3º Sección: Sociedades – Personas Jurídicas – Asambleas y Otras
| Fecha de Entrada en Vigor | 10 de Octubre de 2017 |
1
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SECCION
SUMARIO
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
3a
VIERNES 14 DE JULIO DE 2017
AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 136
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinocial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
“2016 - 2017 Año Brocheriano“
Asambleas .................................... Pag. 1
Inscripciones ............................... Pag. 9
Fondos de Comercio .................... Pag. 9
Sociedades Comerciales .............. Pag. 9
ASAMBLEAS
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA Y
EXTRAORDINARIA N* 16
En Córdoba, a 19.00 hs. día 16/8/ 2016, sede
social, Blas Pascal 5340, casa 1, B* Villa Bel-
grano, de la Ciudad de Córdoba, ORDEN DEL
DIA: 1) Designación de dos accionistas para
rmar el acta de asamblea: por unanimidad se
designa a los Sres. Ariel Mariano Bayona y Fer-
nando Gabriel Bayona 2) Consideración de los
documentos mencionados en el Art. 234 de la
Ley 19550, correspondiente al ejercicio cerrado
el 30/04/2016, 3) proyecto de distribución de re-
sultados:Resultados no asignados $ 866.142.98
Resultado del ejercicio $ 568.141.20 Total a dis-
tribuir $ 1.434.284.18 A distribución de utilida-
des$(900.000.00) A resultados no asignados $
534.284.18 4) Consideración de la gestión del
directorio, Art. 275 de la Ley 19550: Se aprueba
en forma unánime la totalidad de la gestión del
Directorio y se ratica todo lo actuado por el mis-
mo, con el alcance del Art. 275 de la Ley 19550.
5) Consideración de la retribución del Directorio:
establecer la siguiente retribución: Al Sr. Julio
Cesar A. Bayona $ 200.000.00, 6) Considera-
ción de la distribución de utilidades a los socios:
a favor de: Ariel Mariano Bayona: $ 450.000.00
y a favor del Sr. Fernando Gabriel Bayona: $
450.000.00, 7) Consideración sobre la conve-
niencia de modicar el estatuto social: se decide
incorporar un articulo especico al estatuto ori-
ginal que será designado como ARTICULO 19
y que queda redactado como sigue: DERECHO
DE PREFERENCIA Artículo 19: Para la transfe-
rencia de las acciones, por cualquier modo de
transferencia, sus tenedores deberán ofrecerlas
fehacientemente a los socios poseedores de la
misma clase, los que tendrán un plazo de trein-
ta (30) días corridos para ejercer la preferencia,
vencido el cual si no se hizo uso de este dere-
cho –sea total o parcialmente- deberá hacerse
el ofrecimiento a los socios que tengan accio-
nes de las otras clases, que deberán optar en el
término señalado; si más de un socio estuviere
interesado en la compra y no hubiere acuerdo
al respecto, acrecerán en proporción a sus te-
nencias; concluido el plazo, si no se ha ejercido
la opción o se lo ha hecho parcialmente, la tota-
lidad o el remanente podrá ser ofrecido a terce-
ros. Las acciones se pagaran por el valor resul-
tante del último balance realizado o que deba
realizarse en cumplimiento de normas legales o
reglamentarias. Su importe será pagado dentro
del año en que se ejerció el derecho de prefe-
rencias. En caso de fallecimiento de cualquiera
de los socios, sus herederos se incorporarán a
la sociedad, ocupando el lugar de su antecesor,
previa unicación de la personería. Los herede-
ros por la venta de acciones del socio fallecido
deben proceder de acuerdo a lo establecido en
este articulo en su parte pertinente En caso de
transferencia de acciones a terceros, aun por
mortis causa, el ingreso del tercero debe contar
con el consentimiento unánime del directorio. No
habiendo más asuntos para tratar se levanta la
reunión siendo las 20.00 Hs. Del día y lugar an-
tes mencionado.
