Sociedades Comerciales Nº 16362 de 15 de Julio de 2011

• Fecha de la disposición: 15 de Julio de 2011

Córdoba, 15 de Julio de 2011

BOLETÍN OFICIAL

4

Sindicatura. La totalidad de los directores fijan

domicilio especial en calle Lima Nº 1030 de la

ciudad de Córdoba. N° 16416 - $ 40.-

AGROURBANA SOCIEDAD ANONIMA

ELECCION DE AUTORIDADES

Por Resolución de Asamblea General Ordinaria

Nº 6 de fecha 27 de Mayo de 2011 se renovaron

los miembros del Directorio con mandato de 3

(Tres) ejercicios y se distribuyeron los cargos de

la siguiente forma: PRESIDENTE Sr. Cristian Juan

Ermidis, D.N.I. 13.681.311 y DIRECTOR

SUPLENTE Sra. María Ermidis, D.N.I.

6.258.836. N° 16475 - $ 40.-

CET S.A. – CONCESIONARIA DE

ENTRETENIMIENTOS Y TURISMO

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Directorio Nro. 202 de fecha

21/06/11 se resolvió cambiar el domicilio de la

sede social fijándolo en calle Juan Bautista Daniel

N°1946, B° Cerro de Las Rosas de la ciudad de

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, disponiéndose el cambio de dirección

enunciado. Córdoba, 29 de Junio de 2011.-

N° 16581 - $ 40.-

SIERRAS HOTEL S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Directorio Nro. 59 de fecha

21/06/11 se resolvió cambiar el domicilio de la

sede social fijándolo en calle Juan Bautista Daniel

N°1946, B° Cerro de Las Rosas de la ciudad de

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, disponiéndose el cambio de dirección

enunciado. Córdoba, 29 de Junio de 2011.-

N° 16583 - $ 40.-

CORDOBA SUPPLIES S.A.

Aceptación de renuncia del Director Titular y

Suplente- Ratificación de venta de paquete

accionario- Designación del nuevo directorio.-

Por acta de fecha 04/01/2011 se ha ratificado la

transferencia del paquete accionario a las Sras.

Miriam Isabel Lopez D.N.I. 13.567.923 y Alicia

Gabriela Nanini D.N.I. 17.004.423, y se acepto

la renuncia al cargo de Director Titular, del Sr.

Andrés Eduardo Carranza, D.N.I. 24.367.807, y

al cargo de Director Suplente, de la Sra. María

Florencia Martini, D.N.I. 26.073.025,.

DESIGNACION de AUTORIDADES: Ase

designo como Director Titular al Sr. ALBERTO

EDUARDO RUIBAL, D.N.I. Nº 20.649.308, de

41 años de edad, de profesión comerciante, con

domicilio especial en calle Aviador Camiloti Nro.

2786, Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba;

y como Director Suplente a la Sra. ALICIA

GABRIELA NANINI, D.N.I. Nº 17.004.423, de

46 años de edad, medica, con domicilio especial

en calle Curuzu Cuatia Nro. 2410 de Barrio Parque

Chacabuco, de la ciudad de Córdoba, quienes

aceptaron el cargo por el término de 3 ejercicios.-

N° 16580 - $ 64.-

MECANIZADO Y FORJADO S.A.

Edicto Rectificativo

Por medio del presente se rectifica el edicto Nº

8641, publicado en el BOLETIN OFICIAL de la

Provincia, con fecha 27 de Abril de 2011. Con

fecha 27.06.2011 se Rectifica la escritura numero

sesenta y seis de fecha 08.04.2011, en su articulo

TERCERO del estatuto Social, que quedará

redactado: OBJETO: “La sociedad tiene por objeto

realizar por cuenta propia o de terceros o asociada

a terceros bajo cualquier forma asociativa licita en

cualquier parte de la Republica Argentina y/o

extranjero, una o varias de las siguientes

actividades: la compra, venta, y fabricación

perteneciente a los ramos de forjado y electro

forjado, autopartes, repuestos de maquinarias

agrícolas, viales, mineras, gas y petróleo,

industrialización, comercialización y explotación,

importación y exportación de materias primas,

mercaderías y maquinas relacionadas a las

actividades principales que constituyen su objeto.

La realización de todo tipo de actos, contratos y

operaciones civiles o comerciales de importación

y exportación que se relacionen con el objeto so-

cial. A tal efecto la sociedad tiene plena capacidad

jurídica para adquirir derechos, contraer

obligaciones y ejercer todos los actos necesarios

para el logro del objeto social, siempre que no

sean prohibidos por las leyes o por este estatuto”.

En lo demás se ratifica el mencionado edicto.

N° 16436 - $ 76.-

EMILIANO SANZ E HIJOS S.A.

