20 de Mayo S.A.
Emisor | Avisos Comerciales |
Fecha de la disposición | 1 de Abril de 2009 |
6º) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.7º) Aprobación del presupuesto del Comité de Auditoria para el ejercicio económico iniciado el 1 de enero de 2009.8º) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora y fijación de su remuneración por el ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009.9º) Designación del Contador Certificante de los Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2009 y determinación de su retribución.NOTA: Se recuerda a los Accionistas que para su registro en el Libro de Asistencia a Asamblea deberán depositar en la sede social de la Sociedad, sita en Maipú 942 Piso 6º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 15:00 horas, sus acciones o constancia de acciones escriturales emitidas por la Caja de Valores S.A., de conformidad con el art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales y la Resolución Nº 290/97 de la Comisión Nacional de Valores, hasta el día 21 de abril de 2009 inclusive.Presidente - Angel Manuel Morales Plasencia Conforme Acta de Directorio del 24/04/2008.Certificación emitida por: Julio Ernesto Tissone. Nº Registro: 276. Nº Matrícula: 4767. Fecha:18/03/2009. Nº Acta: 166. Libro Nº: 14.e. 01/04/2009 Nº 22407/09 v. 08/04/2009 PROVINCIA SEGUROS S.A.CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.Se convoca a los Sres. Accionistas de Provincia Seguros S.A. a la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el próximo 27 de Abril de 2009 a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a las 11:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social sita en la calle Carlos Pellegrini 71, Piso 3º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta;2º) Designación de nuevo Director;3º) Consideración de la gestión del Directorio al 30 de Marzo de 2009;4º) Aprobación de la remuneración del Director saliente;5º) Autorización para las tramitaciones necesarias ante la Autoridad de Control.Presidente electo por Acta de Directorio Nº 589 de fecha 1º de Octubre de 2008 y Acta de Asamblea Nº 35 de fecha 22 de Septiembre del 2008.Presidente - Alberto J. Haure Certificación emitida por: Enrique Maschwitz (h). Nº Registro: 359. Nº Matrícula: 3731. Fecha:26/03/2009. Nº Acta: 133. Libro Nº: 267.e. 01/04/2009 Nº 22252/09 v. 08/04/2009 'R' ROCA ARGENTINA S.A.CONVOCATORIA I.G.J. Nº Corr. 462830. Se convoca a los Señores Accionistas de ROCA ARGENTINA S.A. (exC.A.P.E.A. S.A.I.C.y F.-), a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril de 2009, a las 16 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en Lavalle 310, piso primero, de la ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:ORDEN DEL DIA:1º) Designación de dos accionistas para aprobar y...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba