3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 31 de Marzo de 2022 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
JUEVES 31 DE MARZO DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 67
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“Las Malvinas son argentinas”
ASAMBLEAS
HOLCIM (ARGENTINA) S.A.
Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Se-
ñores Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA)
S.A. (la “Sociedad”) a la Asamblea General Or-
dinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022,
a las 11:00 horas en primera convocatoria, en
calle Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad
de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia
de Córdoba (domicilio distinto al de la sede so-
cial), para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos accionistas para que en re-
presentación de la Asamblea y juntamente con
el Presidente confeccionen y rmen el acta; 2)
Consideración de la documentación del art. 234,
inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente al ejer-
cicio económico N° 90 cerrado el 31 de diciem-
bre de 2021; 3) Consideración del resultado del
ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio
es: (i) destinar la suma de $ 366.467.453 al incre-
mento de la reserva legal prevista por el artículo
70 de la ley 19.550, suma que representa el cin-
co por ciento (5%) de la ganancia neta del ejer-
cicio bajo consideración; y (ii) destinar el saldo
remanente igual a la suma de $ 6.962.881.615 al
incremento de la reserva facultativa para futuras
distribuciones de utilidades y/o adquisición de
acciones propias; 4) Consideración de la gestión
del Directorio y la actuación de la Comisión Fis-
calizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2021; 5) Consideración de las re-
muneraciones al Directorio correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por
la suma de $ 124.201.190; 6) Consideración de
las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora
por la suma de $ 1.680.929 correspondientes a
las tareas desarrolladas durante el ejercicio ce-
rrado el 31 de diciembre de 2021; 7) Determina-
ción de los retiros a cuenta de honorarios a ser
efectuados por los directores titulares en el ejer-
cicio N° 91, que nalizará el 31 de diciembre de
2022; 8) Fijación de los honorarios del contador
certicante correspondientes al ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2021; 9) Designación del
contador que certicará los estados nancieros
del ejercicio que nalizará el 31 de diciembre de
2022; 10) Fijación del número de directores titu-
lares y suplentes; 11) Designación de directores
titulares y suplentes por un ejercicio; 12) Desig-
nación de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora por un ejercicio; 13)
Aprobación del presupuesto presentado por el
Comité de Auditoría; 14) Autorizaciones para la
realización de trámites y presentaciones nece-
sarias ante los organismos correspondientes.
NOTA 1: Para asistir a la Asamblea los señores
accionistas deberán depositar constancia de la
cuenta de acciones escriturales librada al efecto
por Caja de Valores S.A. y acreditar identidad y
personería, según correspondiere, en Complejo
Capitalinas, Edicio Suquía, cuarto piso, ocina
47, calle Humberto Primo 680, ciudad de Cór-
doba, Provincia de Córdoba (X5000FAN) o en
Bouchard 680, Piso 12, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, (C1106ABJ), de 10:00 a 16:00 ho-
ras, hasta el día 19 de abril de 2022, inclusive.
NOTA 2: Atento a lo dispuesto por las Normas
de la Comisión Nacional de Valores, al momento
de la inscripción para participar de la Asamblea,
los señores accionistas deberán concurrir perso-
nalmente o por representante a efectos de rmar
el registro de asistencia, así como informar los
siguientes datos del titular de las acciones: nom-
bre y apellido o denominación social completa;
tipo y número de documento de identidad de las
personas físicas, o datos de inscripción registral
de las personas jurídicas con expresa indicación
del registro donde se hallan inscriptas y de su ju-
risdicción; domicilio con indicación del carácter.
Los mismos datos deberán proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, así como también el ca-
rácter de la representación. Asimismo, los seño-
res accionistas, sean éstos personas jurídicas u
otras estructuras jurídicas, deberán informar a la
Sociedad sus beneciarios nales y los siguien-
tes datos de los mismos: nombre y apellido, na-
cionalidad, domicilio real, fecha de nacimiento,
documento nacional de identidad o pasaporte,
CUIT, CUIL u otra forma de identicación tribu-
taria y profesión, a los nes de que la Sociedad
pueda cumplir con las Normas de la Comisión
Nacional de Valores. NOTA 3: Adicionalmente, si
guran participaciones sociales como de titula-
Asambleas ................................................ Pag. 1
Fondos de Comercio .............................. Pag. 14
Sociedades Comerciales ....................... Pag. 14
ridad de un “trust”, deicomiso o gura similar,
deberá acreditarse un certicado que individua-
lice el negocio duciario causa de la transferen-
cia e incluya el nombre y apellido o denomina-
ción, domicilio o sede, número de documento
de identidad o de pasaporte o datos de registro,
autorización o incorporación, del duciante(s),
duciario(s), “trustee” o equivalente, y deicomi-
sarios y/o beneciarios o sus equivalentes se-
gún el régimen legal bajo el cual aquel se haya
constituido o celebrado el acto, el contrato y/o
la constancia de inscripción del contrato en el
Registro Público pertinente, de corresponder.