1 día - Nº 108743 - $ 1218,38 - 14/07/2017 - BOE
STRATTON CHACO S.A. - ELECCION DE
AUTORIDADES
Por ACTA N°09 de Asamblea General Ordinaria
de fecha 10/05/2016 se resolvió la Elección como
Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel Morero
DNI 28.104.914, José Luís Romero Victorica (h)
DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI 24.015.374;
y como Directores Suplentes a los Sres. Daniel
De Andrade Gomes Pasaporte Nº FE 051709,
Documento Único Brasileño Nº 9.363.397 y
Martin Alejandro Fernández DNI 24.963.691;
y designar a Iván Ariel Morero DNI 28.104.914
como Presidente y José Luís Romero Victorica
(h) DNI 17.293.933 como Vicepresidente. Por
ACTA Nª 10 de Asamblea General Ordinaria de
fecha 19/01/2017, ante la renuncia de José Luís
Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y Federico
Diaz DNI 24.015.374, al cargo de Directores Titu-
lares, se procedió a la elección de autoridades,
quedando designados como Directores Titulares
los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas, Pasapor-
te Numero PAE052478, CDI 2060448702-2 y
Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306; y
como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI
29.712.224; se raticó a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y se designó al Sr.
Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente
1 día - Nº 108994 - $ 938,88 - 14/07/2017 - BOE
STRATTON ARGENTINA S.A. - ELECCIÓN
DE AUTORIDADES
Por ACTA N°34 de Asamblea General Ordina-
ria de fecha 09/05/2016 se resolvió la Elección
como Directores Titulares a los Sres. Iván Ariel
Morero DNI 28.104.914, José Luís Romero Vic-
torica (h) DNI 17.293.933 y Federico Diaz DNI
24.015.374; y como Directores Suplentes a los
Sres. Daniel De Andrade Gomes Pasaporte
Nº FE 051709, Documento Único Brasileño Nº
9.363.397 y Martin Alejandro Fernández DNI
24.963.691; y designar a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y José Luís Rome-
ro Victorica (h) DNI 17.293.933 como Vicepresi-
dente. Por ACTA Nª 35 de Asamblea General Or-
dinaria de fecha 19/01/2017, ante la renuncia de
José Luís Romero Victorica (h) DNI 17.293.933 y
Federico Diaz DNI 24.015.374 al cargo de Direc-
tores Titulares, se procedió a la elección de auto-
ridades, quedando designados como Directores
Titulares los Sres. Jesús Vidal Barrio Rivas, Pa-
saporte Numero PAE052478, CDI 2060448702-
2 y Sra. Bárbara Liliana Celoria DNI 24.327.306;
y como Director Suplente el Sr. Diego Aliaga DNI
29.712.224; se raticó a Iván Ariel Morero DNI
28.104.914 como Presidente y se designó al Sr.
Jesús Vidal Barrio Rivas como Vicepresidente
1 día - Nº 108990 - $ 938,88 - 14/07/2017 - BOE
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE EPEC (EMPRESA PROVINCIAL DE ENER-
GIA DE CORDOBA) CAPITAL Y/O SUS SUCE-
SORAS ”- CONVOCA A ASAMBLEA EXTRAOR-
2
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
AÑO CIV - TOMO DCXXXI - Nº 136
CORDOBA, (R.A.), VIERNES 14 DE JULIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
3a“2016 - 2017 Año Brocheriano“
DINARIA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 , A LAS
10HS PARA TRATAR EL SIGUIENTE: ORDEN
DEL DIA: 1º) Lectura del acta anterior Nº 874
del 21 de Septirmbre de 2016; libro de actas nº
15 a fojas 157, 158 y 159 2º) Consideración y
Resolución del aumento de la cuota societaria
3º) Normalizacion y Nombramiento de nuevos
miembros de comisión directiva 4º)Designar dos
asociados presentes a los efectos que suscri-
ban el acta de la Asamblea.- ESTA ASAMBLEA
SE LLEVARA A CABO EN LA SEDE DEL SINDI-
CATO DE LUZ Y FUERZA DE CORDBA , EN EL
TERCER PISO SALON LORENZO RECERO,
SITO EN DEAN FUENES 672 DE LA CIUDAD
DE CORDOBA.