Elección de Autoridades

Por Asamblea General Ordinaria Nº 19 de fecha

10 de Mayo de 2011, se eligen las autoridades del

directorio de EMILIANO SANZ E HIJOS S.A.

por el termino estatutario de tres ejercicios,

quedando integrado de la siguiente manera:

Presidente: Eduardo Alfredo Sanz, DNI

12.997.905, Vicepresidente: Fernando Raúl Sanz,

DNI 17.386.842; Director Titular: María Elena

Rahme de Sanz, DNI. 1.581.055 y Directores

Suplentes: Verónica Soledad Flores Alvarez, DNI

92.418.934, Cristian Eduardo Sanz, DNI Nº

32.313.873, José Matias Santucho, DNI

25.757.804. N° 16521 - $ 40.-

ROCA VERDE S.A.

“ELECCION DE AUTORIDADES”

Por Acta de Asamblea Ordinaria Nº 4 del 06/05/

2008 fue elegido el Directorio de ROCA VERDE

SA y ratificado en Acta de Asamblea Ordinaria Nº

6 del 06/05/2010. El Directorio acepta sus cargos

por el término estatutario de tres ejercicios

quedando integrado de la siguiente manera:

PRESIDENTE: Ernesto Federico Neher, D.N.I.

6.394.123. VICEPRESIDENTE: Paulo Ernesto

Neher, D.N.I. 20.872.728. DIRECTORA

SUPLENTE: Nancy Lilian Corgui Patrizi,

D.N.I.5.326.887. N° 16522 - $ 45.-

LA SERRANA S.A.

CAMBIO DE DOMICILIO SEDE SOCIAL

Mediante Acta de Directorio Nro. 49 de fecha

21/06/11 se resolvió cambiar el domicilio de la

sede social fijándolo en calle Juan Bautista Daniel

N°1946, B° Cerro de Las Rosas de la ciudad de

Córdoba, provincia de Córdoba, República Ar-

gentina, disponiéndose el cambio de dirección

enunciado. Córdoba, 29 de Junio de 2011.-

N° 16582 - $ 40.-

EURO IMPORT SA

Acta de Asamblea de accionista. Renovación de

autoridades del Directorio.

EURO IMPORT SA. Asamblea ordinaria.

Renovaciòn de Autoridades del Directorio. Fecha

5/05/2010 se resolvio por unanimidad aprobar la

reelección de Sambucetti Oscar Angel DNI

16.741.230 como presidente del Drectorio por

un perìodo de tres años y ALFREDO ESTEBAN

ALBRECHT DNI 27.655.174 como director

suplente por el mismo perìodo, todos con

domicilio especial en calle Fray M. Esquiu Nro

557 de esta ciudad de Còrdoba.-

N° 16384 - $ 40.-

ISUARDI AUTOMOTORES S.A.

Constitución de Sociedad

Acta constituyente del 18/03/2011.

Constituyentes: Sr. Isuardi Lorenzo Ramón, DNI

Nº 6.394.561, nacido el 10/01/1944, de 67 años

de edad, estado civil casado, de profesión

Comerciante, CUIT Nº20-06394561-4,

nacionalidad argentino, con domicilio en la calle

Sarmiento Nº 449, de la ciudad de Río Primero,

Provincia de Córdoba y el Sr. Isuardi Gustavo

Daniel, DNI Nº 20.596.176, nacido el 06/09/1969

de 41 años de edad, estado civil soltero, de

profesión Comerciante, CUIT Nº 20-20596176-

4, nacionalidad argentino, con domicilio en Av.

Mitre Nº 236 de la ciudad de Río Primero,

Provincia de Córdoba Fecha de Constitución: 13

de Marzo de 2011. Sede Social: Sede Social en

Av. Mitre Nº 236 de la ciudad de Río Primero.

Córdoba. Argentina. Denominación: ISUARDI

AUTOMOTORES S.A. Plazo de duración: 99

años, contados desde la inscripción en el Registro

Público de Comercio. Objeto: : La sociedad tiene

por objeto ya sea por cuenta propia o de terceros,

o asociada a terceros, en el interior o exterior del

país, las actividades relacionadas con los siguientes

rubros: 1) COMERCIALES Compra, venta,

importación, exportación, representación,

consignación, distribución, almacenaje o deposito

al por mayor y menor de vehículos automotores,

motos, camiones, tractores y todo tipo de

maquinarias, unidades nuevas y/o usadas, sus

partes, piezas, repuestos y/o accesorios y todo

lo que hace la industria automotriz 2)

SERVICIOS: Servicio de mecánica integral, el

servicio de pos venta, mantenimiento, rectificación

y todo tipo de reparaciones de los bienes

mencionados en el punto anterior. 3)

FINANCIERAS: Realizar prestamos de dinero

y/o financiación a terceros, con dinero propio,

con garantía real, personal o sin garantía, a corto

y/o largo plazo; Realizar aporte de capital o

capitales a sociedades de acciones para negocios

realizados o a realizarse; de créditos para la

obtención de prestaciones de bienes y servicios y

sumas de dinero a través de tarjetas de crédito, o

cualquier otro título de crédito como pagare,

contrato de mutuo; adquisición y/o suscripción

de títulos, acciones, fondos comunes de inversión,

y demás que coticen en mercados bursátiles.

Quedan excluidas las operaciones y actividades

comprendidas en las disposiciones de la Ley de

Entidades Financieras, las que solo podrán ser

ejercidas previa adecuación de la misma. 4)

INTERMEDIACIÓN: Recibir y otorgar

mandatos de y a terceros que tengan relación con

el objeto social. 5) INMOBILIARIAS: Dedicarse

a toda clase de operaciones y actividades

inmobiliarias, mediante la compra y/o venta,

cesión y/o permuta y/o administración y/o

explotación y/o arrendamiento de todo tipo de

bienes inmuebles sean estos rurales o urbanos. A

la realización por cuenta propia y/o de terceros

de todo tipo de actividad relacionada con la

construcción de edificios, casas u obras en gen-

eral, sean éstas privadas o públicas, realizar

reparaciones y/o efectuar ampliaciones ya sean

bajo el régimen de propiedad horizontal o no y

por contratación directa o por intermedio de

licitaciones públicas o privadas. A la

administración de bienes propios y/o de terceros,

de sociedades, ya sean comerciales o civiles,

pudiendo administrar, arrendar y explotar, toda

clase de bienes muebles o inmuebles, urbanos y

rurales, semovientes; derechos, acciones, valores

y obligaciones de entidades públicas y privadas

y, en general, realizar toda clase de operaciones,

comerciales o no, necesarias o convenientes para

el cumplimiento de los objetivos indicados. 6)

TRANSPORTE: Transporte terrestre de carga,

mercaderías, fletes, acarreo, mudanzas, muebles

y semovientes, materias primas y elaboradas,

alimenticias, equipajes y cargas en general de

cualquier tipo y combustibles ya sean sólidos,

líquidos o gaseosos, su distribución,

almacenamiento, depósito y embalaje, contratar

auxilios, realizar reparaciones y remolques. Capi-

tal: El capital social será de PESOS CUARENTA

MIL ($ 40.000.-), representados por

CUATROCIENTAS (400) acciones de PESOS

CIEN ($ 100.-) de valor nominal cada una,

ordinarias, nominativas no endosables, de Clase

A, de cinco (5) votos por acción. Suscripción: El

Sr. Isuardi Lorenzo Ramón suscribe

DOSCIENTAS (200), acciones ordinarias

nominativas no endosables, de Clase A, de valor

nominal: Pesos CIEN ($ 100) cada una, es decir,

la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-) y

el Sr. Isuardi Gustavo Daniel suscribe

DOSCIENTAS (200), acciones ordinarias

nominativas no endosables, de Clase A, de valor

nominal: Pesos CIEN ($ 100) cada una, es decir,

la suma de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000.-).

Administración: A cargo de un Directorio integrado

por un número de miembros que fije la Asamblea

entre un mínimo uno y un máximo de cinco, los

que duraran en su cargo tres ejercicios. La

Asamblea puede designar suplentes en igual o

menor numero que los titulares y por el mismo

plazo a fin de llenar las vacantes que se produjeren

en el orden de su elección. Representación: la

representación legal de la sociedad, inclusive el

uso de la firma social, estará a cargo del Presidente

del Directorio o Vicepresidente en su caso.

Fiscalización: la sociedad prescinde la sindicatura,

conforme lo previsto en él articulo 284 ultimo

párrafo de la Ley 19.550, En tal caso los socios

poseen el derecho de contralor que les acuerda él

articulo 55 del mismo cuerpo legal. Asimismo, en

caso de quedar comprendido en él articulo 299 de

la Ley 19.550, se elegirán Síndicos titular y

suplente por el término de tres ejercicios. Cierre

de ejercicio: El ejercicio económico financiero de

la sociedad se cerrara el día 31 de Julio de cada

año. Directorio : Presidente al Sr. Isuardi Gustavo

Daniel y como Director Suplente el Sr. Isuardi

Lorenzo Ramón. N° 16523 - $ 324.-

EL CRUZADO S.A.

Constitución de sociedad

Por instrumento fecha 26.05.2011, ante

Escribano Público Marcelo Luis Falco, Registro

690-Córdoba y Acta de Directorio de igual fecha,

se resolvió constituir una sociedad anónima

integrada por los Sres. Gabriela Beatriz

GERLERO, D.N.I. 16.687.996, argentina, nacida

el 25.08.1964, 46 años, domiciliada en Urquiza

Nº 118 Localidad de Miramar, Depto. San Justo,

Prov. de Córdoba, soltera, comerciante y Ezequiel

Luis Alberto ARGUELLO, D.N.I. 32.985.691,

argentina, soltero, nacido el 29.11.1987, 23 años,

domiciliado en 25 de Mayo Nº 640 Localidad de

Balnearia, Depto. San Justo, Prov. de Córdoba,

comerciante. DENOMINACION: “EL

CRUZADO S.A.”.- DOMICILIO: Jurisdicción

de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba,