatutarias y legales pertinentes. Para
concurrir a la Asamblea los Accionistas deberán
cursar comunicación para que se los inscriba en
el Registro de Accionistas, a la sede social (ca-
lle José Pierobon N° 865 de la localidad de Cruz
Alta) de lunes a viernes de 10 a 17 horas, hasta
el día 16 de Mayo de 2023 a las 17 horas.
5 días - Nº 450139 - $ 8350,25 - 05/05/2023 - BOE
EMBOTELLADORA DEL ATLÁNTICO S.A.
Convocatoria: En cumplimiento de las disposi-
ciones legales y estatutarias pertinentes, con-
vocamos a los señores Accionistas a Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse
el 29 de mayo de 2023, a las 11 horas, y el día
30 de mayo de 2023, a las 11 horas, en primera
y segunda convocatoria respectivamente, en la
sede social sita en Ruta Nacional 19 km. 3,7 de
la ciudad de Córdoba, provincia del mismo nom-
bre, a efectos de considerar el siguiente: Orden
del Día: 1°) Designación de dos accionistas para
rmar el acta. 2°) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo,
con sus Notas y Anexos, Informe del Síndico
correspondientes al ejercicio económico No. 79,
nalizado el 31 de diciembre de 2022. 3°) Consi-
deración del resultado del ejercicio y su destino.
Consideración de la distribución de dividendos y
de la constitución de una reserva facultativa en
los términos del artículo 70, última parte, de la ley
19.550. 4°) Consideración de las ganancias acu-
muladas en la cuenta “Resultados No Asignados”.
Consideración de la distribución de dividendos y
de la desafectación total y/o parcial de la cuenta
“Resultados No Asignados”. 5°) Consideración
de la gestión y remuneración de los miembros
del directorio y de la sindicatura correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 2022. 6°) Consideración del aumento de
capital en la suma de $12.000.000, es decir de
$38.763.190 a $50.763.190 mediante la capita-
lización parcial de la cuenta “Prima de Fusión”.
Emisión de 12.000.000 acciones ordinarias, de
$1 valor nominal y con derecho a un voto cada
una. Consideración del ejercicio de los derechos
de preferencia y de acrecer. 7°) Reforma del
artículo 5° del estatuto social referido al capital
social. 8°) Aprobación de un texto ordenado del
estatuto social. Recordamos a los señores Accio-
nistas que deben cursar la respectiva comunica-
ción para ser inscriptos en el registro pertinente,
con una anticipación no menor a tres días hábiles
a la fecha jada para la celebración de la Asam-
blea de acuerdo con lo previsto por el artículo 15
del Estatuto Social y la legislación vigente, en
nuestra sede social señalada precedentemente.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 450376 - $ 11243 - 08/05/2023 - BOE
INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
La Comisión Directiva por acta de fecha
27/04/2023, ha resuelto CONVOCAR a los Sres.
Asociados A ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA PARA EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2023 A LAS
10 hs. en primera convocatoria y una hora des-
pués, es decir a las 11 hs. en segunda convoca-
toria, que se llevará a cabo de manera presencial
en la sede social de la Asociación sita en calle
Martin Ferreyra Nº 216, ciudad de Córdoba capi-
tal, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente
Orden del Día: 1) Designación de dos miembros
para rmar el acta de la Asamblea conjuntamen-
te con el Presidente y Secretario; 2) Motivos por
los cuales la Asamblea se realiza fuera de térmi-
no; 3) Consideración de la Memoria, Informe de
la Comisión Revisora de Cuentas y los Estados
Contables correspondientes Ejercicios Económi-
cos Nº 62 cerrado al 28 de febrero de 2022 y N°
63 cerrado el 28 de febrero de 2023. Se encuen-
tra a su disposición, en la sede de la Asociación,
la documentación contable que son materia de
tratamiento en la Asamblea convocada. LA CO-
MISION DIRECTIVA”..
