LAGO VIEDMA S.A.

• Fecha de disposición: 03 Septiembre 2010
• Fecha de publicación: 23 Septiembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 32241

CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria, para el día 14 de Octubre de 2011, a las 11 hs., la que se celebrará en la sede social, Av. Belgrano N° 1680 Planta Baja “B” Cap. Fed. para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Causas que motivaron la convocatoria a Asamblea fuera de los plazos legales.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos en el inc. 1° del art. 234, de la Ley N° 19550, ejercicio cerrado el 30 de Abril de 2011.

3. ) Retribución al Directorio y a la Sindicatura, art. 261 de la Ley N° 19.550.

4. ) Destino de los resultados no asignados, cumpliendo con los art. 68, 70, 189 y 224 de la Ley N° 19.550, según corresponda.

5. ) Fijación del número de Directores, titulares y suplentes, y su elección por un año.

6. ) Elección de Síndicos, titular y suplente, por un año.

7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

Presidente electo según Acta de Asamblea de fecha 03/09/2010 y Acta de Directorio N° 200 de fecha 03/09/2010.

Presidente – Martín Javier Díaz

Certificación emitida por: Esteban E. A. Urresti. Nº Registro: 337. Nº Matrícula: 2341. Fecha: 15/09/2011. Nº Acta: 19. Nº Libro: 277.

e. 23/09/2011 Nº...