Si las participaciones sociales aparecen como
de titularidad de una fundación o gura similar,
sea de nalidad pública o privada, deberán indi-
carse los mismos datos referidos en el párrafo
anterior con respecto al fundador y, si fuere per-
sona diferente, a quien haya efectuado el apor-
te o transferencia a dicho patrimonio. NOTA 4:
Se les recuerda a los señores accionistas que
sean sociedades constituidas en el exterior, que
la representación deberá ser ejercida por el re-
presentante legal inscripto en el Registro Público
que corresponda o por mandatario debidamente
instituido. Santiago María Ojea Quintana, Presi-
dente.
5 días - Nº 371367 - $ 33796 - 04/04/2022 - BOE
SAVANT PHARM S.A.
(CUIT: 30-66915988-5). Convocase a los accio-
nistas a asamblea general ordinaria y extraordi-
naria para el día 22 de abril de 2022 a las 12:00
en primera convocatoria y a una hora después
en segunda convocatoria, en caso de fracasar
la primera, a celebrarse de manera remota a tra-
vés de la plataforma Zoom a cuya sala virtual
de reunión se podrá acceder mediante un link a
ser oportunamente informado por el Directorio
por correo electrónico y a cuyo n los señores
accionistas que comuniquen su participación
al acto asambleario en los términos del artículo
238 de la Ley General de Sociedades deberán
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
comunicar una dirección de correo electróni-
co válida y vinculante a la que será remitido el
link en cuestión, todo ello de conformidad con
lo previsto por los artículo 158 y concordantes
del Código Civil y Comercial de la Nación y la
Resolución General de la Comisión Nacional
de Valores N° 830/2020, a n de considerar el
siguiente orden del día: “1°) Aprobación de la ce-
lebración de la presente asamblea en la forma
alternativa prevista por la Comisión Nacional de
Valores N° 830/2020; 2°) Designación de los r-
mantes del acta de asamblea; 3°) Consideración
de la documentación prescripta por el art. 234,
inciso 1°, de la Ley General de Sociedades, por
el ejercicio económico nalizado el 31.12.2021
y consideración de su resultado; 4º) Considera-
ción de la gestión de los miembros del Directorio
y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejerci-
cio económico nalizado el 31 de diciembre de
2021. Consideración de las remuneraciones al
directorio y al consejo de vigilancia correspon-
dientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2021, en exceso del límite del CINCO POR
CIENTO (5%) de las utilidades jado por el artí-
culo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamentación,
ante propuesta de no distribución de dividendos;
5°) Fijación del número de Directores Titulares y
Suplentes, y su designación; 6°) Designación de
nuevos auditores externos; 7°) Otorgamiento de
autorizaciones”.
5 días - Nº 371310 - $ 10025 - 05/04/2022 - BOE
BIBLIOTECA POPULAR
“PROF. AMERICO PABLO TISSERA”
CARRILOBO
Cumpliendo con disposiciones legales y estatu-
tarias la Comisión Directiva de la Biblioteca Po-
pular “ Prof. Américo Pablo Tissera” , convoca a
sus socios a Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día martes 19 de abril de 2022, a par-
tir de las 20:00 hs., en el local de la Biblioteca, sito
en Semana Santa de 1987 s/n, de la localidad de
Carrilobo, para tratar el siguiente: ORDEN DEL
DÍA: 1) Lectura y aprobación del acta anterior. 2)
Designación de dos asambleístas para que, con-
juntamente a Presidente y Secretario refrenden el
Acta de Asamblea. 3) Lectura y consideración de
la Memoria, Balance General, Inventario, Cuadro
de Resultados e Informe de la Comisión Reviso-
ra de Cuentas, del ejercicio Nº 22 cerrado al 31
de diciembre de 2021. 4) Designación de la Junta
Electoral compuesta de tres miembros titulares y
un suplente. 5) Elección de los miembros de la
Comisión Directiva, en los cargos de Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Pro Secretario, Teso-
rero, Pro Tesorero, tres Vocales Titulares y dos
Vocales Suplentes, por terminación de Mandatos.
