T/cochabamba 1201, 1209, Salta 1333 Pb y Entre Piso

Fecha de la disposición:12 de Noviembre de 2007
 
EXTRACTO GRATUITO

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

  2. ) Tratamiento de los documentos enumerados en el Artículo Nro. 234 inciso primero de la Ley Nro. 19.550 correspondientes al Ejercicio Económico cerrado al 31 de Julio de 2007.

  3. ) Consideración de la gestión y asignación de honorarios al Directorio y Comisión Fiscalizadora, en los términos del Artículo Nro. 261 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de Julio de 2007.

  4. ) Determinación del número de integrantes del Directorio representativos de las acciones clase B y C.

  5. ) Elección de los Directores titulares y suplentes.

  6. ) Elección de tres miembros titulares y tres miembros suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora.

    NOTA: Se recuerda a los señores accionistas que para asistir a Ia asamblea deberán cumplimentar los requisitos del artículo 238 de la Ley 19.550.- Designado por Acta Directorio N° 43 del 25 de julio de 2006.

    Presidente ­ Adalberto Felipe Boccoli Certificación emitida por: María Eugenia Girard.

    Nº Registro: 2145. Nº Matrícula: 4550. Fecha:

    5/11/2007. Nº Acta: 28. Libro Nº: 23.

    e. 09/11/2007 N° 4791 v. 15/11/2007 TERMINAL DEL TUCUMAN S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Ordinaria para el 04-12-2007 a las 12 horas en primera convocatoria y a las 13 hs. en segunda convocatoria en Lavalle 2937 - piso 1 - Capital Federal para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Elección de dos accionistas para la firma del Acta conjuntamente con el Presidente del Directorio.

  8. ) Consideración de la Memoria del Directorio,

    Informe de la Comisión Fiscalizadora. Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y cuadros anexos (art. 234 de la LSC), correspondientes al Ejercicio Económico finalizado el 31 de julio de 2007.

  9. ) Consideración y destino del Resultado del ejercicio y del Saldo de Resultados No Asignados.

  10. ) Consideración de la Gestión de Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de julio de 2007.

  11. ) Remuneración de Directores y Síndicos en el marco del art. 261 de la LSC.

  12. ) Elección de Directores Titulares y Suplentes.

  13. ) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes integrantes de la Comisión Fiscalizadora.

    Presidente en ejercicio de la presidencia, electo por Asamblea del 16-11-2005.

    Ariel Spector Certificación emitida por: Carlos A. Arzeno. Nº Registro: 413. Nº Matrícula: 2566. Fecha:

    26/10/2007. Nº Acta: 086. Libro Nº: 086.

    e. 08/11/2007 N° 4786 v. 14/11/2007 TERMOQUAR SACIF CONVOCATORIA Por cinco dias convocase a Asamblea General Extraordinaria para el dia 26/11/2007 a las 11 hs.

    en primera convocatoria y a las 12 hs. en segunda convocatoria en Pte. L. Saenz Peña 1877 CABA para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    Primero: Designacion de dos accionistas para firmar el acta.

    Segundo: Consideración de los Estados Contables, notas, cuadros y Anexos por el ejercicio finalizado el 31/12/2005 s/art. 234 inc. 1ro. Ley 19550 y tratamiento del resultado arrojado por los mismos.

    Tercero: Consideración de la gestion del Directorio y del Consejo de Vigilancia y tratamiento de su remuneración.

    Presidente: Sr. Emilio Angel Fernandez designado por Acta de Asamblea Nro. 64 de fecha 28/12/2005 y cargo distribuido por Acta de Directorio Nro. 144...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA