Industrial Irmex S.A.C.I.F.I.A.

Fecha de la disposición:19 de Abril de 2011
 
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Martes 19 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.133 42

Certificación emitida por: Nelly G. Sampayo. N'ºRegistro: 24. N'ºMatrícula: 2605. Fecha:

11/4/2011. N'ºActa: 137. Libro N'º: 102.

e. 14/04/2011 N'º42868/11 v. 20/04/2011 %@% GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA Se convoca a los accionistas de Garantizar S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el día 11 de Mayo de 2011, a las 15:00 horas, en el Banco de la Nación Argentina, Casa Central, sito en Bartolomé Mitre 326, 1'º piso, Salón de Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si no se reuniera el quórum exigido, se realizará una segunda convocatoria, en el mismo lugar una hora después de la fijada para la primera, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA:

1'º) Designación de dos socios para firmar el acta de la Asamblea.

2'º) Ratificación de la incorporación de nuevos socios.

3'º) Aumento de capital dentro del quíntuplo, por el monto suscripto por los Socios Partícipes y por los Socios Protectores y Capitalización de Aportes Irrevocable socio clase “B”.

4'º) Consideración de la Memoria y los Estados Contables, informes de la Comisión Fiscalizadora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio N'º14, cerrado el 31/12/2010. Tratamiento de la gestión del Consejo de Administración, la Comisión Fiscalizadora y la Comisión de Riesgo; determinación de sus retribuciones.

5'º) Asignación de los resultados acumulados societarios e Incremento de la reserva legal.

6'º) Rendimientos financieros devengados a favor de los Socios Protectores por sus aportes al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/10 al 31/12/10.

7'º) Política de inversión de los fondos sociales.

8'º) Aprobación del costo de las garantías, del mínimo de contragarantías exigibles a los Socios Partícipes y fijación del límite máximo de bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración para el Ejercicio N'º15 que comenzó el 01/01/2011.

9'º) Designación de dos Consejeros titulares y dos suplentes del Consejo de Administración en representación de los socios partícipes; designación de un síndico titular y un suplente que serán elegidos a propuesta de los socios Partícipes, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

10) Designación de un Consejero titular y uno suplente del Consejo de Administración en representación de los socios protectores;

designación de dos síndicos titulares y dos suplentes que serán elegidos a propuesta de los socios Protectores, en todos los casos por vencimiento de sus respectivos mandatos.

11) Designación de nueve miembros de la Comisión de Riesgo por vencimiento de sus respectivos mandatos.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que deberán cursar comunicación a Sarmiento 663, 6'º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P. C1041AAM, hasta tres días hábiles antes de la fecha prevista para la celebración de la Asamblea a las 15.00 horas, para que se los inscriba en el libro de asistencia.

Acta de Reunión del Consejo de Administración N'º1397 del 10/7/2008 en la que se designa al compareciente como Presidente.

Presidente – Aníbal Jesús Stella Certificación emitida por: Juan Manuel Sanclemente. N'ºRegistro: 274. N'ºMatrícula: 4819.

Fecha: 08/04/2011. N'ºActa: 193. Libro N'º: 35.

e. 13/04/2011 N'º42030/11 v. 19/04/2011 %@% GASEX S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 12 de mayo de 2011 a las 18.00 horas, en Zapiola 3217, 5'º piso, departamento “E”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2'º) Consideración de la documentación prescripta en el art. 234 inc. 1) de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración de la gestión del Directorio 4'º) Consideración y destino de los resultados del ejercicio.

Francisco Menoyo DNI 4.363.151 Presidente Acta de Asamblea General Ordinaria N'º21 del 8 may 2009 de elección de autoridades. Acta de Directorio N'º102 del 12 mayo 2009 de distribución de cargos.

Certificación emitida por: Gloria Inés Valiante Aramburu. N'º Registro: 999. N'º Matrícula:

4508. Fecha: 11/04/2011. N'ºActa: 133. N'ºLibro: 5.

e. 15/04/2011 N'º41922/11 v. 25/04/2011 %@% GEISER S.A.

CONVOCATORIA De acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias, convócase a los accionistas de la Sociedad Geiser Sociedad Anónima (siendo su nueva denominación en trámite de inscripción:

“Hardtrac S.A.) a Asamblea General Extraordinaria para el día 6 de Mayo de 2011 a las 18,00 y 19,00 horas respectivamente en 1era. y 2da.

convocatoria, en el local social de la Avenida Caseros 1717, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el acta de la misma.

2'º) Cambio de Denominación.

3'º) Ampliación del Objeto Social.

4'º) Consideración del Cambio de Jurisdicción.

5'º) Reforma del Estatuto. El Directorio.

NOTA: Se recuerda a los accionistas que para tener derecho de asistencia y voto, deberán cursar comunicación al domicilio social de la Compañía hasta 72 hs. antes de la asamblea.

El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, según consta a fojas 76/77 del Acta de Asamblea General Ordinaria del 11 de mayo de 2010 y página 78 del Acta de Directorio N'º329 del 11 de mayo de 2010.

César Fabián Beatriz Certificación emitida por: Guillermina D’Andrea. N'ºRegistro: 21, Partido de Quilmes.

Fecha: 5/04/2011. N'ºActa: 142. N'ºLibro: 96.

e. 15/04/2011 N'º42437/11 v. 25/04/2011 %@% GNVGROUP DESARROLLOS URBANOS S.A.

CONVOCATORIA Registro Público de Comercio N'º11014 L'º 112

T'º A de Sociedades Anónimas. Hace saber que en la reunión de Directorio de fecha 8 de abril de 2011 se ha resuelto convocar a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 6 de mayo de 2011 a las 11,00 horas en la Avda. Elvira Rawson de Dellepiane 150, Unidad Funcional 157 de la Ciudad de Buenos Aires en primera convocatoria y de no existir quórum suficiente a las 12,00 horas del mismo día en segunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

2'º) Consideración de la documentación prevista por el Art. 234, inciso 1 de la Ley de Sociedades 19.550 y sus modificatorias correspondiente al ejercicio económico N'º18 finalizado el 30 de Noviembre de 2010. Tratamiento del resultado del ejercicio;

3'º) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio cerrado el 30 de Noviembre de 2010;

4'º)...

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