3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 4 de Agosto de 2023 |
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
ASAMBLEAS
ALTA GRACIA
LA TEXTO FABRIL S.A.
Se convoca a los señores Accionistas en Asam-
blea General Ordinaria a realizarse el día 14
de Abril de 2023, a las 10 horas en Primera
convocatoria y a las 11 en segunda convoca-
toria, en la sede social de calle Mateo Beres
Nº 479/491 de la ciudad de Alta Gracia, Provin-
cia de Córdoba. Para tratar el siguiente Orden
del día: 1º) Elección de dos accionistas para la
rma del Acta. 2º) Consideración y aprobación
de la Memoria, Estados Contables y demás
documentación correspondiente a los ejerci-
cios económicos al 31/05/2018; 31/05/2019;
31/05/2020 y 31/05/2021. 3º) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4º) Elección de autori-
dades. Se recuerda a los señores accionistas
que de acuerdo a lo establecido en el art. 238º
de la Ley 19550, 2º párrafo, para asistir a la
Asamblea deberán realizar la comunicación de
su asistencia a la misma en la sede social de
Mateo Beres Nº 479/491, Alta Gracia, Provincia
de Córdoba, hasta el día 11 de Abril de 2023
en horario comercial de 08,00 a 12,00 hs y de
14,00 a 18,00 hs.”
5 días - Nº 441000 - $ 4355 - 31/03/2023 - BOE
MONTE MAIZ
AGROMETAL S.A.I.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores
Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea
General Ordinaria a celebrarse el día 27 de
abril de 2023 a las 16.00 horas, en la sede so-
cial, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-
nación de dos accionistas para rmar el acta de
asamblea;2) Consideración de los documentos
que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la
Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, correspondien-
tes al ejercicio económico nº 66 cerrado el
31/12/2022. Consideración de la gestión de Di-
rectores, los Gerentes y Comisión Fiscalizado-
ra; 3) Consideración de las remuneraciones al
directorio correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2022por $ 224.916.267,
que no superan el límite del VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) de las utilidades conforme
al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la regla-
mentación, ante la propuesta de distribución
de la totalidad de las utilidades del ejercicio en
concepto de dividendos; 4) Remuneración a la
comisión scalizadora por el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2022;5) Remuneración
al auditor independiente por el ejercicio cerra-
do el 31 de diciembre de 2022;6) Considerar
la propuesta de distribución de resultados no
asignados: a) Distribución de dividendos en
accionespor $ 900.000.000.-, expresados en
moneda del 31 de marzo de 2023; b) incremen-
tarla Reserva Facultativa de libre disponibilidad
por el saldo del remanentede los resultados
no asignados, expresado en moneda del 31
de marzo de 2023, y c) se aumente en con-
secuencia el capital social en $ 900.000.000
y se efectúe la correspondiente emisión de
acciones liberadas;7) Fijación del número de
Directores y designación de los mismos por el
término de tres ejercicios;8) Designación de
tres síndicos titulares y tres suplentes; 9) De-
signación del auditor independiente titular y
suplente de la documentación correspondiente
al ejercicio económico iniciado el 1º de enero
de 2023. Nota: los señores accionistas que de-
seen concurrir a la asamblea, y sean titulares
de cuentas comitentes, deberán gestionar el
certicado de titularidad de acciones en forma
electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de
la Caja de Valores S.A., en cambio los accionis-
tas que tengan cuentas abiertas directamente
en el registro administrado por Caja de Valores
S.A, deberán enviar los formularios de solicitud
de certicado por mail a registro@cajadevalo-
res.com.ar. El domicilio electrónico habilitado
especialmente para presentar los certicados
mencionados es: asamblea@agrometal.com,
venciendo el plazo para su presentación el día
21 de abril de 2023.
5 días - Nº 442267 - $ 12902 - 04/04/2023 - BOE
Asambleas ................................................. Pág. 1
Fondos de Comercios ...............................Pag. 13
Notificaciones ............................................Pag. 13
Sociedades Comerciales ........................ Pág. 14
SILVIO PELLICO
COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD Y
SERVICIOS PÚBLICOS SIL-PE LTDA.