3 días - Nº 106878 - $ 1391,19 - 14/07/2017 - BOE
CHAJAN
CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS
DE CHAJAN
La Comisión Directiva del CENTRO DE JUBILA-
DOS Y PENSIONADOS DE CHAJAN, en cum-
plimiento de expresas disposiciones estatutaria,
convoca a los señores Asociados a la Asamblea
General Ordinaria para el día 01 de agosto de
2017 a las 15.00 hs., en sus instalaciones, sito
en calle Bolivar esq. Buenos Aires Nº 384 de
la localidad de Chaján, para dar tratamiento al
siguiente Orden del Día: 1º) Lectura y Aproba-
ción Acta anterior. 2º) Designación de dos socios
para rmar Acta de asamblea. 3º) Consideración
de Memoria, Estados Contables e informe de la
Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente
al ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 2016. 4º) Informe del llamado fuera de
término a Asamblea General Ordinaria 5º) Valor
cuotas sociales. Conforme las disposiciones le-
gales estatutarias vigentes, la documentación
detallada en el punto tercero se encuentra a
disposición para su consulta en la Sede Social
de la Entidad. Chaján, 28 de junio de 2017. La
Comisión Directiva.-
3 días - Nº 107796 - $ 1077,72 - 14/07/2017 - BOE
ASOCIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A.
Convócase a los Señores accionistas de ASO-
CIACIÓN VECINAL EL CALICANTO S.A. a
Asamblea General Ordinaria y Especial de
Accionistas Clase A y B para el día tres (3) de
Agosto de 2017, a las 19.00 horas en primera
convocatoria y para las 20:00 en segunda con-
vocatoria, en Av. Los Alamos 2087 de la Ciudad
de La Calera Provincia de Córdoba, con el obje-
to de considerar el siguiente ORDEN DEL DÍA:
1. Designación de dos accionistas para rmar
el Acta; 2. Lectura, consideración y aprobación
de la Memoria, Inventario, Balance General,
Cuenta resultado del ejercicio, Anexos y docu-
mentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1
de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550
correspondiente a los ejercicios Nro. 3 cerra-
do el 31.12.2010; Nro. 4 cerrado el 31.12.2011;
Nro. 5 cerrado el 31.12.2012; Nro. 6 cerrado el
31.12.2013; Nro. 7 cerrado el 31.12.2014; Nro.
8 cerrado el 31.12.2015 y Nro.9 cerrado el
31.12.2016; 3. Consideración y tratamiento de la
gestión del Directorio; 4. Elección de Nuevas Au-
toridades/Miembros del Directorio. Nota: Confor-
me lo dispuesto en el art. 238 de la Ley General
de Sociedades Nro. 19.550, se hace saber a los
Señores Accionistas que deberán cursar comu-
nicación con tres (3) días de anticipación para
que se los inscriba en el libro de Asistencia a
Asambleas en el domicilio de la Sede Social en
el horario de 09:30 a 19:00 hs. y que quince (15)
días antes de la Asamblea tendrán a su disposi-
ción en la Sede Social los Estados Contables.
5 días - Nº 107861 - $ 2845,40 - 17/07/2017 - BOE
VILLA MARIA
ASAMBLEA CONTRA LA CORRUPCION Y
LA IMPUNIDAD. SIMPLE ASOCIACION
Convoca a Asamblea General Ordinaria, para el
22 de agosto de 2017, a las 20. 30 hs. en San
Juan y Lisandro de la Torre. Villa María, para
tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Elec-
ción de dos asambleístas para rmar el acta de
Asamblea. 2) Considerar, aprobar o modicar la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta
de Gastos y Recursos e Informe del Órgano de
Fiscalización del periodo que cierra el 31 de julio
de 2017. 3) Elegir mediante voto secreto y directo
a los miembros de la Junta Electoral, de la Co-
misión Directiva y del Órgano de Fiscalización.-
3 días - Nº 107996 - $ 533,34 - 14/07/2017 - BOE
NATURAL MISTIC S.A.
CONVOCATORIA: Se convoca a los señores
accionistas de “NATURAL MISTIC S.A.”, a la
Asamblea General Ordinaria a realizarse el día
27 de julio de dos mil diecisiete, a las dieciocho
y treinta horas, en la sede social sita en calle
25 de Mayo N° 36, piso 2, Ocina 3, de la ciu-
dad de Córdoba, a los nes de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: “1) Designación de dos ac-
cionistas para que suscriban el Acta de Asam-
blea; 2) Consideración y aprobación del ejercicio
económico cerrado al día 30 de noviembre de
2016; 3) Consideración de la renuncia del Presi-
dente del Directorio y aprobación de su gestión;
4) Designación del nuevo Directorio de NATU-
RAL MISTIC S.A.”. Nota: Para participar de la
Asamblea, los accionistas deberán cursar co-
municación con no menos de tres días hábiles
de anticipación al de la fecha de la Asamblea,
para que se los inscriba en el libro registro de
Asistencia. El cierre del mismo será a las 18 hs.
del día 24/07/2017.
5 días - Nº 108053 - $ 3525 - 14/07/2017 - BOE
MIRAMAR
AMIGOS DEL GRAN HOTEL VIENA
ASOCIACION CIVIL
Por Acta Nº 19 de la Comisión Directiva, de fecha
23/06/2017, se convoca a los asociados a Asam-
blea General Ordinaria a celebrarse el día 31 de
Julio de 2017 a las 15:00 horas, en la sede social
sita en calle Liniers Nº 138, para tratar el siguien-
te Orden del Día:1)Lectura del Acta Anterior.-2)
Consideración de los motivos por los cuales la
Asamblea General Ordinaria se realiza fuera de
los términos estatutarios.-3)Consideración de la
Memoria, Balance General, Inventario, Cuentas
de Gastos y Recursos e Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas correspondientes al Ejerci-
cio Económico Nº 10, cerrado el 31/12/2016.-4)
Elección de autoridades de la Comisión Directi-
va y de la Comisión Revisora de Cuentas, todos
por el término de dos (2) años.-5) Designación
de dos socios para rmar el acta de la Asam-
blea. Fdo: La Comisión Directiva
1 día - Nº 108059 - $ 340,75 - 14/07/2017 - BOE
VETERINARIA LA CESIRA S.A. - CAMBIO
DE DENOMINACIÓN SOCIAL - AUMENTO DE
CAPITAL - MODIFICACIÓN OBJETO SOCIAL
Por asamblea ordinaria y extraordinaria del
15/06/2016, los accionistas por unanimidad re-
solvieron el cambio de denominación social por
“VLC ARGENTINA S.A.”, el aumento del capital
social por pesos sesenta mil y la modicación
del objeto social, siendo el mismo el siguiente:
“ARTICULO TERCERO: La sociedad tiene por
objeto realizar por cuenta propia, de terceros,
asociada a terceros o por intermedio de terce-
ros en el país y/o en el extranjero las siguien-
tes actividades: A) COMERCIALES: Mediante
la compra, venta, acopio, importación, expor-
tación, representación, comisión, mandatos,
consignaciones, envase y distribución o comer-
cialización de productos veterinarios, alimentos
balanceados, semillas, fertilizantes, herbicidas,
plaguicidas, agroquímicos, maquinaria y herra-
mientas agrícolas e insumos agropecuarios;
patentes, marcas. B) PRODUCTIVAS: Elabo-
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba