3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 1 de Abril de 2022 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 68
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDI-
NARIA. Convócase en primera y segunda con-
vocatoria a los señores accionistas de CLINICA
SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el 26/04/2022 a las
12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río
3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río
3º, pcia. de Cba, para tratar el siguiente Orden
del Día: 1) Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Estado de Resultados y cuadros
anexos a los Estados Contables por el ejercicio
económico Nro. 22 cerrado el 31/12/2021. 2)
Retribución al Directorio. 3) Elección de autori-
dades por vencimiento del mandato de las ac-
tuales. 4) Designación de dos accionistas para
rmar el acta junto con el Sr. Presidente. // Fecha
límite para cursar comunicación de asistencia:
21/04/2022, 12.30 horas. Convocatoria según
Arts. 15º y 16º del Estatuto Social.– Carlos E.
DUER- Presidente.
5 días - Nº 371254 - $ 2810 - 07/04/2022 - BOE
SAVANT PHARM S.A.
(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los accio-
nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-
naria para el día 22 de abril de 2022 a las 12:00
en primera convocatoria y a una hora después
en segunda convocatoria, en caso de fracasar
la primera, a celebrarse de manera remota a tra-
vés de la plataforma Zoom a cuya sala virtual de
reunión se podrá acceder mediante un link a ser
oportunamente informado por el Directorio por
correo electrónico y a cuyo n los señores accio-
nistas que comuniquen su participación al acto
asambleario en los términos del artículo 238 de
la Ley General de Sociedades deberán comuni-
car una dirección de correo electrónico válida y
vinculante a la que será remitido el link en cues-
tión, todo ello de conformidad con lo previsto por
los artículo 158 y concordantes del Código Civil y
Comercial de la Nación y la Resolución General
de la Comisión Nacional de Valores N° 830/2020,
a n de considerar el siguiente orden del día: “1°)
Aprobación de la celebración de la presente
asamblea en la forma alternativa prevista por la
Comisión Nacional de Valores N° 830/2020; 2°)
Designación de los rmantes del acta de asam-
blea; 3°) Consideración de la documentación
prescripta por el art. 234, inciso 1°, de la Ley Ge-
neral de Sociedades, por el ejercicio económico
nalizado el 31.12.2021 y consideración de su
resultado; 4º) Consideración de la gestión de los
miembros del Directorio y de la Comisión Fiscali-
zadora durante el ejercicio económico nalizado
el 31 de diciembre de 2021. Consideración de las
remuneraciones al directorio y al consejo de vi-
gilancia correspondientes al ejercicio cerrado el
31 de diciembre de 2021, en exceso del límite
del CINCO POR CIENTO (5%) de las utilidades
jado por el artículo 261 de la Ley N° 19.550 y re-
glamentación, ante propuesta de no distribución
de dividendos; 5°) Fijación del número de Direc-
tores Titulares y Suplentes, y su designación; 6°)
Designación de nuevos auditores externos; 7°)
Otorgamiento de autorizaciones”.
5 días - Nº 371310 - $ 10025 - 05/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAP-
DEL reunida el 10-03-2022 convoca a socios a
Asamblea Extraordinaria según estatuto el día
22-4-2022 a las15 hrs-1er llamado. modalidad
presencial, en Hotel Altos de la Viña domicilio
Av. Pasquini López 50 Bo Altos de la Viña, Jujuy.
Orden del día:1.Designación de 2 socios para r-
mar el acta.2.Reforma total del estatuto vigente,
en consideración artículo por artículo.
8 días - Nº 370032 - $ 4441,60 - 01/04/2022 - BOE
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-
ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA)
S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022,
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio .............................. Pag. 11
Sociedades Comerciales ....................... Pag. 12
a las 11:00 horas en primera convocatoria, en
calle Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad
de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia
de Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-
cial), para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que en re-
presentación de la Asamblea y juntamente con el
Presidente confeccionen y rmen el acta; 2) Con-
sideración de la documentación del art. 234, inc.