Silvio Péllico – Córdoba – Asamblea General
Ordinaria - Convócase a Asamblea General Or-
dinaria, para el día 20 de Abril de 2023, a las
19 horas en el Salón del Polideportivo Munici-
pal, ubicado en calle Islas Malvinas S/N, de la
localidad de Silvio Péllico, departamento Gene-
ral San Martín, Provincia de Córdoba, para tratar
el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos
asambleístas para que rmen el acta de asam-
blea conjuntamente con el Presidente y Secre-
taria; 2.- Lectura y consideración de la Memo-
ria Anual, Balance General, con sus Estados,
Notas Cuadros y Anexos, Informe del Síndico,
Informe requerido por Organismos de Contralor
e Informe del Auditor, correspondientes al ejer-
cicio económico cerrado el 31 de Diciembre de
2022; 3.- Consideración de la compensación por
el trabajo personal de los miembros del Consejo
de Administración según art. 50º de los Esta-
tutos Sociales; 4.- Lectura y consideración del
Proyecto de Distribución de Excedentes corres-
pondiente al ejercicio económico cerrado el 31
de Diciembre de 2022 y 5.- Renovación parcial
del Consejo de Administración y Sindicatura a
saber: a) Designación de una Comisión de Cre-
denciales, Poderes y Escrutinio formada por tres
asociados; b) Elección de tres miembros titulares
por tres ejercicios; c) Elección de un miembro
titular por un ejercicio; d) Elección de un miem-
bro suplente por tres ejercicios y e) Elección de
un Sindico Titular y un Síndico Suplente por el
término de un ejercicio. La elección de Conse-
jeros y Síndicos se efectuará por el sistema de
Lista Completa de acuerdo a lo establecido en
el artículo 81º del Estatuto Social. Marcos Da-
niel Conrero, Presidente - Natalia Laura Allocco,
Secretaria.
3 días - Nº 442299 - $ 4855,80 - 05/04/2023 - BOE
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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CX - TOMO DCXCIX - Nº 62
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 31 DE MARZO DE 2023
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“1983/2023 – 40 AÑOS DE DEMOCRACIA”
RIO CUARTO
“CLUB NAUTICO DE PESCADORES Y
CAZADORES DE RIO CUARTO”
Convócase a Asamblea General Extraordinaria
para el día 14 de abril de 2023, a las 20 ho-
ras, en la sede social -Cabrera 984, Río Cuarto-,
para considerar el siguiente Orden del Día: 1º)
Designación de dos asociados para rmar el
acta.- 2º) Consideración motivos fuera de tér-
mino.- 3°) Consideración Memoria, Balance Ge-
neral, Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros,
Anexos, e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas, ejercicio 31/07/2021.- 4º) Considera-
ción Cuota Social y Cuota de Ingreso.- 5°) Con-
sideración Fijación de plazo para regularización
de la situación de parcelas del Sector Camping
sin construcción o libres de mejoras.- 6°) Consi-
deración facultar a la Comisión Directiva a iniciar
la gestión de tasación del inmueble correspon-
diente a la Sede Social -sito en Cabrera 984, Río
Cuarto-, para venta o proyecto de inversión.- 7°)
Modicación de Estatuto social -Art. 56°.-
3 días - Nº 442394 - $ 2357,85 - 31/03/2023 - BOE
VILLA CIUDAD PARQUE
ASOCIACIÓN CIVIL SEMILLA DEL SUR
Por Acta de CD Nro. 71, de fecha 3.3.23, se con-
voca a los asociados a Asamblea General Ex-
traordinaria, el día 3.4.2023, a las 18.30hs, en
la sede sita en calle San Juan 1164, Villa Ciudad
Parque. En la misma se tratará el siguiente orden
del día: PRIMERO: Designación de dos asocia-
dos para la rma del acta de asamblea junto a
Presidente y Secretaria; SEGUNDO: Considera-
ción del Ejercicio Económico Nro. 13 nalizado
el 31.12.22. TERCERO: Consideración de la Re-
forma Integral del Estatuto. CUARTO: Elección
de autoridades. QUINTO: Consideración de cuo-
ta social. Fdo.: La Comisión Directiva
3 días - Nº 442419 - $ 1318,35 - 31/03/2023 - BOE
GENERAL CABRERA
EMEC PRIVADO SA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA – Se convoca
a los Sres. Accionistas de EMEC PRIVADO SA
a Asamblea General Ordinaria para el día 18 de
ABRIL de 2023 a las 12.00 hs. en primera con-
vocatoria y a las 13.00 horas en segunda con-
vocatoria, en la sede social sita en calle 9 de
julio 446 de la ciudad de Gral. Cabrera, con el
objeto de dar tratamiento al siguiente ORDEN
DEL DÍA:1 – Designar dos accionistas para r-
mar el Acta de la Asamblea.- 2 - Consideración
de los documentos señalados en el art. 234 de
la Ley 19550, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estados Contables, Memorias, Notas,
Cuadros, Anexos, proyecto de Distribución de
utilidades correspondiente al ejercicio cerrado el
31/12/2022.- 3 – Consideración del proyecto de
distribución de utilidades del ejercicio 2022.- 4
– Consideración de la gestión del Directorio-
5 - Determinación del número de Directores,
elección de miembros del Directorio titulares y
suplente todo de acuerdo a los estatutos socia-
les.- 6 –Retribución de los Directores.- 7 – Pres-
cindencia de Sindicatura.- 8 – Autorizados para
realizar los trámites de inscripción en el Registro
Público de Comercio.- Se deberá comunicar a
los accionistas lo siguiente: a) que deberán cum-
plir con los recaudos del art. 238 de la Ley 19550
y comunicar su asistencia con no menos de tres
días hábiles de anticipación a la fecha jada
para la asamblea. b) la documentación referida
en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a
disposición de los accionistas en la sede social.-
5 días - Nº 442801 - $ 6848,75 - 31/03/2023 - BOE
DEAN FUNES
“CLUB ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y
CULTURAL SAN MARTIN”
SE CONVOCA A LOS ASOCIADOS A LA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A
CELEBRARSE EL 13 DE ABRIL DE 2023 A LAS
20.00 HS. EN LA SEDE SOCIAL DEL “CLUB
ATLETICO, RECREATIVO, SOCIAL Y CUALTU-
RAL SAN MARTIN” SITO EN CALLE RAMON
VIVAS ESQ. SAN MARTIN, B° SAN MARTIN,
DE LA CIUDAD DE DEAN FUNES, PARA TRA-
TAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 1) De-
signación de dos asociados que suscriban el
acta de asamblea junto al Presidente y Secreta-
rio; 2) Reforma del Estatuto Social.-
8 días - Nº 442850 - $ 2700,80 - 12/04/2023 - BOE
PORTEÑA
POLCEC - PORTEÑA
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta Nº 143 de la Comisión
Directiva, de fecha 07 de marzo de 2023, se
convoca a los asociados a ASAMBLEA GENE-
RAL ORDINARIA a celebrarse el día 27 de abril
de 2023 a las 20:00 horas en la sede social sita
en calle San Luis 811 de Porteña, para tratar el
siguiente orden del día: 1) Designación de dos
asociados que suscriban el acta de asamblea
junto al Presidente y Secretario; 2) Conside-
ración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico Nº 12,
cerrado el 31 de Diciembre de 2022; 3) Elección
total de los miembros de la Comisión Directiva
y de la Comisión Revisora de Cuentas, por ca-
ducidad de sus mandatos.- Fdo: La Comisión
Directiva, Presidente: Borgonovo, Liduvina Do-
metila, Secretaria: Mansilla, Orfelia María.
3 días - Nº 442858 - $ 2064,90 - 31/03/2023 - BOE
UN CAMINO ASOCIACIÓN CIVIL
Un Camino Asociación Civil convoca a Asam-
blea General Ordinaria para el Día 28 de Abril de
2023 a las 15:00 Horas en el domicilio de calle M.
Arruabarrena 1947, de esta ciudad de Córdoba,
a n de tratar el siguiente Orden del Día: 1º De-
signación de dos Asociados para rmar el acta
de la asamblea juntamente con el Presidente y la
Secretaria; 2º Consideración y aprobación de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y recursos y el Dictamen del Órgano
de Fiscalización por el ejercicio económico ce-
rrado el 31/12/2022. 4) Autorización al contador
Daniel Eduardo Micolini DNI nº 17.000.685, a
efectos de que proceda a efectuar la validación
electrónica de la documentación y realizar los
trámites pertinentes por ante la Inspección de
personas Jurídicas, rechazar, y/o proponer mo-
dicaciones a las observaciones que efectuaren
las autoridades intervinientes y para interponer
en su caso los recursos que fueran menester
con relación a la Asamblea General Ordinaria.
3 días - Nº 443072 - $ 5060,40 - 31/03/2023 - BOE
ASOCIACION CIVIL CORDOBESA DE
OTORRINOLARINGOLOGIA
Por Acta de Comisión Directiva de fecha
21/03/22 se convoca a los asociados a Asam-
blea General Extraordinaria para el 22/04/23 a
las 8:30 hs en primer convocatoria y a las 9:00
hs en segunda convocatoria, en la sede social
sita en Av. Ambrosio Olmos 820, Córdoba para
tratar el siguiente orden del día: 1) Designación
de dos asociados para rmar el acta de asam-
blea juntamente con el Presidente y el Secreta-
rio; 2) Explicación de los motivos por los que se
convoca fuera de término a la presente Asam-
blea; 3) Consideración de la Memoria, Estados
Contables e Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente al ejercicio nalizado
el 30/09/2022; 4) Reforma integral del Estatuto
Social; 5) Elección de autoridades conforme la
nueva composición de los órganos sociales; 6)
Aprobación de la gestión de la Comisión Direc-
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