Prólogo

• Autor: Eugenio Raúl Zaffaroni
• Cargo del Autor: Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
• Páginas: 9-12

PRÓLOGO

El presente volumen reúne tres investigaciones acerca

del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo —co-

múnmente llamado lavado de dinero—, en Argentina, Uru-

guay y España respectivamente. En las tres se lleva a cabo

un profundo análisis dogmático-jurídico y en algunas de ellas

se excede ese marco, con referencias político-criminales e

información sobre las normas internacionales vigentes.

No pocos son los problemas que dogmáticamente plantean

estas legislaciones y que desmenuzan las investigaciones,

como todo lo referente al delito precedente (en cuanto a la

eventual necesidad de su prueba, lo que depende de que se

lo considere un encubrimiento), la naturaleza del tipo, el bien

jurídico lesionado en este delito, si se trata de un delito de

peligro o de lesión, los extremos que debe abarcar el dolo

como conocimiento, el concepto de operación financiera sos-

pechosa, la responsabilidad y la obligación de informar de

diferentes intervinientes, la posibilidad de tipicidad culposa

o imprudente, la posibilidad de dolo eventual, la cuestión de

la habitualidad, el límite puesto por la privacidad para la

investigación de estos delitos. También plantean serias du-

das en materia de técnica legislativa, especialmente acerca

de la conveniencia de tipificarlo en el Código Penal o mante-

nerlo como ley penal especial y hasta dónde alcanza la obli-

gación internacionalmente asumida de penarlo. No menores