Tanelenik Constructions S.A.

• Fecha de la disposición: 25 de Abril de 2011

Lunes 25 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.135 46

3'º) Consideración de los documentos del ArtÃculo 234, inciso 1'º de la Ley 19.550 y sus modificatorias, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

4'º) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010;

5'º) Consideración de la gestión y remuneración de los Sres. Directores; y 6'º) Determinación del número y elección de Directores Titulares y Suplentes, por el término de un ejercicio.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que, conforme lo establecido por el ArtÃculo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550 y sus modificatorias, para participar en la Asamblea deberán cursar comunicaciones a la Sociedad, a la Avenida del Libertador 602, Piso 3'º, de la Ciudad de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 19:00 horas, hasta el dÃa 2 de mayo de 2011.

Presidente designado por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 6 de mayo de 2010.

Presidente – Diego Fabián Echandi Certificación emitida por: Marcelo J. Foppoli.

N'º Registro: 1829. N'º MatrÃcula: 4317. Fecha:

11/04/2011. N'ºActa: 072. N'ºLibro: 34.

e. 15/04/2011 N'º42091/11 v. 25/04/2011 % 46 % SOLAR DEL BOSQUE COUNTRY CLUB S.A.

CONVOCATORIA Convóquese a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el dÃa 14 de mayo de 2011, a las 10:00 hs. en primera convocatoria y a las 11:00hs. en segunda convocatoria, en el predio de Solar del Bosque Country Club S.A., en el Club House, sito en la Ruta 58 Km. 6,5 partido de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires, a efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Nombramiento del Presidente de la Asamblea.

2'º) Designación de dos (2) accionistas para la firma del Acta.

3'º) Ratificación de todo lo resuelto en las reuniones de directorio y asambleas que se detallan a continuación: acta de directorio 14 de noviembre de 2009, acta de asamblea del 19 de diciembre de 2009, acta de directorio 26 de diciembre de 2009; acta de Asamblea del 18 de diciembre de 2010, acta de directorio 18 de noviembre de 2010, del Libro de Actas de Asamblea y Directorio numero 3 rubricado en la IGJ el 20 de abril de 2006 bajo el numero 29510-06.

4'º) Otorgamiento de autorizaciones tendientes a la registración de lo resuelto por las Asambleas indicadas en el Punto 4) ut supra al Doctor Juan Pablo Martin Truglia.

5'º) Resolver sobre la instalación de cerco eléctrico en el perÃmetro.

6'º) Uso de las facultades del ArtÃculo 45 del reglamento interno, solicitado por los lotes 62 y 160.

7'º) Consideración de las manifestaciones vertidas por el propietario del Lote 52. Sanción a aplicar.

8'º) Elección de Directores por vencimiento del mandato.

9'º) Nombramiento de los miembros de la Subcomisión de Control de Gestión integrado por 5 accionistas.

Por lo expuesto anteriormente, solicitamos a los Sres. Accionistas notifiquen a la Administración por escrito su concurrencia a la misma hasta tres dÃas hábiles antes de la realización de la...