5 días - Nº 450443 - $ 4591,25 - 05/05/2023 - BOE
ASOCIACION CIVIL LOS SOLES S.A
Por acta de Directorio de fecha 23/04/2023 se
convoca a los señores socios – propietarios a la
asamblea general ordinaria-extraordinaria para
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AÑO CX - TOMO DCCI - Nº 84
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 5 DE MAYO DE 2023
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
el 23 de Mayo del 2023, en el “salón de Jardines
I” Sito en Av. República de China s/n, Barrio LOS
SOLES, Valle Escondido, de la ciudad de Cór-
doba, a las 18:00 Hs. En primera convocatoria y
19:00 Hs. En segunda convocatoria en caso de
falta de quorum a la primera a n de considerar
el siguiente orden del día: PRIMERO: Elección
de dos accionistas para que suscriban el acta.
SEGUNDO: Raticación del Acta de Asamblea
General Ordinaria de fecha 24 de Mayo de 2022.
TERCERO: Consideración de la documentación
según el Art. 234 Inc. 1° de la ley 19550, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 31/12/2022.
CUARTO: Consideración de la gestión del di-
rectorio. QUINTO: Determinación del número y
designación de los miembros del directorio de la
sociedad AD-HONOREM. SEXTO: Normas de
Convivencia. SEPTIMO: Autorizados.
5 días - Nº 450587 - $ 4092,50 - 08/05/2023 - BOE
A. GIACOMELLI S.A.
Convocase a los señores Accionistas de “A. GIA-
COMELLI S.A.” a la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas a celebrarse en primera convoca-
toria el día 18/05/23 a las 15 hs. y en segunda
convocatoria el día 18/05/23 a las 16 hs. en el
domicilio sito en Ruta Nacional Nº 9, km. 690 –
Estación Ferreyra, a los nes de tratar el siguien-
te orden del día: 1) Elección de dos accionistas
para suscribir el acta respectiva. 2) Justicación
de la compra de las acciones de la socia Marga-
rita Giacomelli por parte de la sociedad y con-
sideración del destino de dichas acciones. 3)
Consideración de la Documentación que se re-
ere el art 234 inc 1 de la LGS correspondiente al
ejercicio nalizado el 31/1222. 4) Aprobación de
la Gestión del Directorio y asignación de honora-
rios de los mismos. 5) Consideración del proyec-
to de distribución de utilidades correspondientes
al ejercicio económico cerrado el 31/12/22 y su
destino. Se recuerda a los señores accionistas
que para participar de la asamblea deben dar
cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la
Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia
el día 15/05/23 a las 18 hs. Se informa que la
documentación a considerar se encuentra a dis-
posición de los socios.
5 días - Nº 450920 - $ 8421 - 08/05/2023 - BOE
LOGISTICA BAI
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
CONVOCASE a los Señores Accionistas de LO-
GISTICA BAI Sociedad Anónima Comercial a la
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la
Sede Social de Camino Chacra de la Merced
Nº 3500 de la Ciudad de Córdoba, el día 17 de
mayo de dos mil veintitrés a las 12:00 horas,
para considerar los siguientes puntos del Orden
del Día: 1°) Designación de accionistas para r-
mar el Acta. 2°) Consideración de los documen-
tos mencionados en el Art. 234 Inc. 1° de la Ley
19.550 por el ejercicio N°10 cerrado el 31 de di-
ciembre de 2022. 3°) Consideración de la ges-
tión desem-peñada por los señores miembros
del Directorio, a los efectos de los Artículos 275
de la ley 19.550. 4°) Designación del Directorio
por 3 ejercicios 5°) Consideración del resultado
del ejercicio y de los resultados no asignados.
Convocase de manera simultánea asamblea en
segunda convocatoria, para el caso de haber
fracasado la primera, para idéntica fecha con un
intervalo de sesenta y cinco (65) minutos poste-
riores a la hora jada para la primera. Hágase sa-
ber a los Sres. Accionista que el pla-zo para co-
municar la inscripción en el libro de asistencia es
hasta 13 de mayo de 2023. Se comuni-ca que se
encuentra a disposición de los Sres. Accionistas
copias del balance, del estado de resulta-dos del
ejercicio y del estado de evolución del patrimonio
neto, y de notas, informaciones comple-menta-
rias y cuadros anexos. EL DIRECTORIO
5 días - Nº 450473 - $ 6234,50 - 05/05/2023 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL LUCIA PIA
Convoca a Asamblea General Ordinaria el día
6 de Mayo de 2023 a 19hs en Bartolomé Hidal-
go 1083, de Córdoba Capital. Orden del Día: 1)
Tratamiento del Estado Contable por el Ejercicio
2022.
3 días - Nº 450653 - $ 660 - 05/05/2023 - BOE
CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIA DE
NO VIDENTES CIUDAD DE SAN FRANCISCO
ENTIDAD CIVIL
Por acta de Comisión Directiva, de fecha
25/04/23, se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria Extraordinaria, a cele-
brarse el día 24 de mayo de 2.023, a las 19 ho-
ras, en la sede social sita en calle Castelli N°1640
(San Fco.), para tratar el siguiente orden del día:
1)Designación de dos asociados que suscriban
el acta de asamblea junto a la Presidente y Se-
cretaria; 2)Causales por las cuales no se con-
vocó en término a asamblea para considerar el
ejercicio nalizado el 31 de diciembre de 2021
y 31 de diciembre de 2022; 3)Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspon-
diente al Ejercicio Económico N°50, cerrado el
31 de diciembre de 2.021; 4)Consideración de
la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y documentación contable correspon-
diente al Ejercicio Económico N°51, cerrado el
31 de diciembre de 2.022; 5)Reforma de estatuto
y 6)Elección de autoridades.. Se recuerda a los
señores asociados que, de acuerdo a lo estable-
cido en el artículo vigésimo séptimo del estatuto
social, la asamblea se considerará legalmente
constituida en segunda convocatoria, una hora
después de la jada, es decir a las 20.00 horas
del mismo día y en el mismo lugar, con el núme-
ro de asociados presentes, siempre que no fuera
inferior al total de los miembros titulares de la co-
misión directiva, para considerar el orden del día
indicado precedentemente.
1 día - Nº 450828 - $ 1365,55 - 05/05/2023 - BOE
BIBLIOTECA POPULAR
MANUELA R. MEDINA
LAS PEÑAS SUD
La Comisión directiva de la Asociación Civil “Bi-
blioteca Popular Manuela R. Medina convoca a
Asamblea General Ordinaria para el día 19 de
Mayo de 2023, a las 17:00 hs, en la sede social
sita en calle 22 de Octubre esquina 9 de Julio,
manzana 1, lote 7, de la localidad de Las Peñas
Sud, Provincia de Córdoba, Argentina, para tra-
tar el siguiente orden del día: 1) Causas por las
cuales la Asamblea General Ordinaria se ce-
lebra fuera de término. 2) Considerar, aprobar
o modicar la Memoria, el Balance General, el
Inventario, la Cuenta de Gastos y Recursos y el
Informe del Órgano de Fiscalización del ejercicio
cerrado el 31/12/2022, 3) Elegir en su caso, me-
diante voto secreto y directo a los miembros de
Comisión Directiva y de la Comisión Revisora de
Cuentas. 4) Elegir miembros titulares y suplentes
de la junta electoral.-
3 días - Nº 450900 - $ 1960,95 - 05/05/2023 - BOE
INSTITUTO MÉDICO RIO CUARTO S.A.
Se convoca a los accionistas de INSTITUTO
MÉDICO RIO CUARTO S.A. a asamblea general
ordinaria para el día 23 de Mayo de 2023, a las
19.00 horas en primera convocatoria y una hora
más tarde en segunda convocatoria, la que se
celebrará en la sede social, a los nes de consi-
derar el siguiente orden del día: “1) Elección de
dos accionistas para que, conjuntamente con el
Presidente, suscriban el acta de asamblea; 2.1)
Lectura, explicación y consideración de la Me-
moria, Balance, Estado de Resultados y demás
documentos previstos por el art. 234 inc 1° de la
Ley General de Sociedades, correspondientes al
ejercicio nalizado el 31 de diciembre de 2022 e
informe del Síndico; 2.2) Rendición de cuentas
del Fideicomiso de Garantía IMR4 por el período
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