Nalea S.A.

• Fecha de la disposición: 26 de Abril de 2011

Martes 26 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.136 35 primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Ruta 5 Km. 309, Carlos Casares (no es la sede social), para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las Notas, los Anexos, el Informe de la Comisión Fiscalizadora y el Informe de los Auditores Independientes correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2010.

3'º) Consideración del resultado del ejercicio y su destino.

4'º) Consideración de la prescripción de los dividendos de años anteriores.

5'º) Aprobación de las gestiones realizadas por el Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora.

6'º) Consideración de la remuneración de los integrantes del Consejo de Administración y la Comisión Fiscalizadora. Aprobación de honorarios en exceso al lÃmite establecido en el art. 261 de la Ley 19.550.

7'º) Consideración de las resoluciones adoptadas por el Consejo de Administración durante el periodo 1 de Enero 2010 al 31 de Diciembre de 2010 respecto de la incorporación y exclusión de socios y transferencias de acciones.

8'º) Consideración de los aportes efectuados al Fondo de Riesgo por los socios protectores durante el ejercicio 2010.

9'º) Consideración de la propuesta efectuada por el Consejo de Administración respecto del costo que los Socios Participes deberán abonar por las garantÃas emitidas por la Sociedad.

10) Determinación del mÃnimo de contragarantÃas que la Sociedad ha de requerir a los socios participes y del limite máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración.

11) Fijación de la polÃtica de inversión de fondos sociales.

12) Consideración de la fecha y oportunidad en que los socios protectores podrán percibir el rendimiento efectivamente devengado del Fondo de Riesgo.

13) Designación de los miembros titulares y suplentes del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora.

14) Otorgamiento de autorizaciones.

NOTA 1: Se deja constancia que toda la documentación referida en el temario se encuentra en el domicilio social, a disposición de los accionistas para su examen.

NOTA 2: De acuerdo con lo dispuesto por el artÃculo 57 de la Ley 24.467 y artÃculo 41 del estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asamblea los señores accionistas deberán remitir comunicación de asistencia, con no menos de tres dÃas hábiles de anticipación a la fecha fijada para su celebración. Dicha comunicación deberá dirigirse a Corrientes 119 Piso 3'º A de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adicionalmente, se recuerda a los Señores Accionistas que podrán hacerse representar en la Asamblea por carta poder otorgada con la firma y, en su caso, personerÃa del otorgante, certificadas por escribano público, autoridad judicial o financiera, aplicándose para ello los lÃmites y recaudos establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

El que suscribe lo hace como Presidente según Acta de Consejo de Administración del 28/05/2010.

Presidente – Andrea Mariela Grobocopatel Certificación emitida por: Patricia MarÃa Morosán. N'ºRegistro: 337. N'ºMatrÃcula: 4736. Fecha:

06/04/2011...