6) Elección de la Comisión Revisadora de Cuen-
tas, compuesta de dos miembros Titulares y un
miembro Suplente, por terminación de mandato.
La Comisión Directiva.
3 días - Nº 369519 - $ 2444,25 - 31/03/2022 - BOE
ASOCIACIÓN CIVIL
UNIDAD EJECUTORA LOCAL CENTRO
DEL SUR Y COMECHINGONES
RÍO CUARTO
Convócase a Asamblea General Ordinaria para
el día 11 de abril de 2022, a las 19 horas, en
la Sede Social –Av. Sabattini 3801, Río Cuarto-
Orden del Día: 1) Designación de dos asocia-
dos para rmar el acta. 2) Consideración dejar
sin efecto asamblea general ordinaria de fecha
19/11/2021.- 3) Consideración motivos convo-
catoria fuera de término.- 4) Consideración Me-
moria, Balance General, Cuadros de Recursos y
Gastos, Cuadros, Anexos e Informe de la Comi-
sión Revisora de Cuentas, ejercicios 30/06/2020
y 30/06/2021. 5) Elección de Comisión Directiva,
Comisión Revisora de Cuentas, y Junta Electoral
por el término de dos ejercicios. 6) Cuota social.
3 días - Nº 368584 - $ 1202,25 - 31/03/2022 - BOE
CLUB LOS INCAS
ATLETICO Y RECREATIVO
ACHIRAS
Convocatoria. Por acta de Comisión directiva del
13-03-2022 se aprueba por unanimidad convocar
a Asamblea General Extraordinaria en el local de
Cabrera 333 Achiras, el día 14/04/22 a las 21.00
hs, para tratar el siguiente orden del día:1)Elec-
ción de dos asociados para que conjuntamente
con el Presidente y Secretario suscriban la pre-
senten 2)Reforma Integral de Estatuto Social 3)
Fijar Sede Social.4)Eleccion anticipada de la Co-
mision Directiva y Revisora de cuentas conforme
el nuevo estatuto social.COM DIR.
8 días - Nº 368907 - $ 2114 - 31/03/2022 - BOE
ASOCIACION DE
JUBILADOS, PENSIONADOS NACIONALES
Y PROVINCIALES Y DE LA TERCERA EDAD
DE CALCHIN OESTE
CARRILOBO
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordi-
naria el 19 de Abril de 2022, a las 18 hs., en sede
social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)
Designación de dos Asambleístas, que conjun-
tamente a Presidente y Secretario, refrenden el
acta de la Asamblea. 2) Lectura y consideración
de la Memoria, Balance General, Cuadro de
Resultados, Inventario General e Informe de la
Comisión Revisadora de Cuentas de los ejerci-
cios Nº 07, 08 y 09, cerrados al 31 de diciembre
de 2019, al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de
diciembre de 2021, respectivamente. 3) Elección
de los miembros de la Comisión Directiva, en los
cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario,
Tesorero, tres vocales titulares y dos suplentes,
por terminación de mandatos. 4) Elección de la
Comisión Revisadora de Cuentas, compuesta
por dos miembros titulares y un suplente, por ter-
minación de mandato. 5) Elección de los miem-
bros de la Junta Electoral, tres miembros titulares
y un suplente. 6) Motivos por los cuales se con-
voca a Asamblea fuera de término. La Comisión
Directiva.
3 días - Nº 369571 - $ 2142,75 - 31/03/2022 - BOE
ACIPRO
VILLA SANTA ROSA
ACIPRO convoca a sus asociados a Asamblea
General Ordinaria para el día 21 de Abril de 2022,
a las 20.00 horas, en el SUM de Acipro sito en
Congreso Nº 705 de Villa Santa Rosa, para tra-
tar el siguiente orden del día: 1) Designación de
dos asociados que suscriban el acta de asam-
blea junto al Presidente y Secretario; 2)Motivos
por los que se convoca fuera de término 3)Consi-
deración de la Memoria, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y documentación contable
correspondiente al Ejercicio Económico N° 13,
cerrado el 30 de Setiembre de 2021; y 4) Elección
parcial de autoridades de Comisión Directiva por
nalización de mandato todos por dos ejercicios
y elección de todos los miembros de la Comisión
Revisora de Cuentas por nalización de mandato
y por dos ejercicios. 5) Tratamiento y jación del
monto de cuota social a cobrar a los asociados.
La Asamblea General Ordinaria se realizará en la
sala de respetando todos los protocolos vigentes.
LA COMISION DIRECTIVA.
3 días - Nº 369762 - $ 1737,75 - 31/03/2022 - BOE
CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL
BARRIO NORTE
MORTEROS
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.Por
ACTA Nº16 de la Comisión Directiva de fecha 17
de Marzo de 2022 se resuelve CONVOCAR a
nuestros asociados a la Asamblea General Ordi-
naria, que se llevara a cabo en el local social sito
3
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVII - Nº 67
CORDOBA, (R.A.), JUEVES 31 DE MARZO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
“Las Malvinas son argentinas”
en calle VELEZ SARSFIELD Nº168 de la Ciudad
de Morteros, para el día 06 de ABRIL DE 2022 a
las 21:00 horas, para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA:a) Designar a dos socios para Firmar
el Acta de Asamblea conjuntamente con el Pre-
sidente y Secretario de la Institución,b) Raticar
o Recticar lo aprobado en Asamblea General
Ordinaria de fecha 18/08/2021.- FDO:Estela Qui-
roga-Secretario.
8 días - Nº 369972 - $ 6188,80 - 01/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAP-
DEL reunida el 10-03-2022 convoca a socios a
Asamblea Extraordinaria según estatuto el día
22-4-2022 a las15 hrs-1er llamado. modalidad
presencial, en Hotel Altos de la Viña domicilio Av.
Pasquini López 50 Bo Altos de la Viña, Jujuy. Or-
den del día:1.Designación de 2 socios para rmar
el acta.2.Reforma total del estatuto vigente, en
consideración artículo por artículo.
8 días - Nº 370032 - $ 4441,60 - 01/04/2022 - BOE
FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO
ACTA N.9 Comité Ejecutivo de la F.A.P.D.L. el 10-
03-2022 convoca a socios a Asamblea Ordinaria
según a estatuto el día 22-4-2022 a las 17hs-1er
llamado- modalidad presencial, en Hotel Altos
de la Viña domicilio Av. Pasquini López 50 Ju-
juy. Acorde estatutos reformado. Orden del día:1.
Acta anterior.2.Designación 2 socios rman-
tes.3.Memoria, Balance ejercicios 30-09-2020 y
al 30-09-2021,informe de Comisión Revisora de
cuentas.4.Elección de Autoridades.5.Cuota so-
cietaria.6.Actualización Padrón socios.7.ponen-
cias de los asociados.
8 días - Nº 370036 - $ 5574,40 - 01/04/2022 - BOE
AERO CLUB UCACHA
Estimados Asociados: La Comisión Directiva del
AERO CLUB UCACHA, tiene el agrado de diri-
girse a Ud. con motivo de invitarlo a la ASAM-
BLEA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el
día sábado 09 de abril de 2022, a partir de las
16:00 hs. En el predio del AeroClub, ubicado en
calle Jujuy 211 de esta localidad, para tratar el
siguiente orden del día: Lectura del acta anterior.-
1) Designación de dos Asambleístas para rmar
el Acta de la Asamblea.- 2) Informar las causas
que motivo la convocatoria fuera de termino.- 3)
Tratamiento y Consideración de la Memoria y
Balance General del ejercicio Nª 55 nalizado el
31/12/2021 e informes de la Comisión Revisado-
ra de Cuentas año 2021.- 4) Renovación total de
la Comisión Directiva y total de la Comisión Re-
visadora de Cuentas con el siguiente desglose,
por: Un año de duración: Vice-presidente, Pro-se-
cretario, Pro-tesorero y Todo los Vocales Suplen-
tes y Comisión revisadora de cuentas completa.-
1 día - Nº 370346 - $ 565,75 - 31/03/2022 - BOE
CLUB ATLETICO HURACAN
LAS VARILLAS
La Comisión Directiva del CLUB ATLETICO HU-
RACAN de Las Varillas, Convoca a sus asocia-
dos a Asamblea General Ordinaria a realizarse
en su sede social sita en calle Gral. Julio Argen-
tino Roca 258 de la ciudad de Las Varillas el día
11 de Abril de 2022 a las 20:00 hs, en caso de
no haber quórum, una hora después (21:00 hs.)