1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio
económico N° 90 cerrado el 31 de diciembre de
2021; 3) Consideración del resultado del ejerci-
cio. Al respecto la propuesta del Directorio es: (i)
destinar la suma de $ 366.467.453 al incremen-
to de la reserva legal prevista por el artículo 70
de la ley 19.550, suma que representa el cinco
por ciento (5%) de la ganancia neta del ejercicio
bajo consideración; y (ii) destinar el saldo rema-
nente igual a la suma de $ 6.962.881.615 al in-
cremento de la reserva facultativa para futuras
distribuciones de utilidades y/o adquisición de
acciones propias; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-
calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021; 5) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por
la suma de $ 124.201.190; 6) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 1.680.929 correspondientes a
las tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Determina-
ción de los retiros a cuenta de honorarios a ser
efectuados por los directores titulares en el ejer-
cicio N° 91, que nalizará el 31 de diciembre de
2022; 8) Fijación de los honorarios del contador
certicante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2021; 9) Designación del
contador que certicará los estados nancieros
del ejercicio que nalizará el 31 de diciembre
de 2022; 10) Fijación del número de directores
titulares y suplentes; 11) Designación de direc-
tores titulares y suplentes por un ejercicio; 12)
Designación de los miembros titulares y suplen-
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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 68
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
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“Las Malvinas son argentinas”
tes de la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio;
13) Aprobación del presupuesto presentado por
el Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones para
la realización de trámites y presentaciones ne-
cesarias ante los organismos correspondientes.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores
accionistas deberán depositar constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efecto
por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y
personería, según correspondiere, en Complejo
Capitalinas, Edicio Suquía, cuarto piso, ocina
47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Cór-
doba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) o en
Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 ho-
ras, hasta el día 19 de abril de 2022, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas de
la Comisión Nacional de Valores, al momento de
la inscripción para participar de la Asamblea, los
señores accionistas deberán concurrir personal-
mente o por representante a efectos de rmar el
registro de asistencia, así como informar los si-
guientes datos del titular de las acciones: nombre
y apellido o denominación social completa; tipo y
número de documento de identidad de las per-
sonas físicas, o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa indicación del
registro donde se hallan inscriptas y de su juris-
dicción; domicilio con indicación del carácter. Los
mismos datos deberán proporcionar quien asista
a la Asamblea como representante del titular de
las acciones, así como también el carácter de la
representación. Asimismo, los señores accionis-
tas, sean éstos personas jurídicas u otras estruc-
turas jurídicas, deberán informar a la Sociedad
sus beneciarios nales y los siguientes datos
de los mismos: nombre y apellido, nacionalidad,
domicilio real, fecha de nacimiento, documento
nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u
otra forma de identicación tributaria y profesión,
a los nes de que la Sociedad pueda cumplir con
las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
NOTA 3: Adicionalmente, si guran participacio-
nes sociales como de titularidad de un “trust”, -
deicomiso o gura similar, deberá acreditarse un
certicado que individualice el negocio duciario
causa de la transferencia e incluya el nombre y
apellido o denominación, domicilio o sede, nú-
mero de documento de identidad o de pasaporte
o datos de registro, autorización o incorporación,
del duciante(s), duciario(s), “trustee” o equiva-
lente, y deicomisarios y/o beneciarios o sus
equivalentes según el régimen legal bajo el cual
aquel se haya constituido o celebrado el acto, el
contrato y/o la constancia de inscripción del con-
trato en el Registro Público pertinente, de corres-
ponder. Si las participaciones sociales aparecen
como de titularidad de una fundación o gura si-
milar, sea de nalidad pública o privada, deberán
indicarse los mismos datos referidos en el párra-
fo anterior con respecto al fundador y, si fuere
persona diferente, a quien haya efectuado el
aporte o transferencia a dicho patrimonio. NOTA
4: Se les recuerda a los señores accionistas que
sean sociedades constituidas en el exterior, que
la representación deberá ser ejercida por el re-
presentante legal inscripto en el Registro Público
que corresponda o por mandatario debidamente
instituido. Santiago María Ojea Quintana, Presi-
dente.
5 días - Nº 371367 - $ 33796 - 04/04/2022 - BOE
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
BARRIO NORTE
MORTEROS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.Por
ACTA Nº16 de la Comisión Directiva de fecha 17
de Marzo de 2022 se resuelve CONVOCAR a
nuestros asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevara a cabo en el local social sito
en calle VELEZ SARSFIELD Nº168 de la Ciudad
de Morteros, para el día 06 de ABRIL DE 2022 a
las 21:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:a) Designar a dos socios para Firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario de la Institución,b) Raticar
o Recticar lo aprobado en Asamblea General
Ordinaria de fecha 18/08/2021.- FDO:Estela Qui-
roga-Secretario
8 días - Nº 369972 - $ 6188,80 - 01/04/2022 - BOE
CET S.A.
CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. De conformidad con lo resuelto en
Acta de Directorio Nro. 639 de fecha 22 de Mar-
zo de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-
NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de Abril de 2022 a las
08:30 horas, en primera convocatoria y a las
09:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-
tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la
Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba
y según enlace que oportunamente se informará
por e-mail a todos los participantes, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memo-
ria, Inventario, Balance General, Estado de Re-
sultados, Estado de Evolución del Patrimonio
Neto, Notas, Estado de Origen y Aplicación de
Fondos, Anexos e Informe de la Comisión Fisca-
lizadora correspondientes al Vigésimo Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2021 y cerrado el
31/12/2021. 3°) Consideración de los honorarios
de Directores y Síndicos, aún en exceso del lími-
te establecido por el art. 261 de la Ley General
de Sociedades. 4°) Consideración del proyecto
de asignación de resultados. 5°) Consideración
de la gestión del Directorio y Comisión Fiscaliza-
dora. 6°) Elección de Directores Titulares y Su-
plentes. 7°) Elección de los miembros Titulares
y Suplentes del Órgano de Fiscalización. Se re-
cuerda a los Sres. Accionistas que deberán cum-
plimentar la comunicación previa establecida en
el art. 238, 2do. párr. de la LGS, con por lo menos
tres días hábiles de antelación a la fecha jada.
EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 370565 - $ 9925 - 01/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
ACTA N.9 Comité Ejecutivo de la F.A.P.D.L. el 10-
03-2022 convoca a socios a Asamblea Ordinaria
según a estatuto el día 22-4-2022 a las 17hs-1er
llamado- modalidad presencial, en Hotel Altos
de la Viña domicilio Av. Pasquini López 50 Ju-
juy. Acorde estatutos reformado. Orden del día:1.
Acta anterior.2.Designación 2 socios rman-
tes.3.Memoria, Balance ejercicios 30-09-2020 y
al 30-09-2021,informe de Comisión Revisora de
cuentas.4.Elección de Autoridades.5.Cuota so-
cietaria.6.Actualización Padrón socios.7.ponen-
cias de los asociados.
8 días - Nº 370036 - $ 5574,40 - 01/04/2022 - BOE
CLUB ATLETICO HURACAN
LAS VARILLAS
La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HU-
RACAN de Las Varillas, Convoca a sus asocia-
dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse
en su sede social sita en calle Gral. Julio Argen-
tino Roca 258 de la ciudad de Las Varillas el día
11 de Abril de 2022 a las 20:00 hs, en caso de
no haber quórum, una hora después (21:00 hs.)
se sesionará con los presentes, para tratar el si-
guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
asambleístas para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario de la entidad suscriban
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AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 68
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
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SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
el acta de la asamblea. 2º) Motivos por los cua-
les se realiza la Asamblea fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
y demás documentación correspondiente al Ejer-
cicio Económico cerrado 30/11/2021. 4º) Consi-
deración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicio Econó-
mico cerrado el 30/11/2021.
8 días - Nº 370417 - $ 4238 - 06/04/2022 - BOE
CLUB DE ACTIVIDADES DE MONTAÑA
ALTA GRACIA
Por medio de Acta de Comisión de Directiva
de fecha 04/03/2022, se resolvió convocar a
Asamblea General Extraordinaria para el día
08/04/2022 a las 17:30 hs, mediante platafor-
ma Zoom, link de acceso https://us02web.zoom.
us/j/87660021902?pwd=ci8zVXJGWVg5Y-
nczc2sxeFE3eG94dz09 ID de reunión: 876 6002
1902 Código de acceso: 244403; a los nes de
tratar el siguiente Orden del Día: 1-Tratamiento
de Estados Contables cerrados en los años 2017
y 2018 fuera de término. 2-Aprobación de Esta-
dos Contables cerrados en los años 2017 y 2018.
3- Raticación de actas de asambleas celebra-
das los el día 29/12/2021 a las 17 y 17:30 hs.
3 días - Nº 370952 - $ 1971 - 01/04/2022 - BOE
LA SERRANA S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. De conformidad con lo resuelto en
Acta de Directorio Nro. 144 de fecha 22 de Mar-
zo de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“LA SERRANA S.A.” a Asamblea General Ordi-
naria para el día para el día 18 de Abril de 2022 a
las 10:30 horas, en primera convocatoria y a las
11:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-
tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la
Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba
y según enlace que oportunamente se informará
por e-mail a todos los participantes, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2021 y nalizado el
31/12/2021. 3°) Consideración del Proyecto de
Asignación de Resultados. 4°) Consideración
de los honorarios de Directores y Síndicos. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Co-
misión Fiscalizadora. 6°) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes. 7°)
Elección de los miembros Titulares y Suplentes
del Órgano de Fiscalización. Se recuerda a los
Sres. Accionistas que deberán cumplimentar la
comunicación previa establecida en el art. 238,
2do. párr. de la LGS, con por lo menos tres días
hábiles de antelación a la fecha jada. EL DI-
RECTORIO.
5 días - Nº 370568 - $ 9315 - 01/04/2022 - BOE
CLUB SPORTIVO MAIPU
RIO CUARTO
Convoca a Asamblea General Ordinaria el
19/04/2022 a las 21 hs. en sede. Orden del Día:
1) Lectura de la última acta de asamblea reali-
zada. 2) Designación de 2 socios para rmar el
acta conjuntamente con presidente y secretario.
3) Causa por la cual la convocatoria se realizó
fuera de término. 4) Aprobación del balance por
el ejercicio cerrado el 30/11/2021. 5) Memoria
del mismo. 6) Informe de la comisión revisora
de cuentas para el ejercicio. 7) Renovación de
la comisión directiva compuesta por Presidente;
Vicepresidente; Secretario; Tesorero y Cuatro Vo-
cales Titulares y Comisión revisora de cuentas,
compuesta por tres revisores titulares. El Secre-
tario.
3 días - Nº 371457 - $ 1098,75 - 04/04/2022 - BOE
SIERRAS HOTEL S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. De conformidad con lo resuelto en
Acta de Directorio Nro. 168 de fecha 22 de Mar-
zo de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“SIERRAS HOTEL S.A.” a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de Abril de 2022 a las
12:30 horas, en primera convocatoria y a las
13:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-
tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la
Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba
y según enlace que oportunamente se informará
por e-mail a todos los participantes, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resulta-
dos, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Décimo Octavo Ejercicio
Económico iniciado el 01/01/2021 y nalizado el
31/12/2021. 3°) Consideración del Proyecto de
Asignación de Resultados. 4°) Consideración
de los honorarios de Directores y Síndicos. 5°)
Consideración de la gestión del Directorio y Co-
misión Fiscalizadora. 6°) Elección de Directores
Titulares y Suplentes. 7°) Elección de los miem-
bros Titulares y Suplentes del Órgano de Fisca-
lización. Se recuerda a los Sres. Accionistas que
deberán cumplimentar la comunicación previa
establecida en el art. 238, 2do. párr. de la LGS,
con por lo menos tres días hábiles de antelación
a la fecha jada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 370579 - $ 9175 - 01/04/2022 - BOE
SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
BELL VILLE
CONVOCATORIA. Sres. Asociados: En cumpli-
miento de las disposiciones legales y estatutarias
vigentes, la Comisión Directiva en su reunión del
día 08 de Marzo de 2022 y que consta en el Libro
Acta digital, con fecha de alta 30/07/2019, Acta
N°271, registrado el día 8 de marzo de 2022,
adjuntado el día 21/03/2022, resolvió convocar a
los Asociados de la entidad, a Asamblea General
Ordinaria para el día 20 de Abril de 2022 a las
20 hs horas, en la Sede de la Sociedad de Bom-
beros Voluntarios de Bell Ville, sito en Bv. Colon
N°530 de la Ciudad de Bell Ville, bajo la modali-
dad a distancia por reunión virtual, que se desa-
rrollará a través de la Plataforma Web ZOOM en
esta dirección: Tema: Asamblea Extraordinaria
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Bell Vi-
lle. Hora: 20 abr. 2022 08:00 p. m. Buenos Aires,
Georgetown. Unirse a la reunión Zoom. https://
us02web.zoom.us/j/82243911893. ID de reunión:
822 4391 1893. Para conrmar la asistencia y
hacer conocer el voto, los asociados deberán
enviar un mail a la casilla correo electrónico “lo-
reagustavo@hotmail.com”, a los nes del trata-
miento de los siguientes puntos: Orden del Día:
Siendo el Orden del Día a tratar los siguientes
puntos: Punto 1) Elección de 2 Asociados para
que junto con Presidente y Pro-secretario rmen
el acta correspondiente Punto 2). Tratamiento de
estados contables 2021, informes de órgano s-
calización, memoria 2021 y documentación per-
tinente ; Punto 3). Reforma de estatuto Punto 4)
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