Prólogo

Autor:Eugenio Raúl Zaffaroni
Cargo del Autor:Departamento de Derecho Penal y Criminología, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires
Páginas:9-12
 
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PRÓLOGO
El presente volumen reúne tres investigaciones acerca
del delito de blanqueo de capitales de origen delictivo —co-
múnmente llamado lavado de dinero—, en Argentina, Uru-
guay y España respectivamente. En las tres se lleva a cabo
un profundo análisis dogmático-jurídico y en algunas de ellas
se excede ese marco, con referencias político-criminales e
información sobre las normas internacionales vigentes.
No pocos son los problemas que dogmáticamente plantean
estas legislaciones y que desmenuzan las investigaciones,
como todo lo referente al delito precedente (en cuanto a la
eventual necesidad de su prueba, lo que depende de que se
lo considere un encubrimiento), la naturaleza del tipo, el bien
jurídico lesionado en este delito, si se trata de un delito de
peligro o de lesión, los extremos que debe abarcar el dolo
como conocimiento, el concepto de operación financiera sos-
pechosa, la responsabilidad y la obligación de informar de
diferentes intervinientes, la posibilidad de tipicidad culposa
o imprudente, la posibilidad de dolo eventual, la cuestión de
la habitualidad, el límite puesto por la privacidad para la
investigación de estos delitos. También plantean serias du-
das en materia de técnica legislativa, especialmente acerca
de la conveniencia de tipificarlo en el Código Penal o mante-
nerlo como ley penal especial y hasta dónde alcanza la obli-
gación internacionalmente asumida de penarlo. No menores

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