se sesionará con los presentes, para tratar el si-
guiente Orden del Día: 1º) Designación de dos
asambleístas para que en forma conjunta con el
Presidente y Secretario de la entidad suscriban
el acta de la asamblea. 2º) Motivos por los cua-
les se realiza la Asamblea fuera de término. 3°)
Consideración de la Memoria, Balance General,
Cuadro de Recursos y Gastos, Cuadros Anexos
y demás documentación correspondiente al Ejer-
cicio Económico cerrado 30/11/2021. 4º) Consi-
deración del Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas correspondiente a los Ejercicio Econó-
mico cerrado el 30/11/2021.
8 días - Nº 370417 - $ 4238 - 06/04/2022 - BOE
CET S.A.
CONCESIONARIA DE
ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. De conformidad con lo resuelto en
Acta de Directorio Nro. 639 de fecha 22 de Mar-
zo de 2022 y lo dispuesto en el art. 237 de la
LGS, se convoca a los Señores Accionistas de
“CET S.A. – CONCESIONARIA DE ENTRETE-
NIMIENTOS Y TURISMO” a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de Abril de 2022 a las
08:30 horas, en primera convocatoria y a las
09:30 horas en segunda convocatoria, conforme
lo autoriza el estatuto, en el domicilio de la sede
social sito en Juan Bautista Daniel N° 1946, Bo.
Cerro de las Rosas de esta ciudad de Córdoba,
o, de requerirse por cuestiones sanitarias, a dis-
tancia, vía SKYPE, conforme disposiciones de la
Resolución Nº 25/2020 de la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas de Córdoba
y según enlace que oportunamente se informará
por e-mail a todos los participantes, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Designación
de dos Accionistas para que suscriban el Acta
de Asamblea. 2°) Consideración de la Memoria,
Inventario, Balance General, Estado de Resul-
tados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto,
Notas, Estado de Origen y Aplicación de Fondos,
Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al Vigésimo Ejercicio Económi-
co iniciado el 01/01/2021 y cerrado el 31/12/2021.
3°) Consideración de los honorarios de Directores
y Síndicos, aún en exceso del límite establecido
por el art. 261 de la Ley General de Sociedades.
4°) Consideración del proyecto de asignación de
resultados. 5°) Consideración de la gestión del
Directorio y Comisión Fiscalizadora. 6°) Elección
de Directores Titulares y Suplentes. 7°) Elección
de los miembros Titulares y Suplentes del Órgano
de Fiscalización. Se recuerda a los Sres. Accio-
nistas que deberán cumplimentar la comunica-
ción previa establecida en el art. 238, 2do. párr.
de la LGS, con por lo menos tres días hábiles de
antelación a la fecha jada. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 370565 - $ 9925 - 01/04/2022 - BOE
INSTITUTO PRIVADO DE
INVESTIGACIONES PEDAGOGICAS
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. La Comisión Directiva, con fecha
14/03/2022, convoca a los asociados a Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el día 4/04/2022,
a las 20:00 horas, en la sede social sita Calle
Martin Ferreyra 216, barrio Colinas De Vélez Sar-
seld, Córdoba, Capital, para tratar el siguiente
orden del día:1) Designación de dos asociados
que suscriban el acta de asamblea junto al Pre-
sidente y Secretario; 2) Dejar sin efecto la asam-
blea general de fecha 3 de diciembre de 2021;
3) Razones por la cual la asamblea se desarrolla
fuera de termino; 4) Consideración de la Memo-
ria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas
y documentación contable correspondiente al
Ejercicio Económico cerrado el 29 de febrero de
2020 y el ejercicio económico cerrado el 28 de
febrero de 2021.; y 5) Elección de autoridades..
Fdo: La Comisión Directiva.
5 días - Nº 370440 - $ 4765 - 31/03/2022 - BOE
TECMIGON S.A.
Se deja sin efecto edicto nº 370106. Se convoca
a Asamblea General Ordinaria el día 12/04/2022,
09 hs, sede social para tratar el siguiente orden
del día: 1º) Designación de dos accionistas a n
de suscribir la presente acta conjuntamente con
el Presidente; 2º) Determinación del número de
miembros titulares y suplentes que integrarán
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba